Toimiston rahanpesun torjunnan valvonta, teollistettuna ja jäljitettynä.
Velvoitettuna ammattilaisena ja luotettuna neuvonantajana kirjanpitäjän on ylläpidettävä yhtenäistä valvontaa kaikkien asiakkaidensa osalta. Vigilae vakioi asiakassuhteen aloituksen, riskiluokituksen ja todisteiden säilytyksen, ammattikuntanne kehyksen mukaisesti.
- Asiakassuhteen aloitus ja riskiluokitus vakioituna koko salkussa
- Tosiasialliset edunsaajat ja seulonta avustetusti, päivätysti ja toistettavasti
- Todisteiden säilytys helpotettuna 5 vuoden ajan
Pistemäärä sadasta 2 minuutissa · Ilman maksukorttia · Ilman sitoutumista
Vigilae, 55 sekunnissa.
Hajanaisesta asiakirjasta sinetöityyn rekisteriin: tekoäly havainnoi, moottori luokittelee, te päätätte, todiste sinetöidään.
55 sekuntia · suomenkielinen selostus · tekstitys saatavilla · ääni aktivoitavissa
Paljon asiakkaita, yhtenäinen vaatimustaso.
Laaja salkku
Kymmenistä satoihin asiakkaita: yhtenäisen, päivätyn ja jäljitettävän valvonnan ylläpitäminen koko kannassa on haaste ilman omistautunutta työkalua.
Vaativa ammattikunnan kehys
Ammattikunta edellyttää dokumentoitua valvontaa. Todisteen on oltava rekonstruoitavissa, ei pelkästään ilmoitettu.
Jatkuva valvonta
Velvoite ei pääty asiakassuhteen aloitukseen: uudelleenarviointi riskin mukaan, päivitys, seuranta. Ilman menetelmää tämä on hallitsematonta.
Yksi menetelmä, sovellettuna jokaiseen asiakirjakokonaisuuteen.
Sama tarkkuus kaikkialla
Sama valvontamenetelmä jokaiselle asiakkaalle, riippumatta siitä kuka sen toteuttaa. Selitettävä ja toistettava luokitus.
Ajansäästö
Asiakirjojen poiminta, avustetut tosiasialliset edunsaajat ja seulonta. Työntekijä etenee nopeammin menettämättä jäljitettävyyttä.
Säilytetty harkinta
Työkalu valmistelee ja ehdottaa; riskin arviointi ja ilmoituspäätös pysyvät ammattilaisen tekona.
Todiste 5 vuoden ajan
Aikaleimattu rekisteri ja todisteasiakirja helpottavat säilytystä ja esittämistä ammattikunnan valvojalle.
Vigilae kunnioittaa ammattikuntanne kehystä.
Kirjanpitäjiä valvoo rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan osalta Kirjanpitäjien ammattikunta (Ordre des experts-comptables) (ei pidä sekoittaa tilintarkastajiin, joita valvoo H2A). Vigilae varustaa toimiston operatiivisen valvonnan korvaamatta ammattikunnan elintä.
Viite: art. L.561-36 CMF.Vigilae mukautuu ammattinne kehykseen, mutta ei koskaan korvaa toimivaltaista valvojaa, analyysiänne tai päätöstänne.
Kysymyksenne, selkeät vastauksemme.
Korvaako Vigilae riskikartoitukseni ja koulutukseni?
Ei. Kirjallinen riskikartoitus, koulutus ja rahanpesun torjunnan vastuuhenkilön nimeäminen pysyvät teidän vastuullanne. Vigilae varustaa ja jäljittää operatiivisen valvontanne; koulutus- ja todistuslisäosat ovat saatavilla täydennykseksi.
Voinko yhtenäistää valvonnan työntekijöiden välillä?
Kyllä. Luokitus on deterministinen ja menetelmä on sama kaikille: todisteiden taso ei enää riipu siitä, kuka asiakirjakokonaisuutta käsittelee.
Kuinka 5 vuoden säilytystä helpotetaan?
Aikaleimattu rekisteri ja todisteasiakirja kokoavat valvontatoimet ja -asiakirjat, mikä helpottaa säilytystä ja jäljitettävyyttä 5 vuoden ajan (art. L.561-12 CMF), vapauttamatta teitä velvoitteistanne.
Mitatkaa toimistonne rahanpesun torjunnan kypsyys.
Maksuton auditointi antaa teille pistemäärän sadasta, kolme tärkeintä puutettanne ja suosituksen, kirjanpitoalaan räätälöitynä. Kahdessa minuutissa.
Ilman maksukorttia · Ilman sitoutumista · Ohjattu käynnistys
Vigilae avustaa ammattilaista hänen rahanpesun torjunnan velvoitteissaan. Työkalu havainnoi, jäsentää, seuloo ja jäljittää; ammattilainen pysyy ainoana päättäjänä ja ainoana ilmoittajana rahanpesun selvittelykeskukselle.