Kaksi osapuolta jokaisessa myynnissä. Kaksi rahanpesun torjunnan valvontaa.
Huutokaupalla on erityispiirre, jota harva työkalu ottaa vakavasti: olette liikesuhteessa sekä myyjään ETTÄ huutokaupan voittajaan. Velvollisuus koskee molempia, ja 10 000 euron kynnys arvioidaan liiketoimen eikä asiakkaan perusteella.
- 10 000 euron kynnys sovellettuna liiketoimeen, ei koskaan arvattuna
- Myyjä ja huutokaupan voittaja seulottuina kahtena erillisenä tahona
- Aikaleimattu rekisteri, valmis valvontaviranomaisellenne
Pistemäärä sadasta 2 minuutissa · Ilman maksukorttia · Ilman sitoutumista
Vigilae 62 sekunnissa.
Hajanaisista asiakirjoista sinetöityyn rekisteriin: tekoäly havainnoi, moottori luokittelee, te päätätte ja todiste sinetöidään.
62 sekuntia · suomenkielinen selostus · tekstitys saatavilla · ääni kytkettävissä
Ammatti, jossa vastapuolella on yhtä paljon merkitystä kuin asiakkaalla.
Kaksi puolta, kaksi eri tahoa
Kohteen toimeksiantaja ja sen voittaja ovat kaksi tunnistettavaa henkilöä. Vigilae käsittelee heitä kahtena erikseen seulottuna tahona, syntymäaikoineen, kansalaisuuksineen ja, jos se on tiedossanne, henkilöasiakirjan numeroineen.
Kerrankin numeerinen kynnys
Useimmilla ammateilla ei ole mitään rahamääräistä kynnystä valvonnan alkamiselle. Vapaaehtoisilla huutokaupoilla on: 10 000 euroa. Moottori soveltaa tätä kynnystä ja sanoo sen ääneen — sen alapuolella se ei keksi velvoitetta.
Käteinen ja vasaranisku
Osissa maksaminen, läpinäkymätön asiamies, tilalle astuva huutokaupan voittaja: yhtä monta signaalia, jotka luokitus poimii ja jotka asiakirjakokonaisuus säilyttää.
Myynti valmisteltu, todiste säilytetty.
Molempien osapuolten seulonta
Pakotteet, varojen jäädytys ja poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt, niin myyjän kuin huutokaupan voittajankin osalta. Viralliset luettelot ladataan meille: yksikään nimi ei lähde kolmannen osapuolen toimittajalle.
Varojen alkuperä ja määränpää
Kysymykset esitetään polun oikeassa kohdassa, ja vastaukset jäävät kiinni asiakirjakokonaisuuteen.
Yksi asiakirjakokonaisuus myyntiä kohti
Ketjutettu, aikaleimattu rekisteri, tarkastettavissa ilman Vigilae-tiliä. Se, minkä esitätte valvontaviranomaisellenne, ei riipu meistä.
Päätös kaupan vahvistamisesta on teidän.
Moottori laskee riskitason ja määrää toimenpiteitä; se ei koskaan kiellä kauppaa eikä ilmoita mitään puolestanne. Nimeämänne ilmoittaja on ainoa, joka voi laatia ja toimittaa epäilyttävää liiketointa koskevan ilmoituksen.
Rahanpesun torjunnan valvontaviranomaisenne riippuu lainkäyttöalueestanne. Sen lainkäyttöalueen tai niiden lainkäyttöalueiden osalta, joilta tätä sivua luetaan:
- Suomi — Lupa- ja valvontavirasto (LVV) — vastaa 1.1.2026 alkaen aluehallintovirastolta siirtyneestä rahanpesun torjunnan valvonnasta Rahanpesulaki 444/2017, 7 luku 1 § 1 mom. 4 kohta (velvoitetut toimijat: 1 luku 2 § 1 mom. 24 kohta)
Vigilae kattaa kaikki 27 jäsenvaltiota: kukin toimisto ilmoittaa lainkäyttöalueensa ja löytää viranomaisensa, ilmoitusportaalinsa ja kansalliset viitteensä. Katso 27 lainkäyttöaluetta.
Haluatteko nähdä, miltä alusta loppuun käsitelty myynti näyttää?
Kaksikymmentä minuuttia riittää käymään läpi kokonaisen asiakirjakokonaisuuden, toimeksiannosta todisteeseen.
Ilman maksukorttia · Ilman sitoutumista · Ohjattu käynnistys
Vigilae avustaa ammattilaista hänen rahanpesun torjunnan velvoitteissaan. Työkalu havainnoi, jäsentää, seuloo ja jäljittää; ammattilainen pysyy ainoana päättäjänä ja ainoana ilmoittajana rahanpesun selvittelykeskukselle.