Două părți la fiecare vânzare. Două vigilențe.
Vânzarea la licitație are o particularitate pe care puține instrumente o iau în serios: sunteți în relație cu vânzătorul ȘI cu adjudecatarul. Obligația privește ambele părți, iar pragul de 10 000 € se apreciază pe operațiune, nu pe client.
- Prag de 10 000 € aplicat operațiunii, niciodată presupus (art. L.561-2 8° bis CMF)
- Vânzător și adjudecatar verificați ca două entități distincte
- Registru cu marcaj temporal, prezentabil autorității dumneavoastră de supraveghere
Scor de la 0 la 100 în 2 minute · Fără card bancar · Fără angajament
Vigilae, în 55 de secunde.
De la dosarul dispersat la registrul sigilat: IA percepe, motorul clasifică, dumneavoastră decideți, proba este sigilată.
55 de secunde · voce off în franceză · subtitrări disponibile · sunet activabil
O meserie în care contrapartea contează la fel de mult ca și clientul.
Două laturi, două entități
Mandantul care încredințează lotul și cel care îl adjudecă sunt două persoane de identificat. Vigilae le tratează ca două entități verificate separat, cu data nașterii, cetățenia și, dacă îl aveți, numărul actului de identitate.
Un prag cu cifră, măcar o dată
Majoritatea profesiilor nu au niciun prag valoric de la care începe vigilența. Vânzările voluntare, da: 10 000 €. Motorul aplică acest prag și o spune — sub el, nu fabrică o obligație.
Numerarul și adjudecarea
Plată fracționată, mandatar opac, adjudecatar care se substituie: tot atâtea semnale pe care evaluarea le reține și pe care dosarul le păstrează.
Vânzarea pregătită, proba păstrată.
Verificarea în liste a ambelor părți
Sancțiuni, înghețarea activelor și persoane expuse politic, atât pentru vânzător, cât și pentru adjudecatar. Listele oficiale sunt descărcate la noi: niciun nume nu pleacă la un furnizor terț.
Originea și destinația fondurilor
Întrebările apar la momentul potrivit în parcurs, iar răspunsurile rămân atașate dosarului.
Un dosar pentru fiecare vânzare
Registru înlănțuit și cu marcaj temporal, verificabil fără cont Vigilae. Ceea ce arătați autorității dumneavoastră de supraveghere nu depinde de noi.
Decizia de a adjudeca rămâne a dumneavoastră.
Motorul calculează un nivel de risc și prescrie măsuri; nu refuză niciodată o vânzare și nu raportează nimic în locul dumneavoastră. Persoana pe care o desemnați ca declarant este singura care poate redacta și transmite un raport de tranzacție suspectă.
Autoritatea dumneavoastră de supraveghere LCB-FT depinde de jurisdicția dumneavoastră. Pentru jurisdicția sau jurisdicțiile în care este citită această pagină:
- Roumanie — ONPCSB — Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor Legea 129/2019, art. 26 alin. (1) lit. d), pour les entités de l'art. 5 alin. (1) lit. i), j) et k) (texte consolidé en vigueur au 21/05/2022)
Vigilae acoperă cele 27 de state membre: fiecare cabinet își declară jurisdicția și își regăsește autoritatea, portalul de depunere și referințele naționale. Vedeți cele 27 de jurisdicții.
Vreți să vedeți cum arată o vânzare instrumentată de la un capăt la altul?
Douăzeci de minute sunt de ajuns pentru a parcurge un dosar complet, de la mandat la probă.
Fără card bancar · Fără angajament · Punere în funcțiune ghidată
Vigilae asistă profesionistul în obligațiile sale LCB-FT. Instrumentul percepe, structurează, verifică în liste și trasează; profesionistul rămâne singurul decident și singurul declarant la Unitatea de Informații Financiare.