Dos partes en cada venta. Dos diligencias.
La venta en subasta tiene una particularidad que pocas herramientas se toman en serio: usted está en relación con el vendedor Y con el adjudicatario. La obligación recae sobre ambos, y el umbral de 10.000 € se aprecia sobre la operación, no sobre el cliente.
- Umbral de 10.000 € aplicado a la operación, nunca supuesto (art. L.561-2 8° bis CMF)
- Vendedor y adjudicatario cribados como dos entidades distintas
- Registro con marca temporal, presentable a su autoridad de control
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Vigilae, en 55 segundos.
Del expediente disperso al registro sellado: la IA percibe, el motor clasifica, usted decide, la prueba queda sellada.
55 segundos · voz en off en francés · subtítulos disponibles · sonido activable
Un oficio donde la contraparte cuenta tanto como el cliente.
Dos lados, dos entidades
El comitente que confía el lote y quien se lo lleva son dos personas a identificar. Vigilae las trata como dos entidades cribadas por separado, con su fecha de nacimiento, su nacionalidad y, si dispone de él, su número de documento.
Un umbral con cifra, por una vez
La mayoría de las profesiones no tiene ningún importe de entrada en diligencia. Las ventas voluntarias sí: 10.000 €. El motor aplica ese umbral y lo dice — por debajo, no fabrica una obligación.
El efectivo y la adjudicación
Pago fraccionado, mandatario opaco, adjudicatario que se sustituye: otras tantas señales que la valoración retiene y que el expediente conserva.
La venta preparada, la prueba conservada.
Cribado de las dos partes
Sanciones, congelación de activos y personas de responsabilidad pública, tanto sobre el vendedor como sobre el adjudicatario. Las listas oficiales se descargan en nuestros servidores: ningún nombre sale hacia un proveedor tercero.
Origen y destino de los fondos
Las preguntas se plantean en el momento oportuno del recorrido, y las respuestas quedan adheridas al expediente.
Un expediente por venta
Registro encadenado y con marca temporal, verificable sin cuenta Vigilae. Lo que muestra a su autoridad de control no depende de nosotros.
La decisión de adjudicar sigue siendo suya.
El motor calcula un nivel de riesgo y prescribe medidas; nunca rechaza una venta ni comunica nada en su lugar. El declarante que usted designe es el único que puede redactar y transmitir una comunicación de operación sospechosa.
Su autoridad de control PBC-FT depende de su jurisdicción. Para la jurisdicción o jurisdicciones desde las que se lee esta página:
- Espagne — Servicio Ejecutivo de la Comisión (SEPBLAC) Ley 10/2010, art. 47.1 (assujettis : art. 2.1.q, 2.1.r et 2.1.w renvoyant à l'art. 38)
Vigilae cubre los 27 Estados miembros: cada despacho declara su jurisdicción y encuentra su autoridad, su portal de presentación y sus referencias nacionales. Ver las 27 jurisdicciones.
¿Ver qué da una venta instruida de principio a fin?
Veinte minutos bastan para recorrer un expediente completo, del mandato a la prueba.
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Vigilae asiste al profesional en sus obligaciones de PBC-FT. La herramienta percibe, estructura, criba y traza; el profesional sigue siendo el único que decide y el único que comunica ante la UIF.