Duas partes em cada venda. Duas vigilâncias.
A venda em leilão tem uma particularidade que poucas ferramentas levam a sério: está em relação com o vendedor E com o arrematante. A obrigação incide sobre ambos, e o limiar de 10 000 € é apreciado sobre a operação, não sobre o cliente.
- Limiar de 10 000 € aplicado à operação, nunca adivinhado (art. L.561-2 8° bis CMF)
- Vendedor e arrematante triados como duas entidades distintas
- Registo datado, apresentável à sua autoridade de supervisão
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Vigilae, em 55 segundos.
Do processo disperso ao registo selado: a IA perceciona, o motor classifica, o senhor decide, a prova é selada.
55 segundos · narração em francês · legendas disponíveis · som ativável
Uma profissão em que a contraparte conta tanto como o cliente.
Dois lados, duas entidades
O mandante que confia o lote e aquele que o arremata são duas pessoas a identificar. A Vigilae trata-os como duas entidades triadas separadamente, com a sua data de nascimento, a sua nacionalidade e, se a tiver, o número do documento de identificação.
Um limiar em números, por uma vez
A maioria das profissões não tem qualquer montante de entrada em vigilância. As vendas voluntárias têm: 10 000 €. O motor aplica esse limiar e di-lo — abaixo dele, não fabrica uma obrigação.
O numerário e a arrematação
Pagamento fracionado, mandatário opaco, arrematante que se faz substituir: outros tantos sinais que a classificação retém e que o processo conserva.
A venda preparada, a prova conservada.
Triagem das duas partes
Sanções, congelamento de bens e pessoas politicamente expostas, tanto sobre o vendedor como sobre o arrematante. As listas oficiais são descarregadas para os nossos servidores: nenhum nome sai para um fornecedor terceiro.
Origem e destino dos fundos
As perguntas surgem no momento certo do percurso e as respostas ficam associadas ao processo.
Um processo por venda
Registo encadeado e datado, verificável sem conta Vigilae. O que mostra à sua autoridade de supervisão não depende de nós.
A decisão de arrematar continua a ser sua.
O motor calcula um nível de risco e prescreve medidas; nunca recusa uma venda nem comunica seja o que for em seu lugar. O declarante que designar é o único que pode redigir e transmitir uma comunicação de operação suspeita.
A sua autoridade de controlo BC/FT depende da sua jurisdição. Para a ou as jurisdições onde esta página é lida:
- Portugal — ASAE — Autoridade de Segurança Alimentar e Económica Lei 83/2017, art. 89.º, n.º 1, al. i) (compétence résiduelle), pour les entités de l'art. 4.º, n.º 1, al. i), j) et m) (texte consolidé au 31/12/2021)
A Vigilae abrange os 27 Estados-Membros: cada gabinete declara a sua jurisdição e encontra a sua autoridade, o seu portal de submissão e as suas referências nacionais. Ver as 27 jurisdições.
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Vinte minutos bastam para percorrer um processo completo, do mandato à prova.
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A Vigilae assiste o profissional nas suas obrigações BC/FT. A ferramenta perceciona, estrutura, faz a triagem e regista; o profissional continua a ser o único decisor e o único declarante junto da Unidade de Informação Financeira.