To parter ved hvert salg. To vigilansforløb.
Auktionssalget har en særegenhed, som få værktøjer tager alvorligt: De er i forbindelse med både sælgeren OG auktionskøberen. Forpligtelsen omfatter begge, og tærsklen på 10 000 € vurderes på transaktionen, ikke på kunden.
- Tærskel på 10 000 € anvendt på transaktionen, aldrig gættet (art. L.561-2, 8° bis, CMF)
- Sælger og auktionskøber screenet som to forskellige enheder
- Tidsstemplet register, klar til Deres tilsynsmyndighed
En score fra 0 til 100 på 2 minutter · Uden betalingskort · Uden binding
Vigilae, på 55 sekunder.
Fra den spredte sag til det forseglede register: AI'en perciperer, motoren klassificerer, De beslutter, beviset forsegles.
55 sekunder · fransk speak · undertekster tilgængelige · lyd kan slås til
Et fag, hvor modparten tæller lige så meget som kunden.
To sider, to enheder
Den, der indleverer varen, og den, der får hammerslaget, er to personer, som skal identificeres. Vigilae behandler dem som to enheder, der screenes hver for sig, med fødselsdato, nationalitet og, hvis De har det, legitimationsnummer.
En tærskel med et tal på, for en gangs skyld
De fleste professioner har ingen beløbsgrænse for, hvornår vigilansen indtræder. Det har de frivillige auktioner: 10 000 €. Motoren anvender denne tærskel og siger det — derunder opfinder den ingen forpligtelse.
Kontanterne og hammerslaget
Opdelt betaling, uigennemsigtig fuldmægtig, auktionskøber der lader sig erstatte: alt sammen signaler, som klassificeringen tager med, og som sagen bevarer.
Salget forberedt, beviset bevaret.
Screening af begge parter
Sanktioner, indefrysning af aktiver og politisk eksponerede personer, både på sælgeren og på auktionskøberen. De officielle lister hentes ned til os: intet navn sendes til en tredjepartsleverandør.
Midlernes oprindelse og bestemmelsessted
Spørgsmålene stilles på det rigtige tidspunkt i forløbet, og svarene forbliver knyttet til sagen.
Én sag pr. salg
Kædet register med tidsstempel, kontrollerbart uden Vigilae-konto. Det, De forelægger Deres tilsynsmyndighed, afhænger ikke af os.
Beslutningen om at give hammerslag forbliver Deres.
Motoren beregner et risikoniveau og foreskriver foranstaltninger; den afviser aldrig et salg og underretter ikke på Deres vegne. Den underretter, De udpeger, er den eneste, der kan udarbejde og fremsende en underretning om mistanke.
Deres AML/CFT-tilsynsmyndighed afhænger af Deres jurisdiktion. For den eller de jurisdiktioner, hvorfra denne side læses:
- Danemark — Erhvervsstyrelsen (Autorité danoise des entreprises) § 57, stk. 1, de la hvidvaskloven, renvoyant au § 1, stk. 1, nr. 21 ⚠ Seul le commerce d'œuvres d'art est couvert avec certitude. Le Danemark n'assujettit pas les négociants de biens de grande valeur en général : ceux-ci ne figurent pas au § 1, stk. 1, et sont seulement frappés par l'interdiction de recevoir des paiements en espèces ≥ 15 000 DKK (§ 5), sans qu'aucune autorité de contrôle ne soit désignée au chapitre 11 (Tilsyn m.v.) pour cette obligation. Il resterait à établir auprès d'Erhvervsstyrelsen ou du ministère de l'Économie qui contrôle le respect du § 5 (voie pénale, contrôle fiscal ?) avant d'annoncer un superviseur à un bijoutier ou à un négociant automobile danois.
Vigilae dækker alle 27 medlemsstater: hvert kontor angiver sin jurisdiktion og finder sin myndighed, sin indberetningsportal og sine nationale henvisninger. Se de 27 jurisdiktioner.
Vil De se, hvordan et salg behandlet fra ende til anden ser ud?
Tyve minutter er nok til at gennemgå en komplet sag, fra mandat til bevis.
Uden betalingskort · Uden binding · Guidet opstart
Vigilae assisterer fagpersonen i dennes AML/CFT-forpligtelser. Værktøjet perciperer, strukturerer, screener og dokumenterer; fagpersonen forbliver eneste beslutningstager og eneste underretter til den finansielle efterretningsenhed (FIU).