Advokatens AML/CFT, uden nogensinde at forbigå formanden for advokatsamfundet.
Advokaten er kun underlagt for visse aktiviteter — transaktioner, konstruktioner, forvaltning af midler — og aldrig for juridisk rådgivning eller forsvar i retten. Når en mistanke opstår, indberetter advokaten ikke til TRACFIN: den går gennem formanden for advokatsamfundet. Vigilae kender denne dobbelte særegenhed og respekterer den fra grunden.
- Underretning om mistanke routet til formanden for advokatsamfundet (art. L.561-17), aldrig direkte til TRACFIN
- Anvendelsesområdet for underlæggelse og undtagelsen for rådgivning / forsvar (art. L.561-3) fremhævet ved hvert sagsforløb
- Vigilans, screening og reelle ejere sporet — rekonstruerbar bevismappe
Score ud af 100 på 2 minutter · Uden betalingskort · Uden binding
Vigilae, på 55 sekunder.
Fra den spredte sag til det forseglede register: AI'en perciperer, motoren klassificerer, De beslutter, beviset forsegles.
55 sekunder · fransk speak · undertekster tilgængelige · lyd kan slås til
En ordning, der ikke svarer til nogen anden professions.
Formanden for advokatsamfundets filter
Underretningen om mistanke går gennem formanden for advokatsamfundet, som videresender den til TRACFIN efter kontrol. Direkte fremsendelse er forbudt (art. L.561-17 CMF).
Undtagelsen for rådgivning
Juridisk rådgivning og forsvar i retten er uden for anvendelsesområdet — undtagen når rådgivningen ydes med henblik på hvidvask. Vurderingen forbliver Deres.
Et præcist anvendelsesområde
De er kun underlagt for omfattede aktiviteter: ejendomstransaktioner, forvaltning af selskaber eller midler, finansielle transaktioner. Det gælder blot at skelne dem fra resten af Deres virke.
Det eneste værktøj, der sender underretningen derhen, hvor den skal hen.
Til formanden for advokatsamfundet
Udkastet til underretning bærer fra begyndelsen den rette modtager — formanden for advokatsamfundet — og minder om forbuddet mod at fremsende direkte til TRACFIN. Ingen proceduremæssig fejltrin.
Underlagt eller ej
Hvert sagsforløb minder om anvendelsesområdet for underlæggelse og undtagelsen for rådgivning / forsvar, så vigilansen retter sig mod de rette transaktioner.
Bevaret tavshedspligt
Værktøjet forbereder og sporer; vurderingen — at underrette eller ej, under overholdelse af tavshedspligten — forbliver Deres.
Rekonstruerbar
Tidsstemplet register og bevismappe: nok til at påvise agtpågivenheden uden nogensinde at eksponere indholdet af en underretning.
Vigilae respekterer rollen for formanden for advokatsamfundet.
Advokater indberetter deres mistanker til formanden for det advokatsamfund (bâtonnier), hvor de er optaget (til formanden for advokatsamfundet for advokater ved Conseil d'État og Cour de cassation), som videresender dem til TRACFIN. Vigilae udstyrer den operationelle vigilans og udkastet til underretning; det træder hverken i stedet for formanden for advokatsamfundet eller for Deres vurdering.
Ref. art. L.561-3 og L.561-17 CMF.Vigilae tilpasser sig Deres professions ramme, men træder aldrig i stedet for den kompetente tilsynsmyndighed, Deres analyse eller Deres beslutning.
Deres spørgsmål, vores klare svar.
Fremsender Vigilae min underretning til TRACFIN på mine vegne?
Nej — og især ikke direkte. Vigilae forbereder et udkast til underretning, der angiver den rette modtager, formanden for advokatsamfundet, og minder om forbuddet mod at fremsende direkte til TRACFIN (art. L.561-17). De validerer og fremsender; beslutningen om at underrette forbliver Deres.
Er juridisk rådgivning omfattet?
I princippet ikke: juridisk rådgivning og aktivitet knyttet til en retslig procedure er uden for indberetningsområdet (art. L.561-3), medmindre rådgivningen ydes med kendskab til et hvidvaskformål. Vigilae minder om denne grænse; vurderingen tilkommer Dem.
For hvilke aktiviteter er jeg reelt underlagt?
For deltagelse, i Deres klients navn og på dennes vegne, i transaktioner (ejendomsmæssige, finansielle) eller i forvaltning af selskaber, midler eller strukturer samt bistand til deres forberedelse. Vigilae hjælper med at afgrænse disse transaktioner uden at træde i stedet for Deres analyse.
Mål Deres AML/CFT-modenhed — uden at forbigå formanden for advokatsamfundet.
Den gratis revision giver Dem en score ud af 100, Deres 3 prioriterede svagheder og en anbefaling, tilpasset advokatens virke. På to minutter.
Uden betalingskort · Uden binding · Guidet opstart
Vigilae assisterer fagpersonen i dennes AML/CFT-forpligtelser. Værktøjet perciperer, strukturerer, screener og dokumenterer; fagpersonen forbliver eneste beslutningstager og eneste underretter til den finansielle efterretningsenhed (FIU).