Advokatens vigilans mod hvidvask, uden nogensinde at forbigå sit eget advokatsamfund.
Advokaten er alene underlagt reglerne for visse aktiviteter — transaktioner, konstruktioner, forvaltning af midler — og aldrig for juridisk rådgivning eller forsvar i retten. Når en mistanke opstår, afhænger vejen af jurisdiktionen: i Frankrig går den gennem formanden for advokatsamfundet og aldrig direkte til den finansielle efterretningsenhed. Vigilae kender denne dobbelte særegenhed og respekterer den gennem sin opbygning.
- I Frankrig routes underretningen til formanden for advokatsamfundet (art. L.561-17), aldrig direkte til den finansielle efterretningsenhed
- Anvendelsesområdet for underlæggelse og undtagelsen for rådgivning / forsvar (art. L.561-3) fremhævet ved hvert sagsforløb
- Vigilans, screening og reelle ejere sporet — rekonstruerbar bevismappe
En score fra 0 til 100 på 2 minutter · Uden betalingskort · Uden binding
Vigilae, på 56 sekunder.
Fra spredte sager til et forseglet register: AI'en opfatter, motoren klassificerer, De beslutter, og beviset forsegles.
56 sekunder · dansk speak · undertekster tilgængelige · lyd kan slås til
En ordning, der ikke svarer til nogen anden professions.
Det faglige filter
I Frankrig går underretningen om mistanke gennem formanden for advokatsamfundet, som videresender den til den finansielle efterretningsenhed efter kontrol. Direkte fremsendelse er forbudt (art. L.561-17 CMF).
Undtagelsen for rådgivning
Juridisk rådgivning og forsvar i retten er uden for anvendelsesområdet — undtagen når rådgivningen ydes med henblik på hvidvask. Vurderingen forbliver Deres.
Et præcist anvendelsesområde
De er kun underlagt for omfattede aktiviteter: ejendomstransaktioner, forvaltning af selskaber eller midler, finansielle transaktioner. Det gælder blot at skelne dem fra resten af Deres virke.
Det eneste værktøj, der sender underretningen derhen, hvor den skal hen.
Til den rette modtager
Udkastet til underretning bærer fra begyndelsen modtageren i DERES jurisdiktion — i Frankrig formanden for advokatsamfundet — og minder i givet fald om forbuddet mod at fremsende direkte til TRACFIN. Ingen proceduremæssige fejltrin.
Underlagt eller ej
Hvert sagsforløb minder om anvendelsesområdet for underlæggelse og undtagelsen for rådgivning / forsvar, så vigilansen retter sig mod de rette transaktioner.
Bevaret tavshedspligt
Værktøjet forbereder og sporer; vurderingen — at underrette eller ej, under overholdelse af tavshedspligten — forbliver Deres.
Rekonstruerbar
Tidsstemplet register og bevismappe: nok til at påvise agtpågivenheden uden nogensinde at eksponere indholdet af en underretning.
Vigilae respekterer Deres advokatsamfunds underretningsvej.
Deres AML/CFT-tilsynsmyndighed afhænger af Deres jurisdiktion. For den eller de jurisdiktioner, hvorfra denne side læses:
- Danmark — Advokatrådet (organ under Advokatsamfundet) § 64, stk. 1, i hvidvaskloven, der henviser til § 1, stk. 1, nr. 13; omfatter også advokater, der er etableret i en anden medlemsstat, i EØS eller i Schweiz, og som udøver virksomhed i Danmark
Vigilae dækker alle 27 medlemsstater: hvert kontor angiver sin jurisdiktion og finder sin myndighed, sin indberetningsportal og sine nationale henvisninger. Se de 27 jurisdiktioner.
Deres spørgsmål, vores klare svar.
Fremsender Vigilae underretningen på mine vegne?
Nej — og især ikke direkte. Udkastet til underretning bærer fra begyndelsen modtageren i DERES jurisdiktion — i Frankrig formanden for advokatsamfundet — og minder i givet fald om forbuddet mod at fremsende direkte til den finansielle efterretningsenhed. De validerer og fremsender; beslutningen om at underrette forbliver Deres.
Er juridisk rådgivning omfattet?
I princippet ikke: juridisk rådgivning og aktivitet knyttet til en retslig procedure er uden for indberetningsområdet, medmindre rådgivningen ydes med kendskab til et hvidvaskformål. Vigilae minder om denne grænse; vurderingen tilkommer Dem.
For hvilke aktiviteter er jeg reelt underlagt?
For deltagelse, i Deres klients navn og på dennes vegne, i transaktioner (ejendomsmæssige, finansielle) eller i forvaltning af selskaber, midler eller strukturer samt bistand til deres forberedelse. Vigilae hjælper med at afgrænse disse transaktioner uden at træde i stedet for Deres analyse.
Mål Deres AML/CFT-modenhed — uden at forbigå Deres advokatsamfund.
Den gratis revision giver Dem en score fra 0 til 100, Deres 3 prioriterede svagheder og en anbefaling, tilpasset advokatens virke. På to minutter.
Uden betalingskort · Uden binding · Guidet opstart
Vigilae assisterer fagpersonen i dennes AML/CFT-forpligtelser. Værktøjet perciperer, strukturerer, screener og dokumenterer; fagpersonen forbliver eneste beslutningstager og eneste underretter til den finansielle efterretningsenhed (FIU).