Advokato pinigų plovimo prevencijos budrumas, niekada neapeinant jo advokatūros.
Advokatas įpareigotas tik dėl tam tikros veiklos — sandorių, struktūrų kūrimo, lėšų valdymo — ir niekada dėl teisinės konsultacijos ar gynybos teisme. Kilus įtarimui, kelias priklauso nuo jurisdikcijos: Prancūzijoje jis eina per advokatų tarybos pirmininką ir niekada tiesiogiai per finansinės žvalgybos padalinį. „Vigilae“ žino šį dvigubą savitumą ir jo laikosi iš esmės.
- Prancūzijoje pranešimas nukreipiamas advokatų tarybos pirmininkui (L.561-17 str.), niekada tiesiogiai finansinės žvalgybos padaliniui
- Įpareigojimo taikymo sritis ir konsultavimo / gynybos išimtis (L.561-3 str.) primenamos kiekvienoje byloje
- Budrumas, patikra ir tikrieji naudos gavėjai užfiksuoti — atkuriama įrodymų byla
Įvertinimas iš 100 per 2 minutes · Be banko kortelės · Be įsipareigojimų
Vigilae per 64 sekundes.
Nuo išsklaidytų bylų iki užantspauduoto registro: DI suvokia, variklis klasifikuoja, jūs sprendžiate, įrodymas užantspauduojamas.
64 sek. · įgarsinimas lietuvių kalba · galimi subtitrai · garsą galima įjungti
Režimas, kurio neturi jokia kita profesija.
Profesinės savivaldos filtras
Prancūzijoje pranešimas apie įtartiną operaciją eina per advokatų tarybos pirmininką, kuris po patikrinimo perduoda jį finansinės žvalgybos padaliniui. Tiesioginis perdavimas draudžiamas (CMF L.561-17 str.).
Konsultavimo išimtis
Teisinė konsultacija ir gynyba teisme yra už taikymo srities ribų — nebent konsultacija teikiama pinigų plovimo tikslais. Vertinimas lieka jūsų.
Tiksli taikymo sritis
Jūs esate įpareigotas tik dėl nurodytos veiklos: nekilnojamojo turto sandorių, bendrovių ar fondų valdymo, finansinių operacijų. Vis dėlto reikia jas atskirti nuo likusios jūsų veiklos.
Vienintelis įrankis, nukreipiantis pranešimą ten, kur jis turi patekti.
Tinkamam gavėjui
Pranešimo projekte iš karto nurodomas JŪSŲ jurisdikcijos gavėjas — Prancūzijoje advokatų tarybos pirmininkas — ir prireikus primenama, kad draudžiama perduoti tiesiogiai TRACFIN. Jokių procedūrinių klaidų.
Įpareigotasis ar ne
Kiekvienoje byloje primenama įpareigojimo taikymo sritis ir konsultavimo / gynybos išimtis, kad budrumas būtų nukreiptas į tinkamas operacijas.
Paslaptis išsaugota
Įrankis rengia ir fiksuoja; vertinimas — pranešti ar ne, laikantis profesinės paslapties — lieka jūsų.
Atkuriama
Laiko žyma pažymėtas registras ir įrodymų byla: pakanka pademonstruoti deramą rūpestingumą niekada neatskleidžiant pranešimo turinio.
„Vigilae“ laikosi jūsų advokatūros nustatytos tvarkos.
Jūsų PPTFP priežiūros institucija priklauso nuo jūsų jurisdikcijos. Jurisdikcijai ar jurisdikcijoms, kuriose skaitomas šis puslapis:
- Lietuva — Lietuvos advokatūra 2 straipsnio 10 dalies 4 punktas (įpareigotieji subjektai); 4 straipsnio 4 dalis (nurodymai, priežiūra, konsultavimas); 30 straipsnio 1 dalies 3 punktas
„Vigilae“ apima visas 27 valstybes nares: kiekvienas biuras nurodo savo jurisdikciją ir randa savo instituciją, teikimo portalą bei nacionalines nuorodas. Žiūrėti 27 jurisdikcijas.
Jūsų klausimai, mūsų aiškūs atsakymai.
Ar „Vigilae“ perduoda pranešimą už mane?
Ne — ir tikrai ne tiesiogiai. Pranešimo projekte iš karto nurodomas JŪSŲ jurisdikcijos gavėjas — Prancūzijoje advokatų tarybos pirmininkas — ir prireikus primenama, kad draudžiama perduoti tiesiogiai finansinės žvalgybos padaliniui. Jūs patvirtinate ir perduodate; sprendimas pranešti lieka jūsų.
Ar teisinė konsultacija patenka į taikymo sritį?
Iš principo ne: teisinė konsultacija ir su teismo procesu susijusi veikla yra už pranešimo pareigos taikymo srities ribų, nebent konsultacija teikiama žinant apie pinigų plovimo tikslą. „Vigilae“ primena šią ribą; vertinimas priklauso jums.
Dėl kokios veiklos aš iš tikrųjų esu įpareigotas?
Dėl dalyvavimo jūsų kliento vardu ir jo naudai sandoriuose (nekilnojamojo turto, finansiniuose) ar valdant bendroves, fondus ar struktūras, ir dėl pagalbos juos rengiant. „Vigilae“ padeda apibrėžti šias operacijas nepakeisdamas jūsų analizės.
Įvertinkite savo PPTFP brandą — neapeidami savo advokatūros.
Nemokamas auditas suteikia jums įvertinimą iš 100, jūsų 3 prioritetines spragas ir rekomendaciją, pritaikytas advokato veiklai. Per dvi minutes.
Be banko kortelės · Be įsipareigojimų · Vedama paleistis
„Vigilae“ padeda profesionalui vykdyti jo PPTFP pareigas. Įrankis suvokia, struktūruoja, tikrina ir fiksuoja; profesionalas lieka vieninteliu sprendimų priėmėju ir vieninteliu pranešėju finansinės žvalgybos padaliniui.