Advokato PPTFP, niekada neapeinant advokatų tarybos pirmininko.
Advokatas įpareigotas tik dėl tam tikros veiklos — sandorių, struktūrų kūrimo, lėšų valdymo — ir niekada dėl teisinės konsultacijos ar gynybos teisme. Kilus įtarimui, jis pranešamas ne TRACFIN: jis eina per advokatų tarybos pirmininką. „Vigilae" žino šį dvigubą savitumą ir jo laikosi iš esmės.
- Pranešimas apie įtartiną operaciją nukreipiamas advokatų tarybos pirmininkui (L.561-17 str.), niekada tiesiogiai TRACFIN
- Įpareigojimo taikymo sritis ir konsultavimo / gynybos išimtis (L.561-3 str.) primenamos kiekvienoje byloje
- Budrumas, patikra ir tikrieji naudos gavėjai užfiksuoti — atkuriama įrodymų byla
Įvertinimas iš 100 per 2 minutes · Be banko kortelės · Be įsipareigojimų
Vigilae per 55 sekundes.
Nuo išsklaidytos bylos iki užantspauduoto registro: DI suvokia, variklis klasifikuoja, jūs nusprendžiate, įrodymai užantspauduojami.
55 sekundžių · įgarsinimas prancūzų kalba · galimi subtitrai · įjungiamas garsas
Režimas, kurio neturi jokia kita profesija.
Advokatų tarybos pirmininko filtras
Pranešimas apie įtartiną operaciją eina per advokatų tarybos pirmininką, kuris po patikrinimo perduoda jį TRACFIN. Tiesioginis perdavimas draudžiamas (CMF L.561-17 str.).
Konsultavimo išimtis
Teisinė konsultacija ir gynyba teisme yra už taikymo srities ribų — nebent konsultacija teikiama pinigų plovimo tikslais. Vertinimas lieka jūsų.
Tiksli taikymo sritis
Jūs esate įpareigotas tik dėl nurodytos veiklos: nekilnojamojo turto sandorių, bendrovių ar fondų valdymo, finansinių operacijų. Vis dėlto reikia jas atskirti nuo likusios jūsų veiklos.
Vienintelis įrankis, nukreipiantis pranešimą ten, kur jis turi patekti.
Advokatų tarybos pirmininkui
Pranešimo projekte iš karto nurodomas tinkamas gavėjas — advokatų tarybos pirmininkas — ir primenama, kad draudžiama perduoti tiesiogiai TRACFIN. Jokių procedūrinių klaidų.
Įpareigotasis ar ne
Kiekvienoje byloje primenama įpareigojimo taikymo sritis ir konsultavimo / gynybos išimtis, kad budrumas būtų nukreiptas į tinkamas operacijas.
Paslaptis išsaugota
Įrankis rengia ir fiksuoja; vertinimas — pranešti ar ne, laikantis profesinės paslapties — lieka jūsų.
Atkuriama
Laiko žyma pažymėtas registras ir įrodymų byla: pakanka pademonstruoti deramą rūpestingumą niekada neatskleidžiant pranešimo turinio.
„Vigilae" gerbia advokatų tarybos pirmininko vaidmenį.
Advokatai apie savo įtarimus praneša advokatų tarybos pirmininkui (bâtonnier), kurios sąraše jie yra įrašyti (Valstybės Tarybos ir Kasacinio Teismo advokatų atveju — advokatų tarybos pirmininkui), o šis perduoda juos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (TRACFIN). „Vigilae" aprūpina priemonėmis operatyvinį budrumą ir pranešimo projektą; jis nepakeičia nei advokatų tarybos pirmininko, nei jūsų vertinimo.
Žr. CMF L.561-3 ir L.561-17 str.„Vigilae" prisitaiko prie jūsų profesijos pagrindo, bet niekada nepakeičia kompetentingos priežiūros institucijos, jūsų analizės ar jūsų sprendimo.
Jūsų klausimai, mūsų aiškūs atsakymai.
Ar „Vigilae" perduoda mano pranešimą TRACFIN už mane?
Ne — ir tikrai ne tiesiogiai. „Vigilae" parengia pranešimo projektą, kuriame nurodomas tinkamas gavėjas, advokatų tarybos pirmininkas, ir primenama, kad draudžiama perduoti tiesiogiai TRACFIN (L.561-17 str.). Jūs patvirtinate ir perduodate; sprendimas pranešti lieka jūsų.
Ar teisinė konsultacija patenka į taikymo sritį?
Iš principo ne: teisinė konsultacija ir su teismo procesu susijusi veikla yra už pranešimo pareigos taikymo srities ribų (L.561-3 str.), nebent konsultacija teikiama žinant apie pinigų plovimo tikslą. „Vigilae" primena šią ribą; vertinimas priklauso jums.
Dėl kokios veiklos aš iš tikrųjų esu įpareigotas?
Dėl dalyvavimo jūsų kliento vardu ir jo naudai sandoriuose (nekilnojamojo turto, finansiniuose) ar valdant bendroves, fondus ar struktūras, ir dėl pagalbos juos rengiant. „Vigilae" padeda apibrėžti šias operacijas nepakeisdamas jūsų analizės.
Įvertinkite savo PPTFP brandą — neapeidami advokatų tarybos pirmininko.
Nemokamas auditas suteikia jums įvertinimą iš 100, jūsų 3 prioritetines spragas ir rekomendaciją, pritaikytas advokato veiklai. Per dvi minutes.
Be banko kortelės · Be įsipareigojimų · Vedama paleistis
„Vigilae" padeda profesionalui vykdyti jo PPTFP pareigas. Įrankis suvokia, struktūruoja, tikrina ir fiksuoja; profesionalas lieka vieninteliu sprendimų priėmėju ir vieninteliu pranešėju Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai.