PPDFT za odvetnika, ne da bi kdaj zaobšli predsednika odvetniške zbornice.
Odvetnik je zavezanec le za nekatere dejavnosti — transakcije, strukturiranje, upravljanje sredstev — in nikoli za pravno svetovanje ali obrambo pred sodiščem. Ko se pojavi sum, ga ne prijavi TRACFIN: gre prek predsednika odvetniške zbornice. Vigilae pozna to dvojno posebnost in jo spoštuje po zasnovi.
- Prijava suma usmerjena k predsedniku odvetniške zbornice (čl. L.561-17), nikoli neposredno k TRACFIN
- Obseg zavezanosti in izjema za svetovanje / obrambo (čl. L.561-3), na katera je opozorjeno v vsakem spisu
- Skrbnost, pregledovanje sankcijskih seznamov in dejanski lastniki, vse sledeno — rekonstruktiven dokazni spis
Ocena od 100 v 2 minutah · Brez plačilne kartice · Brez obveznosti
Vigilae, v 55 sekundah.
Od razpršene zadeve do zapečatenega registra: UI zaznava, mehanizem razvršča, vi odločate, dokaz je zapečaten.
55 sekund · francoska glasovna pripoved · podnapisi na voljo · zvok je mogoče vklopiti
Ureditev, ki ni značilna za noben drug poklic.
Filter predsednika odvetniške zbornice
Prijava suma poteka prek predsednika odvetniške zbornice, ki jo po preveritvi posreduje TRACFIN. Neposredno posredovanje je prepovedano (čl. L.561-17 CMF).
Izjema za svetovanje
Pravno svetovanje in obramba pred sodiščem sta zunaj obsega — razen kadar je svetovanje dano z namenom pranja denarja. Presoja ostaja vaša.
Natančen obseg
Zavezanec ste le za zajete dejavnosti: nepremičninske transakcije, upravljanje družb ali skladov, finančni posli. A treba jih je še ločiti od preostalega dela vaše dejavnosti.
Edino orodje, ki naslovi prijavo tja, kamor mora iti.
K predsedniku odvetniške zbornice
Osnutek prijave že od začetka nosi pravega naslovnika — predsednika odvetniške zbornice — in opozori na prepoved neposrednega posredovanja TRACFIN. Brez postopkovnega spodrsljaja.
Zavezanec ali ne
Vsak spis opozori na obseg zavezanosti in izjemo za svetovanje / obrambo, da se skrbnost nanaša na prave posle.
Skrivnost ohranjena
Orodje pripravi in sledi; presoja — prijaviti ali ne, ob spoštovanju poklicne skrivnosti — ostaja vaša.
Rekonstruktivno
Časovno žigosan register in dokazni spis: dovolj za izkaz skrbnosti, ne da bi kdaj razkrili vsebino prijave.
Vigilae spoštuje vlogo predsednika odvetniške zbornice.
Odvetniki prijavijo sum predsedniku odvetniške zbornice, pri kateri so vpisani (predsedniku zbornice za odvetnike pri Državnem svetu in Kasacijskem sodišču), ki jih posreduje TRACFIN. Vigilae opremi operativno skrbnost in osnutek prijave; ne nadomesti niti predsednika zbornice niti vaše presoje.
Ref. čl. L.561-3 in L.561-17 CMF.Vigilae se prilagaja okviru vašega poklica, a nikoli ne nadomesti pristojnega nadzornika, niti vaše analize, niti vaše odločitve.
Vaša vprašanja, naši jasni odgovori.
Ali Vigilae posreduje mojo prijavo TRACFIN namesto mene?
Ne — in predvsem ne neposredno. Vigilae pripravi osnutek prijave, ki navede pravega naslovnika, predsednika odvetniške zbornice, in opozori na prepoved neposrednega posredovanja TRACFIN (čl. L.561-17). Vi potrdite in posredujete; odločitev o prijavi ostaja vaša.
Ali je pravno svetovanje zajeto?
Načeloma ne: pravno svetovanje in dejavnost, povezana s sodnim postopkom, sta zunaj obsega prijavne obveznosti (čl. L.561-3), razen če je svetovanje dano ob vednosti o namenu pranja denarja. Vigilae opozori na to mejo; presoja pripada vam.
Za katere dejavnosti sem dejansko zavezanec?
Za sodelovanje, v imenu in za račun vaše stranke, pri transakcijah (nepremičninskih, finančnih) ali pri upravljanju družb, skladov ali struktur ter za pomoč pri njihovi pripravi. Vigilae pomaga umestiti te posle, ne da bi nadomestil vašo analizo.
Izmerite svojo zrelost PPDFT — brez zaobidenja predsednika odvetniške zbornice.
Brezplačni pregled vam da oceno na lestvici do 100, vaše 3 prednostne vrzeli in priporočilo, prilagojena odvetniški dejavnosti. V dveh minutah.
Brez plačilne kartice · Brez obveznosti · Vodeni zagon
Vigilae pomaga strokovnjaku pri njegovih obveznostih PPDFT. Orodje zaznava, strukturira, pregleda in beleži; strokovnjak ostaja edini odločevalec in edini prijavitelj pri FIU.