Skrbnost odvetnika za preprečevanje pranja denarja, ne da bi kdaj zaobšli njegovo zbornico.
Odvetnik je zavezanec le za nekatere dejavnosti — transakcije, strukturiranje, upravljanje sredstev — in nikoli za pravno svetovanje ali obrambo pred sodiščem. Ko se pojavi sum, je pot odvisna od jurisdikcije: v Franciji gre prek predsednika odvetniške zbornice in nikoli neposredno k finančni obveščevalni enoti. Vigilae pozna to dvojno posebnost in jo spoštuje po zasnovi.
- V Franciji je prijava usmerjena k predsedniku odvetniške zbornice (čl. L.561-17), nikoli neposredno k finančni obveščevalni enoti
- Obseg zavezanosti in izjema za svetovanje / obrambo (čl. L.561-3), na katera je opozorjeno v vsakem spisu
- Skrbnost, pregledovanje sankcijskih seznamov in dejanski lastniki, vse sledeno — rekonstruktiven dokazni spis
Ocena od 0 do 100 v 2 minutah · Brez plačilne kartice · Brez obveznosti
Vigilae v 61 sekundah.
Od razpršenih dokumentov do zapečatenega registra: UI zaznava, mehanizem razvršča, vi odločate, dokazilo je zapečateno.
61 sekund · govor v slovenščini · podnapisi na voljo · zvok lahko vklopite
Ureditev, ki ni značilna za noben drug poklic.
Stanovski filter
V Franciji prijava suma poteka prek predsednika odvetniške zbornice, ki jo po preveritvi posreduje finančni obveščevalni enoti. Neposredno posredovanje je prepovedano (čl. L.561-17 CMF).
Izjema za svetovanje
Pravno svetovanje in obramba pred sodiščem sta zunaj obsega — razen kadar je svetovanje dano z namenom pranja denarja. Presoja ostaja vaša.
Natančen obseg
Zavezanec ste le za zajete dejavnosti: nepremičninske transakcije, upravljanje družb ali skladov, finančni posli. A treba jih je še ločiti od preostalega dela vaše dejavnosti.
Edino orodje, ki naslovi prijavo tja, kamor mora iti.
K pravemu naslovniku
Osnutek prijave že od začetka nosi naslovnika VAŠE jurisdikcije — v Franciji predsednika odvetniške zbornice — in po potrebi opozori na prepoved neposrednega posredovanja TRACFIN. Brez postopkovnega spodrsljaja.
Zavezanec ali ne
Vsak spis opozori na obseg zavezanosti in izjemo za svetovanje / obrambo, da se skrbnost nanaša na prave posle.
Skrivnost ohranjena
Orodje pripravi in sledi; presoja — prijaviti ali ne, ob spoštovanju poklicne skrivnosti — ostaja vaša.
Rekonstruktivno
Časovno žigosan register in dokazni spis: dovolj za izkaz skrbnosti, ne da bi kdaj razkrili vsebino prijave.
Vigilae spoštuje postopek prijave vaše zbornice.
Vaš nadzorni organ za PPDFT je odvisen od vaše jurisdikcije. Za jurisdikcijo ali jurisdikcije, v katerih se bere ta stran:
- Slovenija — Odvetniška zbornica Slovenije. Inšpektor Urada za PPDFT lahko kljub temu nadzira odvetnika po predhodnem obvestilu odvetniški zbornici in v navzočnosti njenega predstavnika, če odvetnik to zahteva, ne da bi lahko zahteval, kar je zajeto s poklicno skrivnostjo ZPPDFT-2, točka g) prvega odstavka 152. člena in deveti odstavek 164. člena; status zavezanca: drugi odstavek 4. člena; četrti do sedmi odstavek 159. člena (način izvajanja inšpekcije pri odvetniku)
Vigilae pokriva vseh 27 držav članic: vsaka pisarna navede svojo jurisdikcijo in najde svoj organ, svoj portal za oddajo in svoje nacionalne reference. Oglejte si 27 jurisdikcij.
Vaša vprašanja, naši jasni odgovori.
Ali Vigilae posreduje prijavo namesto mene?
Ne — in predvsem ne neposredno. Osnutek prijave že od začetka nosi naslovnika VAŠE jurisdikcije — v Franciji predsednika odvetniške zbornice — in po potrebi opozori na prepoved neposrednega posredovanja finančni obveščevalni enoti. Vi potrdite in posredujete; odločitev o prijavi ostaja vaša.
Ali je pravno svetovanje zajeto?
Načeloma ne: pravno svetovanje in dejavnost, povezana s sodnim postopkom, sta zunaj obsega prijavne obveznosti, razen če je svetovanje dano ob vednosti o namenu pranja denarja. Vigilae opozori na to mejo; presoja pripada vam.
Za katere dejavnosti sem dejansko zavezanec?
Za sodelovanje, v imenu in za račun vaše stranke, pri transakcijah (nepremičninskih, finančnih) ali pri upravljanju družb, skladov ali struktur ter za pomoč pri njihovi pripravi. Vigilae pomaga umestiti te posle, ne da bi nadomestil vašo analizo.
Izmerite svojo zrelost PPDFT — brez zaobidenja svoje zbornice.
Brezplačni pregled vam da oceno na lestvici od 0 do 100, vaše 3 prednostne vrzeli in priporočilo, prilagojene odvetniški dejavnosti. V dveh minutah.
Brez plačilne kartice · Brez obveznosti · Vodeni zagon
Vigilae pomaga strokovnjaku pri njegovih obveznostih PPDFT. Orodje zaznava, strukturira, pregleda in beleži; strokovnjak ostaja edini odločevalec in edini prijavitelj pri FIU.