PPDFT za odvetnika, ne da bi kdaj zaobšli njegovo zbornico.
Odvetnik je zavezanec le za nekatere dejavnosti — transakcije, strukturiranje, upravljanje sredstev — in nikoli za pravno svetovanje ali obrambo pred sodiščem. Ko se pojavi sum, je pot odvisna od jurisdikcije: v Franciji gre prek predsednika odvetniške zbornice in nikoli neposredno k finančni obveščevalni enoti. Vigilae pozna to dvojno posebnost in jo spoštuje po zasnovi.
- V Franciji je prijava usmerjena k predsedniku odvetniške zbornice (čl. L.561-17), nikoli neposredno k finančni obveščevalni enoti
- Obseg zavezanosti in izjema za svetovanje / obrambo (čl. L.561-3), na katera je opozorjeno v vsakem spisu
- Skrbnost, pregledovanje sankcijskih seznamov in dejanski lastniki, vse sledeno — rekonstruktiven dokazni spis
Ocena od 100 v 2 minutah · Brez plačilne kartice · Brez obveznosti
Vigilae, v 55 sekundah.
Od razpršene zadeve do zapečatenega registra: UI zaznava, mehanizem razvršča, vi odločate, dokaz je zapečaten.
55 sekund · francoska glasovna pripoved · podnapisi na voljo · zvok je mogoče vklopiti
Ureditev, ki ni značilna za noben drug poklic.
Stanovski filter
V Franciji prijava suma poteka prek predsednika odvetniške zbornice, ki jo po preveritvi posreduje finančni obveščevalni enoti. Neposredno posredovanje je prepovedano (čl. L.561-17 CMF).
Izjema za svetovanje
Pravno svetovanje in obramba pred sodiščem sta zunaj obsega — razen kadar je svetovanje dano z namenom pranja denarja. Presoja ostaja vaša.
Natančen obseg
Zavezanec ste le za zajete dejavnosti: nepremičninske transakcije, upravljanje družb ali skladov, finančni posli. A treba jih je še ločiti od preostalega dela vaše dejavnosti.
Edino orodje, ki naslovi prijavo tja, kamor mora iti.
K pravemu naslovniku
Osnutek prijave že od začetka nosi naslovnika VAŠE jurisdikcije — v Franciji predsednika odvetniške zbornice — in po potrebi opozori na prepoved neposrednega posredovanja TRACFIN. Brez postopkovnega spodrsljaja.
Zavezanec ali ne
Vsak spis opozori na obseg zavezanosti in izjemo za svetovanje / obrambo, da se skrbnost nanaša na prave posle.
Skrivnost ohranjena
Orodje pripravi in sledi; presoja — prijaviti ali ne, ob spoštovanju poklicne skrivnosti — ostaja vaša.
Rekonstruktivno
Časovno žigosan register in dokazni spis: dovolj za izkaz skrbnosti, ne da bi kdaj razkrili vsebino prijave.
Vigilae spoštuje postopek prijave vaše zbornice.
Vaš nadzorni organ za PPDFT je odvisen od vaše jurisdikcije. Za jurisdikcijo ali jurisdikcije, v katerih se bere ta stran:
- Slovénie — Odvetniška zbornica Slovenije (barreau national). L'inspecteur LCB-FT de l'Urad peut néanmoins contrôler un avocat, après information préalable du barreau et en présence de son représentant si l'avocat le demande, le secret professionnel restant opposable ZPPDFT-2, 152. člen, prvi odstavek, točka g) et 164. člen, deveti odstavek ; assujettissement au 4. člen, drugi odstavek ; 159. člen, četrti à sedmi odstavek (modalités de l'inspection chez un avocat)
Vigilae pokriva vseh 27 držav članic: vsaka pisarna navede svojo jurisdikcijo in najde svoj organ, svoj portal za oddajo in svoje nacionalne reference. Oglejte si 27 jurisdikcij.
Izmerite svojo zrelost PPDFT — brez zaobidenja svoje zbornice.
Brezplačni pregled vam da oceno na lestvici do 100, vaše 3 prednostne vrzeli in priporočilo, prilagojena odvetniški dejavnosti. V dveh minutah.
Brez plačilne kartice · Brez obveznosti · Vodeni zagon
Vigilae pomaga strokovnjaku pri njegovih obveznostih PPDFT. Orodje zaznava, strukturira, pregleda in beleži; strokovnjak ostaja edini odločevalec in edini prijavitelj pri FIU.