Visoki zneski, vmesne strukture, skrbnost, ki jo je treba dokumentirati.
Nakup in preprodaja nepremičnin združujeta tri stvari, ki jih sistem pozorno spremlja: velike zneske, nepremičninske družbe, ki se nalagajo druga na drugo, in spreminjajoče se nasprotne stranke. Vprašanje ni, ali ste zajeti, ampak ali lahko pokažete, kaj ste preverili.
- Lastniška veriga, izsledena do fizičnih oseb (prag 25 %)
- Primerjava z registrom dejanskih lastnikov, odstopanja se javijo
- Prodajalec in kupec pregledana, register s časovnimi žigi shranjen
Ocena od 0 do 100 v 2 minutah · Brez plačilne kartice · Brez obveznosti
Vigilae, v 55 sekundah.
Od razpršene zadeve do zapečatenega registra: UI zaznava, mehanizem razvršča, vi odločate, dokaz je zapečaten.
55 sekund · francoska glasovna pripoved · podnapisi na voljo · zvok je mogoče vklopiti
Za SCI stoji nekdo.
Naložene strukture
Nepremičninska družba (SCI) v lasti holdinga, ki je v lasti dveh fizičnih oseb: mehanizem se povzpne po verigi in vam pove, kdo presega 25 %, ali vas opozori, da vmesna pravna oseba še vedno skriva končnega dejanskega lastnika.
Register in njegova odstopanja
Kar prijavlja register dejanskih lastnikov, se ne ujema vedno s tem, kar ugotovite sami. Vigilae oboje primerja in v primeru odstopanja pripravi prijavo vodji registra (čl. L.561-47-1).
Izvor sredstev
Lastna sredstva, kredit, ponovna naložba, denar iz tujine: vprašanje se postavi, odgovor pa ostane v zadevi.
Ena transakcija, ena zadeva, en dokaz.
Obe strani transakcije
Današnji prodajalec in jutrišnji kupec sta pregledana kot dva različna subjekta, vsak s svojimi identifikatorji.
Obrazložena ocena
Znesek, država, lastniška struktura, politična izpostavljenost: ocena se pojasni vrstico za vrstico, vi pa jo lahko z utemeljitvijo prilagodite.
Zapečatena zadeva
Ko je transakcija opravljena, se zadeva zamrzne: ulančeni register, časovni žig tretje osebe, hramba pet let po koncu razmerja.
Ne podpiše namesto vas.
Programska oprema ne blokira nobene predpogodbe in ne zavrne nobene prodaje. Predpisuje ukrepe, hrani dokaz o tem, kar je bilo storjeno, in pušča odločitev tam, kjer mora biti.
Vaš nadzorni organ za PPDFT je odvisen od vaše jurisdikcije. Za jurisdikcijo ali jurisdikcije, v katerih se bere ta stran:
- Slovénie — Tržni inšpektorat Republike Slovenije (TIRS) ; l'Urad RS za preprečevanje pranja denarja exerce en outre sa propre surveillance et son inspection sur ces mêmes assujettis ZPPDFT-2, 164. člen, sedmi odstavek (TIRS, pour la podtočka p) de la 19. točka du 4. člen, prvi odstavek) ; 154. člen, prvi odstavek et 155. člen (l'Urad supervise tous les assujettis du 4. člen) ; 152. člen, šesti odstavek, qui nomme l'Urad autorité compétente notamment pour la podtočka p)
Vigilae pokriva vseh 27 držav članic: vsaka pisarna navede svojo jurisdikcijo in najde svoj organ, svoj portal za oddajo in svoje nacionalne reference. Oglejte si 27 jurisdikcij.
Bi radi videli transakcijo, vodeno od začetka do konca?
Ena SCI, dve ravni lastništva, primerjava z registrom: šolski primer.
Brez plačilne kartice · Brez obveznosti · Vodeni zagon
Vigilae pomaga strokovnjaku pri njegovih obveznostih PPDFT. Orodje zaznava, strukturira, pregleda in beleži; strokovnjak ostaja edini odločevalec in edini prijavitelj pri FIU.