Lielas summas, starpniecībā iesaistītas struktūras, uzraudzība, kas jādokumentē.
Nekustamā īpašuma pirkšana un tālākpārdošana apvieno trīs lietas, kurām sistēma pievērš īpašu uzmanību: lielas summas, viena uz otras uzslāņotas civilsabiedrības un mainīgus darījumu partnerus. Jautājums nav par to, vai tas uz jums attiecas, bet gan par to, vai varat parādīt, ko esat pārbaudījis.
- Īpašumtiesību ķēde izsekota līdz fiziskajām personām (25 % slieksnis)
- Salīdzinājums ar patieso labuma guvēju reģistru, neatbilstības tiek norādītas
- Pārdevējs un pircējs pārbaudīti, ar laikspiedolu apzīmogots reģistrs saglabāts
Vērtējums no 100 2 minūtēs · Bez bankas kartes · Bez saistībām
Vigilae 55 sekundēs.
No izkliedētas lietas līdz aizzīmogotam reģistram: MI uztver, dzinis klasificē, jūs izlemjat, pierādījums tiek aizzīmogots.
55 sekundes · franču balss aiz kadra · pieejami subtitri · ieslēdzams skaņas celiņš
Aiz SCI stāv kāds cilvēks.
Uzslāņotās struktūras
SCI, kas pieder holdingam, kurš pieder divām fiziskām personām: dzinis izseko ķēdi un pasaka, kurš pārsniedz 25 %, vai brīdina, ka starpniecībā iesaistīta juridiska persona joprojām slēpj galīgo labuma guvēju.
Reģistrs un tā neatbilstības
Tas, ko norāda patieso labuma guvēju reģistrs, ne vienmēr atbilst tam, ko konstatējat jūs. Vigilae salīdzina abus un neatbilstības gadījumā sagatavo paziņojumu reģistra turētājam (L.561-47-1. pants).
Līdzekļu izcelsme
Pašu ieguldījums, kredīts, līdzekļu atkārtota ieguldīšana, no ārvalstīm nākuši līdzekļi: jautājums tiek uzdots, un atbilde paliek lietā.
Viens darījums, viena lieta, vieni pierādījumi.
Abas darījuma puses
Šodienas pārdevējs un rītdienas pircējs tiek pārbaudīti kā divi atsevišķi subjekti, katrs ar saviem identifikatoriem.
Pamatots novērtējums
Summa, valsts, īpašumtiesību struktūra, politiskā ietekme: novērtējums tiek izskaidrots rindu pa rindai, un jūs varat to koriģēt, to pamatojot.
Aizzīmogota lieta
Kad darījums ir pabeigts, lieta tiek nofiksēta: ķēdē saistīts reģistrs, trešās puses laikspiedols, glabāšana piecus gadus pēc attiecību beigām.
Tā neparaksta jūsu vietā.
Programmatūra nebloķē nevienu pirkuma priekšlīgumu un neatsaka nevienu pārdošanu. Tā nosaka pasākumus, saglabā pierādījumus par paveikto un atstāj lēmumu tur, kur tam jāpaliek.
Jūsu NILLTPF uzraudzības iestāde ir atkarīga no jūsu jurisdikcijas. Jurisdikcijai vai jurisdikcijām, kurās šī lapa tiek lasīta:
- Lettonie — Valsts ieņēmumu dienests (VID — administration fiscale) NILLTPFN likums, 45. panta otrā daļa, 4. punkts
Vigilae aptver visas 27 dalībvalstis: katrs birojs norāda savu jurisdikciju un atrod savu iestādi, iesniegšanas portālu un nacionālās atsauces. Skatīt 27 jurisdikcijas.
Vēlaties redzēt no sākuma līdz beigām sagatavotu darījumu?
SCI, divi īpašumtiesību līmeņi, salīdzinājums ar reģistru: tipisks gadījums.
Bez bankas kartes · Bez saistībām · Vadīta ieviešana
Vigilae palīdz profesionālim viņa NILLTPF pienākumu izpildē. Rīks uztver, strukturē, pārbauda un dokumentē; profesionālis paliek vienīgais lēmuma pieņēmējs un vienīgais ziņotājs Tracfin.