Magas összegek, közbeiktatott struktúrák, dokumentálandó átvilágítás.
Az ingatlan adásvétele-továbbértékesítése három olyan dolgot hoz össze, amelyet a rendszer közelről figyel: nagy összegeket, egymásra épülő polgári jogi ingatlantársaságokat és változó szerződő partnereket. A kérdés nem az, hogy érintett-e, hanem hogy meg tudja-e mutatni, mit ellenőrzött.
- A tulajdonosi lánc visszavezetve a természetes személyekig (25 %-os küszöb)
- Összevetés a tényleges tulajdonosok nyilvántartásával, az eltérések jelezve
- Eladó és vevő leszűrve, időbélyeggel ellátott nyilvántartás megőrizve
Pontszám 100-ból 2 perc alatt · Bankkártya nélkül · Kötelezettség nélkül
Vigilae, 55 másodpercben.
A szétszórt ügytől a lezárt nyilvántartásig: az MI észlel, a motor osztályoz, Ön dönt, a bizonyíték lezárul.
55 másodperc · francia narráció · feliratok elérhetők · hang bekapcsolható
Az SCI mögött valaki áll.
Az egymásra épülő struktúrák
SCI, amelyet egy holding birtokol, amelyet két természetes személy birtokol: a motor visszamegy a láncon, és megmondja, ki lépi túl a 25 %-ot, vagy jelzi, hogy egy közbeiktatott jogi személy még mindig elrejti a végső kedvezményezettet.
A nyilvántartás és eltérései
Amit a tényleges tulajdonosok nyilvántartása közöl, nem mindig egyezik azzal, amit Ön megállapít. A Vigilae összeveti a kettőt, és eltérés esetén előkészíti a bejelentést a nyilvántartás vezetőjének (art. L.561-47-1).
A pénzeszközök eredete
Önerő, hitel, újrabefektetett vételár, külföldről érkező pénz: a kérdés elhangzik, a válasz pedig az ügyben marad.
Egy ügylet, egy ügy, egy bizonyíték.
Az ügylet két oldala
A mai eladót és a holnapi vevőt két külön entitásként szűrjük, saját azonosítóikkal.
Indokolt besorolás
Összeg, ország, tulajdonosi szerkezet, politikai kitettség: a besorolás soronként megmagyarázható, és indoklással módosíthatja.
Egy lezárt ügy
Az ügylet lezárultával az ügy megmerevedik: láncolt nyilvántartás, harmadik fél általi időbélyegzés, öt év megőrzés a kapcsolat vége után.
Nem ír alá Ön helyett.
A szoftver egyetlen előszerződést sem blokkol, és egyetlen eladást sem utasít el. Intézkedéseket ír elő, megőrzi az elvégzettek bizonyítékát, és ott hagyja a döntést, ahol annak lennie kell.
Az Ön LCB-FT felügyeleti hatósága az Ön joghatóságától függ. Azon joghatóság vagy joghatóságok esetében, ahonnan ezt az oldalt olvassák:
- Hongrie — Pénzügyi információs egységként működő hatóság — la cellule de renseignement financier hongroise, rattachée au Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda, « PEI ») Pmt. 5. § f) pont (assujettis : 1. § (1) bekezdés f) pont)
A Vigilae mind a 27 tagállamot lefedi: minden iroda megadja a joghatóságát, és megtalálja a hatóságát, a benyújtási portálját és a nemzeti hivatkozásait. A 27 joghatóság megtekintése.
Megnézne egy elejétől a végéig végigvitt ügyletet?
Egy SCI, két tulajdonosi szint, egy összevetés a nyilvántartással: az iskolapélda.
Bankkártya nélkül · Kötelezettség nélkül · Vezetett beüzemelés
A Vigilae támogatja a szakembert LCB-FT kötelezettségeiben. Az eszköz észlel, strukturál, szűr és nyomot hagy; a szakember marad az egyetlen döntéshozó és az egyetlen bejelentő a pénzügyi információs egység felé.