Egy közös keret, az Ön szakmájához és felügyelőjéhez igazítva.
Az LCB-FT kötelezettségek nagyrészt közösek, ám a felügyelő szakmánként eltér. A Vigilae minden szakma keretéhez igazodik — anélkül, hogy valaha is az illetékes hatóság helyébe lépne.
Pontszám 100-ból 2 perc alatt · Bankkártya nélkül · Kötelezettség nélkül
Vigilae, 55 másodpercben.
A szétszórt ügytől a lezárt nyilvántartásig: az MI észlel, a motor osztályoz, Ön dönt, a bizonyíték lezárul.
55 másodperc · francia narráció · feliratok elérhetők · hang bekapcsolható
Hol kell benyújtani, mind a 27 államban.
Európai lefedettség
A Vigilae ismeri mind a 27 tagállam pénzügyi információs egységét, benyújtási portálját, pénznemét és jogát. ERMES-export Franciaországnak, goAML azoknak az országoknak, amelyek használják.
Huszonnégy nyelv
A felület az Unió 24 hivatalos nyelvére van lefordítva: egy munkatárs dolgozhat a sajátján, miközben az iroda egyetlen közös nyomvonalat őriz.
A 27 joghatóság megtekintése
Ez a táblázat nem prospektus: ez a motor tartalma, azé, amelyik a megfelelő portált nyitja meg, amikor Ön bejelentést készít elő. Kilenc állam használja a goAML-t, az Egyesült Nemzetek Kábítószer- és Bűnügyi Hivatalának rendszerét; a többinek saját elektronikus eljárása van.
A Vigilae beszéli az Ön szakmáját.
Vagyontanácsadó / CIF
Több jogállás, több felügyelő. A Vigilae egységesíti az Ön átvilágítási ügyeit. Felfedezés →
Ingatlanügynökök & ingatlankereskedők
Egy ügy műveletenként, szűrés a tranzakció előtt, lezárt bizonyíték. Felfedezés →
Hálózatok, franchise-ok & fehércímke
Vezetői irányítópult és többtelephelyes kiépítés, az Ön márkájával. Felfedezés →
Ügyvédség
Átvilágítás kizárólag az érintett tevékenységekre, a bejelentés az Ön joghatóságának útvonala szerint irányítva — Franciaországban a kamarai elnök (bâtonnier) felé. Felfedezés →
Közjegyzők
Strukturálja az átvilágítást és a bizonyítékdossziét a kamarai keret tiszteletben tartásával. Felfedezés →
Könyvvizsgálók
Iparszerűsítse az ügyfélkapcsolat-létesítést, a besorolást és a megőrzést. Felfedezés →
Székhelyszolgáltató cégek
Volumen, forgás, konstrukciók: egy szabványosított és nyomon követett átvilágítás. Felfedezés →
Ugyanaz az ígéret, bármi legyen is a szakmája.
Az MI észlel, a motor osztályoz, Ön dönt, a bizonyíték kész. Ez a lánc nem változik — csak a felügyeleti keret igazodik az Ön szakmájához.
A Vigilae olyan szakmáknak szól, amelyeket szakmánként ÉS joghatóságonként eltérő hatóságok felügyelnek. Az eszköz nem lép az illetékes felügyelő helyébe.
Fedezze fel a Vigilae-t az Ön szakmájához.
Az ingyenes audit pontszámot ad 100-ból és az Ön 3 legfontosabb hiányosságát, a szakmájához szabva. Majd nézze meg a Vigilae-t működés közben egy Önéhez hasonló eseten.
Bankkártya nélkül · Kötelezettség nélkül · Vezetett beüzemelés
A Vigilae támogatja a szakembert LCB-FT kötelezettségeiben. Az eszköz észlel, strukturál, szűr és nyomot hagy; a szakember marad az egyetlen döntéshozó és az egyetlen bejelentő a pénzügyi információs egység felé.