Az LCB-FT átvilágítás az Ön tranzakcióinak ütemében.
Megbízások, előszerződések, gyors oda-vissza fordulók: a Vigilae műveletenként nyit ügyet, azonosítja a tényleges tulajdonosokat és a tranzakció előtt szűr — hogy minden értékesítést biztonságossá tegyen anélkül, hogy lelassítaná.
- Egy átvilágítási ügy műveletenként, néhány perc alatt megnyitva
- Szankció- és vagyonbefagyasztás-szűrés a tranzakció előtt — késedelem nélkül, az összegtől függetlenül
- Lezárt bizonyítékdosszié, DGCCRF-ellenőrzésre kész
Pontszám 100-ból 2 perc alatt · Bankkártya nélkül · Kötelezettség nélkül
Vigilae, 55 másodpercben.
A szétszórt ügytől a lezárt nyilvántartásig: az MI észlel, a motor osztályoz, Ön dönt, a bizonyíték lezárul.
55 másodperc · francia narráció · feliratok elérhetők · hang bekapcsolható
Sok művelet, kevés idő, valós kockázat.
A tranzakció tempója
Az átvilágítás nem törheti meg egy értékesítés ritmusát. Ám elfeledni vagy elnagyolni kiteszi a szakembert és az irodát.
Pénzeszközök eredete & konstrukciók
Társaságok, keresztfinanszírozások, műveleteket láncoló ingatlankereskedők: a tulajdonosi láncot és a pénzeszközök eredetét nyomon kell követni.
A DGCCRF ellenőrzés
Az ingatlanszektor kiemelt ellenőrzési célpont. Egy dokumentálatlan átvilágítás az ellenőr szemében egyenlő egy el nem végzett átvilágítással.
Egy ügy műveletenként, szűrés az értékesítés előtt, lezárt bizonyíték.
Szűrés & befagyasztás
Szankciók, vagyonbefagyasztás és PEP-ek szűrve a tranzakció előtt, majd folyamatosan. Minden riasztást döntés céljából továbbítunk.
Expressz ügy
Dokumentumok kinyerése, támogatott tényleges tulajdonosok, determinisztikus besorolás. Az átvilágítás a művelet ütemét követi.
A folyamat kontrollja
Folytatás, fokozott átvilágítás, vagy bejelentés előkészítése: ez az Ön döntése, soha nem az eszközé.
Felkészülve a DGCCRF-re
Időbélyeggel ellátott nyilvántartás és PDF bizonyítékdosszié, ellenőrzés esetén azonnal bemutatható.
A Vigilae tiszteletben tartja az ingatlanszektor keretét.
Az ingatlanszakemberek esetében az LCB-FT ellenőrzést a DGCCRF végzi; a szankcionálási jogkör a Nemzeti Szankcióbizottságot (Commission Nationale des Sanctions, CNS) illeti. A Vigilae eszközökkel látja el és nyomon követhetővé teszi az Ön operatív ügyfél-átvilágítását, anélkül, hogy e hatóságok helyébe lépne.
Hiv. art. L.561-36 CMF; Commission Nationale des Sanctions.A Vigilae az Ön szakmájának keretéhez igazodik, de soha nem lép az illetékes felügyelő, az Ön elemzése vagy az Ön döntése helyébe.
Az Ön kérdései, a mi világos válaszaink.
Kell-e minden műveletre ügyet nyitni?
A Vigilae lehetővé teszi átvilágítási ügy nyitását ügyfelenként vagy műveletenként, az Ön szervezete szerint. A műveleteket láncoló ingatlankereskedők számára minden vétel/eladás külön nyomon követhető a saját bizonyítékával.
A vagyonbefagyasztás-szűrés kockázat szerint modulálható-e?
Nem. A vagyonbefagyasztási intézkedések a művelet előtt alkalmazandók, késedelem nélkül és az összegtől függetlenül, a nemzeti befagyasztási nyilvántartás (Direction générale du Trésor) lekérdezésével. A Vigilae szisztematikusan szűri; az alkalmazásért Ön felel.
Felkészült vagyok-e DGCCRF-ellenőrzés esetén?
A PDF bizonyítékdosszié és az időbélyeggel ellátott nyilvántartás műveletenként összesíti az Ön teljes átvilágítási folyamatát, azonnal bemutathatóan. Egyetlen eszköz sem garantálja a szankció hiányát, de a nyomon követett átvilágítás erős pozícióba helyezi Önt.
Tegye biztonságossá következő tranzakcióját.
Ingyenes audit két perc alatt: pontszám 100-ból, az Ön 3 legfontosabb hiányossága és egy ajánlás, az ingatlanszektorra szabva. Majd demó egy tranzakciós eseten.
Bankkártya nélkül · Kötelezettség nélkül · Vezetett beüzemelés
A Vigilae támogatja a szakembert LCB-FT kötelezettségeiben. Az eszköz észlel, strukturál, szűr és nyomot hagy; a szakember marad az egyetlen döntéshozó és az egyetlen bejelentő a pénzügyi információs egység felé.