A pénzmosás elleni átvilágítás az Ön tranzakcióinak ütemében.
Megbízások, előszerződések, gyors oda-vissza fordulók: a Vigilae műveletenként nyit ügyet, azonosítja a tényleges tulajdonosokat és a tranzakció előtt szűr — hogy minden értékesítést biztonságossá tegyen anélkül, hogy lelassítaná.
- Egy átvilágítási ügy műveletenként, néhány perc alatt megnyitva
- Szankció- és vagyonbefagyasztás-szűrés a tranzakció előtt — késedelem nélkül, az összegtől függetlenül
- Lezárt bizonyítékdosszié, ellenőrzésre kész
Pontszám 100-ból 2 perc alatt · Bankkártya nélkül · Kötelezettség nélkül
A Vigilae 57 másodpercben.
A szétszórt iratoktól a lezárt nyilvántartásig: az MI észlel, a motor besorol, Ön dönt, a bizonyíték lezárul.
57 másodperc · magyar hangalámondás · feliratok elérhetők · hang bekapcsolható
Sok művelet, kevés idő, valós kockázat.
A tranzakció tempója
Az átvilágítás nem törheti meg egy értékesítés ritmusát. Ám elfeledni vagy elnagyolni kiteszi a szakembert és az irodát.
Pénzeszközök eredete & konstrukciók
Társaságok, keresztfinanszírozások, műveleteket láncoló ingatlankereskedők: a tulajdonosi láncot és a pénzeszközök eredetét nyomon kell követni.
Az ágazat felügyelete
Az ingatlanszektor kiemelt ellenőrzési célpont. Egy dokumentálatlan átvilágítás az ellenőr szemében egyenlő egy el nem végzett átvilágítással.
Egy ügy műveletenként, szűrés az értékesítés előtt, lezárt bizonyíték.
Szűrés & befagyasztás
Szankciók, vagyonbefagyasztás és PEP-ek szűrve a tranzakció előtt, majd a portfólió minden újraszűrésekor. Minden riasztást döntés céljából továbbítunk.
Expressz ügy
Dokumentumok kinyerése, támogatott tényleges tulajdonosok, determinisztikus besorolás. Az átvilágítás a művelet ütemét követi.
A folyamat kontrollja
Folytatás, fokozott átvilágítás, vagy bejelentés előkészítése: ez az Ön döntése, soha nem az eszközé.
Ellenőrzésre készen
Időbélyeggel ellátott nyilvántartás és PDF bizonyítékdosszié, ellenőrzés esetén azonnal bemutatható.
A Vigilae tiszteletben tartja az ingatlanszektor keretét.
Az Ön felügyeleti hatósága az Ön joghatóságától függ. Azon joghatóság vagy joghatóságok esetében, ahonnan ezt az oldalt olvassák:
- Magyarország — Pénzügyi információs egységként működő hatóság — a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz tartozik (NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda, „PEI”) Pmt. 5. § f) pont (kötelezettek: 1. § (1) bekezdés f) pont)
A Vigilae mind a 27 tagállamot lefedi: minden iroda megadja a joghatóságát, és megtalálja a hatóságát, a benyújtási portálját és a nemzeti hivatkozásait. A 27 joghatóság megtekintése.
Az Ön kérdései, a mi világos válaszaink.
Kell-e minden műveletre ügyet nyitni?
A Vigilae lehetővé teszi átvilágítási ügy nyitását ügyfelenként vagy műveletenként, az Ön szervezete szerint. A műveleteket láncoló ingatlankereskedők számára minden vétel/eladás külön nyomon követhető a saját bizonyítékával.
A vagyonbefagyasztás-szűrés kockázat szerint modulálható-e?
Nem. A befagyasztási listán talált egyezés azonnali cselekvést kíván, kockázatértékelés nélkül. A Vigilae rögtön felszínre hozza, és megőrzi annak nyomát, amit eldöntöttek.
Felkészült vagyok-e ellenőrzés esetén?
A PDF bizonyítékdosszié és az időbélyeggel ellátott nyilvántartás műveletenként összesíti az Ön teljes átvilágítási folyamatát, azonnal bemutathatóan. Egyetlen eszköz sem garantálja a szankció hiányát, de a nyomon követett átvilágítás erős pozícióba helyezi Önt.
Tegye biztonságossá következő tranzakcióját.
Ingyenes audit két perc alatt: pontszám 100-ból, az Ön 3 legfontosabb hiányossága és egy ajánlás, az ingatlanszektorra szabva. Majd demó egy tranzakciós eseten.
Bankkártya nélkül · Kötelezettség nélkül · Vezetett beüzemelés
A Vigilae támogatja a szakembert LCB-FT kötelezettségeiben. Az eszköz észlel, strukturál, szűr és nyomot hagy; a szakember marad az egyetlen döntéshozó és az egyetlen bejelentő a pénzügyi információs egység felé.