Értse meg az AML/CFT megfelelést, szakzsargon nélkül.
Világos, naprakész és jogilag körültekintő útmutatók a vagyonkezelési és ingatlanszakmák számára. A Vigilae előkészít; Ön dönt.
Útmutatók
Az AML/CFT ügyfél-átvilágítás alapjai.
Útmutató
Az ingatlanközvetítő AML/CFT kötelezettségei: a világos útmutató
Az ingatlanszakemberek teljes jogú AML/CFT kötelezett szolgáltatók. Íme, szakzsargon nélkül, mit vár Öntől a törvény — a…
Útmutató elolvasása →ÚtmutatóAMLR 2027: mi változik a nem banki szakmák számára
2027. július 10-én az európai pénzmosás elleni rendelet (AMLR) közvetlenül alkalmazandóvá válik. Íme, amit a szakmáknak…
Útmutató elolvasása →ÚtmutatóTényleges tulajdonos: fogalom, küszöbérték és módszer
A tényleges tulajdonos azonosítása az AML/CFT ügyfél-átvilágítás egyik legkényesebb lépése. Íme a fogalom, a küszöbérték és a…
Útmutató elolvasása →
Az Ön szakmájához
A Vigilae, az Ön szakmájára szabva.
Minden szakmának megvan a maga felügyeleti szerve és sajátosságai. Fedezze fel a Vigilae megoldását az Ön szakmájához.