Geldwäsche-Compliance verstehen, ganz ohne Fachjargon.
Klare, aktuelle und rechtlich umsichtige Leitfäden für die Berufe der Vermögensverwaltung und der Immobilienwirtschaft. Vigilae bereitet vor; Sie entscheiden.
Leitfäden
Die Grundlagen der GwG-Sorgfaltspflichten.
Leitfaden
GwG-Pflichten des Immobilienmaklers: der klare Leitfaden
Immobilienfachleute sind vollwertige Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz. Hier erfahren Sie ohne Fachjargon, was das Gesetz von Ihnen erwartet — e…
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Am 10. Juli 2027 wird die europäische Geldwäscheverordnung (AMLR) unmittelbar anwendbar. Hier erfahren Sie, was die Berufe d…
Leitfaden lesen →LeitfadenWirtschaftlich Berechtigter: Definition, Schwelle und Methode
Die Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten ist einer der heikelsten Schritte der GwG-Sorgfaltspflichten. Hier finden Sie die Definition, die Schwelle und e…
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