Eine strukturierte geldwäscherechtliche Sorgfalt, unter Wahrung des berufsständischen Rahmens.
Als öffentlicher Amtsträger und verpflichteter Beruf muss der Notar eine sorgfältige Prüfung bei Vorgängen mit hoher Tragweite durchführen. Vigilae strukturiert die Identifizierung, die wirtschaftlich Berechtigten, das Screening und den Nachweis – im Dienst Ihres Notariats, niemals anstelle Ihres Urteils.
- Strukturierte Identifizierung und wirtschaftlich Berechtigte bei Vorgängen mit hoher Tragweite
- Screening gegen Sanktionen, Vermögenseinfrierungen und PEP, vor der Beurkundung und anschließend bei jedem erneuten Portfolio-Screening
- Zeitgestempeltes Register und Nachweisdossier, vorlegbar im berufsständischen Rahmen
Score von 0 bis 100 in 2 Minuten · Ohne Kreditkarte · Ohne Bindung
Vigilae in 59 Sekunden.
Von verstreuten Unterlagen zum versiegelten Register: Die KI erfasst, die Engine klassifiziert, Sie entscheiden, der Nachweis wird versiegelt.
59 Sekunden · deutscher Sprecherkommentar · Untertitel verfügbar · Ton zuschaltbar
Vorgänge mit hoher Tragweite, eine erwartete Sorgfalt.
Vorgänge mit hoher Tragweite
Eigentumsübergänge, Strukturen, Finanzierungen: Vorgänge, bei denen die Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten und die Mittelherkunft zentral sind.
Ein erwarteter Nachweis
Die Sorgfalt muss dokumentiert und rekonstruierbar sein, unter Wahrung des berufsständischen Rahmens und des Berufs.
Eine lange Aufbewahrung
Die Unterlagen und Sorgfaltsmaßnahmen sind 5 Jahre aufzubewahren; die Nachvollziehbarkeit muss über die Zeit Bestand haben.
Die Sorgfalt strukturieren, den Nachweis versiegeln.
Lesen & Struktur
Extraktion der Unterlagen und Rekonstruktion der Beteiligungskette bis zum wirtschaftlich Berechtigten. Sie bestätigen.
Risiko & Screening
Deterministische Bewertung und Screening gegen Sanktionen, Vermögenseinfrierungen, PEP – datiert und wiederholbar.
Ihre Beurteilung
Die Risikobeurteilung und jede Meldung bleiben der Akt des Notars. Das Werkzeug bereitet vor; Sie entscheiden.
Zeitgestempeltes Register
Zeitgestempelte Spur und Nachweisdossier, strukturiert für die Vorlage im berufsständischen Rahmen.
Vigilae wahrt den Rahmen des Notariats.
Ihre Geldwäscheaufsichtsbehörde hängt von Ihrer Jurisdiktion ab. Für die Jurisdiktion oder die Jurisdiktionen, in denen diese Seite gelesen wird:
- Deutschland — Präsident des örtlich zuständigen Landgerichts GwG § 50 Nr. 5
- Österreich — Notariatskammer des Sprengels des Notars Notariatsordnung § 154 Abs. 1: Die Notariatskammer führt die periodische Revision der Notare ihres Sprengels durch und hat dabei ausdrücklich die Einhaltung der Vorschriften zur Verhinderung der Geldwäscherei (§ 165 StGB) und der Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB) nach einem risikobasierten Ansatz zu prüfen
- Luxemburg — Chambre des Notaires art. 2, par. (1), point 11 (Verpflichteteneigenschaft); art. 2-1, par. (5) (die Chambre des Notaires, genannt in Abschnitt VII des geänderten Gesetzes vom 9. Dezember 1976 über die Organisation des Notariats, überwacht die Einhaltung der Pflichten der art. 2-2 bis 5)
- Belgien — Chambre nationale des notaires (Nationale Kamer van Notarissen) art. 85, § 1er, 9°, mit Verweis auf die Verpflichteten des art. 5, § 1er, 26°; nach art. 117 einzurichtendes Aufsichtsregime und Maßnahmen nach art. 118
Vigilae deckt die 27 Mitgliedstaaten ab: Jede Kanzlei gibt ihre Jurisdiktion an und findet ihre Behörde, ihr Meldeportal und ihre nationalen Fundstellen. Die 27 Jurisdiktionen ansehen.
Vigilae passt sich dem Rahmen Ihres Berufs an, ersetzt aber niemals die zuständige Aufsichtsbehörde, noch Ihre Analyse, noch Ihre Entscheidung.
Ihre Fragen, unsere klaren Antworten.
Ersetzt Vigilae meine Analyse?
Nein. Vigilae strukturiert die Information, schlägt eine Bewertung vor und bereitet den Nachweis vor; die Risikobeurteilung, die Entscheidung und jede Meldung bleiben der Akt des Notars.
Wie werden die wirtschaftlich Berechtigten identifiziert?
Die KI liest die Unterlagen (Satzung, Handelsregisterauszug) auf Ihre Anforderung; die Engine rekonstruiert die Beteiligungskette bis zu den wirtschaftlich Berechtigten. Sie bestätigen das Ergebnis, bevor es in das Dossier übernommen wird.
Wie wird die Vertraulichkeit der Meldung geschützt?
Vigilae ist darauf ausgelegt, die Vertraulichkeit der Verdachtsmeldung in jedem Schritt zu wahren: ihr Bestehen und ihr Inhalt werden dem Kunden niemals offengelegt.
Bewerten Sie den Reifegrad Ihres Notariats in der Geldwäscheprävention.
Das kostenlose Audit liefert Ihnen in zwei Minuten einen Score von 0 bis 100 und Ihre 3 vorrangigen Schwachstellen. Sehen Sie anschließend Vigilae anhand eines Vorgangsfalls mit hoher Tragweite.
Ohne Kreditkarte · Ohne Bindung · Geführte Inbetriebnahme
Vigilae unterstützt den Fachmann bei seinen geldwäscherechtlichen Pflichten. Das Werkzeug nimmt wahr, strukturiert, screent und protokolliert; der Fachmann bleibt der alleinige Entscheider und der alleinige Melder gegenüber der zentralen Meldestelle (FIU).