Eine strukturierte GwG-Sorgfalt, unter Wahrung des berufsständischen Rahmens.
Als öffentlicher Amtsträger und verpflichteter Beruf muss der Notar eine sorgfältige Prüfung bei Vorgängen mit hoher Tragweite durchführen. Vigilae strukturiert die Identifizierung, die wirtschaftlich Berechtigten, das Screening und den Nachweis – im Dienst Ihres Notariats, niemals anstelle Ihres Urteils.
- Strukturierte Identifizierung und wirtschaftlich Berechtigte bei Vorgängen mit hoher Tragweite
- Screening gegen Sanktionen, Vermögenseinfrierungen und PEP, vor der Beurkundung und anschließend fortlaufend
- Zeitgestempeltes Register und Nachweisdossier, vorlegbar im berufsständischen Rahmen
Score von 100 in 2 Minuten · Ohne Kreditkarte · Ohne Bindung
Vigilae, in 55 Sekunden.
Vom verstreuten Dossier zum versiegelten Register: Die KI nimmt wahr, die Engine klassifiziert, Sie entscheiden, der Nachweis wird versiegelt.
55 Sekunden · französisches Voiceover · Untertitel verfügbar · Ton zuschaltbar
Vorgänge mit hoher Tragweite, eine erwartete Sorgfalt.
Vorgänge mit hoher Tragweite
Eigentumsübergänge, Strukturen, Finanzierungen: Vorgänge, bei denen die Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten und die Mittelherkunft zentral sind.
Ein erwarteter Nachweis
Die Sorgfalt muss dokumentiert und rekonstruierbar sein, unter Wahrung des berufsständischen Rahmens und des Berufs.
Eine lange Aufbewahrung
Die Unterlagen und Sorgfaltsmaßnahmen sind 5 Jahre aufzubewahren; die Nachvollziehbarkeit muss über die Zeit Bestand haben.
Die Sorgfalt strukturieren, den Nachweis versiegeln.
Lesen & Struktur
Extraktion der Unterlagen und Rekonstruktion der Beteiligungskette bis zum wirtschaftlich Berechtigten. Sie bestätigen.
Risiko & Screening
Deterministische Bewertung und Screening gegen Sanktionen, Vermögenseinfrierungen, PEP – datiert und wiederholbar.
Ihre Beurteilung
Die Risikobeurteilung und jede Meldung bleiben der Akt des Notars. Das Werkzeug bereitet vor; Sie entscheiden.
Zeitgestempeltes Register
Zeitgestempelte Spur und Nachweisdossier, strukturiert für die Vorlage im berufsständischen Rahmen.
Vigilae wahrt den Rahmen des Notariats.
Notare sind ein verpflichteter nichtfinanzieller Beruf und werden im Rahmen der Geldwäschebekämpfung in einem berufsständischen Rahmen beaufsichtigt (Conseil supérieur du notariat und zuständige Gremien). Vigilae strukturiert die operative Sorgfalt, ohne diese Gremien oder die Beurteilung des Notars zu ersetzen.
Ref. Art. L.561-2 ff. CMF.Vigilae passt sich dem Rahmen Ihres Berufs an, ersetzt aber niemals die zuständige Aufsichtsbehörde, noch Ihre Analyse, noch Ihre Entscheidung.
Ihre Fragen, unsere klaren Antworten.
Ersetzt Vigilae meine Analyse?
Nein. Vigilae strukturiert die Information, schlägt eine Bewertung vor und bereitet den Nachweis vor; die Risikobeurteilung, die Entscheidung und jede Meldung bleiben der Akt des Notars.
Wie werden die wirtschaftlich Berechtigten identifiziert?
Die KI liest die Unterlagen (Satzung, Handelsregisterauszug) und schlägt die Beteiligungskette bis zu den wirtschaftlich Berechtigten vor. Sie bestätigen das Ergebnis, bevor es in das Dossier übernommen wird.
Wie wird die Vertraulichkeit der Meldung geschützt?
Vigilae ist darauf ausgelegt, die Vertraulichkeit der Verdachtsmeldung in jedem Schritt zu wahren: ihr Bestehen und ihr Inhalt werden dem Kunden niemals offengelegt (Art. L.561-18 CMF).
Bewerten Sie die GwG-Reife Ihres Notariats.
Das kostenlose Audit liefert Ihnen in zwei Minuten einen Score von 100 und Ihre 3 vorrangigen Schwachstellen. Sehen Sie anschließend Vigilae anhand eines Vorgangsfalls mit hoher Tragweite.
Ohne Kreditkarte · Ohne Bindung · Geführte Inbetriebnahme
Vigilae unterstützt den Fachmann bei seinen GwG-Pflichten. Das Werkzeug nimmt wahr, strukturiert, screent und protokolliert; der Fachmann bleibt der alleinige Entscheider und der alleinige Melder gegenüber der zentralen Meldestelle (FIU).