Una diligencia PBC-FT estructurada, respetando el marco colegial.
Como funcionario público y profesional sujeto, el notario debe llevar a cabo una diligencia rigurosa sobre operaciones de gran relevancia. Vigilae estructura la identificación, los titulares reales, el cribado y la prueba — al servicio de su notaría, jamás en lugar de su criterio.
- Identificación y titulares reales estructurados en las operaciones con relevancia
- Cribado de sanciones, congelación de activos y PRP, antes del acto y después de forma continua
- Registro con marca temporal y expediente probatorio, presentables ante el marco colegial
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Vigilae, en 55 segundos.
Del expediente disperso al registro sellado: la IA percibe, el motor clasifica, usted decide, la prueba queda sellada.
55 segundos · voz en off en francés · subtítulos disponibles · sonido activable
Operaciones de gran relevancia, una diligencia esperada.
Actos con relevancia
Transmisiones, estructuras, financiaciones: operaciones en las que la identificación del titular real y el origen de los fondos son centrales.
Una prueba esperada
La diligencia debe estar documentada y ser reconstruible, respetando el marco colegial y la profesión.
Una conservación prolongada
Los documentos y las medidas de diligencia se conservan durante 5 años; la trazabilidad debe mantenerse en el tiempo.
Estructurar la diligencia, sellar la prueba.
Lectura y estructura
Extracción de los documentos y reconstrucción de la cadena de titularidad hasta el titular real. Usted valida.
Riesgo y cribado
Valoración determinista y cribado de sanciones, congelación de activos, PRP — fechados y reproducibles.
Su apreciación
La apreciación del riesgo y toda comunicación siguen siendo acto del notario. La herramienta prepara; usted resuelve.
Registro con marca temporal
Traza con marca temporal y expediente probatorio, estructurados para ser presentados en el marco colegial.
Vigilae respeta el marco del notariado.
Los notarios son una profesión no financiera sujeta, supervisada en materia de PBC-FT en un marco colegial (Consejo Superior del Notariado e instancias competentes). Vigilae estructura la diligencia operativa sin sustituir a estas instancias ni a la apreciación del notario.
Ref. art. L.561-2 y ss. CMF.Vigilae se adapta al marco de su profesión pero no sustituye jamás al supervisor competente, ni a su análisis, ni a su decisión.
Sus preguntas, nuestras respuestas claras.
¿Sustituye Vigilae mi análisis?
No. Vigilae estructura la información, propone una valoración y prepara la prueba; la apreciación del riesgo, la decisión y toda comunicación siguen siendo acto del notario.
¿Cómo se identifican los titulares reales?
La IA lee los documentos (estatutos, Kbis) y propone la cadena de titularidad hasta los titulares reales. Usted valida el resultado antes de que se retenga en el expediente.
¿Cómo se protege la confidencialidad de la comunicación?
Vigilae está diseñado para respetar la confidencialidad de la comunicación de operación sospechosa en cada etapa: su existencia y su contenido nunca se exponen al cliente (art. L.561-18 CMF).
Evalúe la madurez PBC-FT de su notaría.
La auditoría gratuita le ofrece una puntuación sobre 100 y sus 3 fallos prioritarios en dos minutos. Después vea Vigilae sobre un caso de operación con relevancia.
Sin tarjeta bancaria · Sin compromiso · Puesta en marcha guiada
Vigilae asiste al profesional en sus obligaciones de PBC-FT. La herramienta percibe, estructura, criba y traza; el profesional sigue siendo el único que decide y el único que comunica ante la UIF.