Структуриран надлежен контрол по ПИП/ФТ, при зачитане на съсловната рамка.
Като публично длъжностно лице и задължен професионалист, нотариусът трябва да провежда строг надлежен контрол върху операции с висок залог. Vigilae структурира идентификацията, действителните собственици, проверката за съответствие и доказателството — в услуга на Вашата кантора, никога вместо Вашата преценка.
- Структурирани идентификация и действителни собственици при операциите с висок залог
- Проверка срещу санкции, замразяване на активи и видни политически личности, преди акта, после непрекъснато
- Регистър с времеви печат и досие с доказателства, представими пред съсловната рамка
Оценка от 100 за 2 минути · Без банкова карта · Без ангажимент
Vigilae, за 55 секунди.
От разпиляната преписка до запечатания регистър: ИИ възприема, механизмът класифицира, Вие решавате, доказателството е запечатано.
55 секунди · закадрен глас на френски · налични субтитри · звукът може да се включи
Операции с висок залог, очакван надлежен контрол.
Актове с висок залог
Прехвърляния, структури, финансирания: операции, при които идентификацията на действителния собственик и произходът на средствата са от ключово значение.
Очаквано доказателство
Надлежният контрол трябва да бъде документиран и възстановим, при зачитане на съсловната рамка и на професията.
Дълго съхранение
Документите и мерките за надлежен контрол се съхраняват 5 години; проследимостта трябва да издържи във времето.
Структурирайте надлежния контрол, запечатайте доказателството.
Разчитане и структура
Извличане на документите и възстановяване на веригата на собственост до действителния собственик. Вие валидирате.
Риск и проверка за съответствие
Детерминистична оценка и проверка срещу санкции, замразяване на активи, видни политически личности — датирани и възпроизводими.
Вашата преценка
Преценката на риска и всеки доклад остават акт на нотариуса. Инструментът подготвя; Вие отсъждате.
Регистър с времеви печат
Запис с времеви печат и досие с доказателства, структурирани за представяне в съсловната рамка.
Vigilae зачита рамката на нотариата.
Нотариусите са нефинансова поднадзорна професия — задължено лице, поднадзорно по линия на ПИП/ФТ в съсловна рамка (Висш съвет на нотариата и компетентните институции). Vigilae структурира оперативния надлежен контрол, без да замества тези институции, нито преценката на нотариуса.
Реф. чл. L.561-2 и сл. CMF.Vigilae се адаптира към рамката на Вашата професия, но никога не замества компетентния надзорен орган, нито Вашия анализ, нито Вашето решение.
Вашите въпроси, нашите ясни отговори.
Замества ли Vigilae моя анализ?
Не. Vigilae структурира информацията, предлага оценка и подготвя доказателството; преценката на риска, решението и всеки доклад остават акт на нотариуса.
Как се идентифицират действителните собственици?
ИИ разчита документите (устав, Kbis) и предлага веригата на собственост до действителните собственици. Вие валидирате резултата, преди той да бъде приет в преписката.
Как се защитава поверителността на доклада?
Vigilae е проектиран да зачита поверителността на доклада за съмнителна операция на всяка стъпка: неговото съществуване и съдържание никога не се показват на клиента (чл. L.561-18 CMF).
Оценете зрелостта по ПИП/ФТ на Вашата кантора.
Безплатният одит Ви дава оценка от 100 и Вашите 3 приоритетни пропуска за две минути. После вижте Vigilae върху случай с операция с висок залог.
Без банкова карта · Без ангажимент · Водено пускане в действие
Vigilae подпомага професионалиста в неговите задължения по ПИП/ФТ. Инструментът възприема, структурира, проверява за съответствие и проследява; професионалистът остава единствен, който взема решение, и единствен, който докладва до звеното за финансово разузнаване.