Структуриран надлежен контрол срещу изпирането на пари, при зачитане на съсловната рамка.
Като публично длъжностно лице и задължен професионалист, нотариусът трябва да провежда строг надлежен контрол върху операции с висок залог. Vigilae структурира идентификацията, действителните собственици, проверката за съответствие и доказателството — в услуга на Вашата кантора, никога вместо Вашата преценка.
- Структурирани идентификация и действителни собственици при операциите с висок залог
- Проверка срещу санкции, замразяване на активи и видни политически личности, преди акта и след това при всяка повторна проверка на портфейла
- Регистър с времеви печат и досие с доказателства, представими пред съсловната рамка
Оценка от 0 до 100 за 2 минути · Без банкова карта · Без ангажимент
Vigilae, за 66 секунди.
От разпиляното досие до запечатания регистър: ИИ възприема, машината класифицира, Вие решавате, доказателството е запечатано.
66 секунди · дикторски глас на български · налични субтитри · звукът може да се включи
Операции с висок залог, очакван надлежен контрол.
Актове с висок залог
Прехвърляния, структури, финансирания: операции, при които идентификацията на действителния собственик и произходът на средствата са от ключово значение.
Очаквано доказателство
Надлежният контрол трябва да бъде документиран и възстановим, при зачитане на съсловната рамка и на професията.
Дълго съхранение
Документите и мерките за надлежен контрол се съхраняват 5 години; проследимостта трябва да издържи във времето.
Структурирайте надлежния контрол, запечатайте доказателството.
Разчитане и структура
Извличане на документите и възстановяване на веригата на собственост до действителния собственик. Вие валидирате.
Риск и проверка за съответствие
Детерминистична оценка и проверка срещу санкции, замразяване на активи, видни политически личности — датирани и възпроизводими.
Вашата преценка
Преценката на риска и всеки доклад остават акт на нотариуса. Инструментът подготвя; Вие отсъждате.
Регистър с времеви печат
Запис с времеви печат и досие с доказателства, структурирани за представяне в съсловната рамка.
Vigilae зачита рамката на нотариата.
Вашият надзорен орган по ПИП/ФТ зависи от Вашата юрисдикция. За юрисдикцията или юрисдикциите, от които се чете тази страница:
- България — Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), дирекция „Финансово разузнаване“. Нотариална камара на Република България не е надзорен орган: тя приема единни вътрешни правила, които членовете ѝ трябва да прилагат. чл. 108, ал. 1-3 ЗМИП за задължените лица по чл. 4, т. 14; чл. 101, ал. 4 и чл. 102, ал. 6 за нормативната роля на камарата. Освен това чл. 108, ал. 7 предвижда, че „органи за надзор“ (определени в § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби като държавните органи, упражняващи общ надзор) също извършват проверки и сезират дирекция „Финансово разузнаване“.
Vigilae обхваща 27-те държави членки: всяка кантора посочва своята юрисдикция и намира своя орган, своя портал за подаване и своите национални препратки. Вижте 27-те юрисдикции.
Vigilae се адаптира към рамката на Вашата професия, но никога не замества компетентния надзорен орган, нито Вашия анализ, нито Вашето решение.
Вашите въпроси, нашите ясни отговори.
Замества ли Vigilae моя анализ?
Не. Vigilae структурира информацията, предлага оценка и подготвя доказателството; преценката на риска, решението и всеки доклад остават акт на нотариуса.
Как се идентифицират действителните собственици?
ИИ разчита документите (устав, извлечение от търговския регистър) по ваше искане; механизмът възстановява веригата на собственост до действителните собственици. Вие валидирате резултата, преди той да бъде приет в преписката.
Как се защитава поверителността на доклада?
Vigilae е проектиран да зачита поверителността на доклада за съмнителна операция на всяка стъпка: неговото съществуване и съдържание никога не се показват на клиента.
Оценете зрелостта по ПИП/ФТ на Вашата кантора.
Безплатният одит Ви дава оценка от 0 до 100 и Вашите 3 приоритетни пропуска за две минути. После вижте Vigilae върху случай с операция с висок залог.
Без банкова карта · Без ангажимент · Водено пускане в действие
Vigilae подпомага професионалиста в неговите задължения по ПИП/ФТ. Инструментът възприема, структурира, проверява за съответствие и проследява; професионалистът остава единствен, който взема решение, и единствен, който докладва до звеното за финансово разузнаване.