Štruktúrovaná obozretnosť AML/CFT, v súlade so stavovským rámcom.
Ako verejný činiteľ a povinný profesionál musí notár viesť dôslednú obozretnosť pri vysoko závažných operáciách. Vigilae štruktúruje identifikáciu, konečných užívateľov výhod, preverovanie a dôkaz — v službe vášho úradu, nikdy nie namiesto vášho úsudku.
- Štruktúrovaná identifikácia a koneční užívatelia výhod pri závažných operáciách
- Preverovanie sankcií, zmrazenia majetku a PEP, pred úkonom a potom priebežne
- Register s časovou pečiatkou a dôkazový spis, predložiteľné stavovskému rámcu
Skóre zo 100 za 2 minúty · Bez platobnej karty · Bez záväzku
Vigilae za 55 sekúnd.
Od rozptýleného spisu po zapečatený register: AI vníma, nástroj klasifikuje, vy rozhodujete, dôkaz je zapečatený.
55 sekúnd · francúzsky komentár · titulky k dispozícii · zvuk na zapnutie
Vysoko závažné operácie, očakávaná obozretnosť.
Závažné úkony
Prevody, štruktúry, financovanie: operácie, pri ktorých je identifikácia konečného užívateľa výhod a pôvodu prostriedkov kľúčová.
Očakávaný dôkaz
Obozretnosť musí byť zdokumentovaná a rekonštruovateľná, v súlade so stavovským rámcom a profesiou.
Dlhé uchovávanie
Doklady a opatrenia obozretnosti sa uchovávajú 5 rokov; sledovateľnosť musí pretrvať v čase.
Štruktúrujte obozretnosť, zapečaťte dôkaz.
Čítanie & štruktúra
Extrakcia dokladov a rekonštrukcia vlastníckej reťaze až po konečného užívateľa výhod. Vy validujete.
Riziko & preverovanie
Deterministické hodnotenie a preverovanie sankcií, zmrazenia majetku, PEP — s dátumom a zopakovateľné.
Vaše posúdenie
Posúdenie rizika a každé hlásenie zostávajú úkonom notára. Nástroj pripravuje; vy rozhodujete.
Register s časovou pečiatkou
Časovo opečiatkovaný záznam a dôkazový spis, štruktúrované na predloženie v stavovskom rámci.
Vigilae rešpektuje rámec notárstva.
Notári sú nefinančnou povinnou profesiou, ktorá v rámci AML/CFT podlieha dohľadu v stavovskom rámci (Najvyššia rada notárov a príslušné orgány). Vigilae štruktúruje prevádzkovú obozretnosť bez toho, aby nahrádzal tieto orgány alebo úsudok notára.
Ref. čl. L.561-2 a nasl. CMF.Vigilae sa prispôsobuje rámcu vašej profesie, ale nikdy nenahrádza príslušný dohľadový orgán, vašu analýzu ani vaše rozhodnutie.
Vaše otázky, naše jasné odpovede.
Nahrádza Vigilae moju analýzu?
Nie. Vigilae štruktúruje informácie, navrhuje hodnotenie a pripravuje dôkaz; posúdenie rizika, rozhodnutie a každé hlásenie zostávajú úkonom notára.
Ako sa identifikujú koneční užívatelia výhod?
AI číta doklady (stanovy, výpis z registra) a navrhuje vlastnícku reťaz až po konečných užívateľov výhod. Validujete výsledok skôr, než sa zapíše do spisu.
Ako je chránená dôvernosť hlásenia?
Vigilae je navrhnutý tak, aby rešpektoval dôvernosť hlásenia o podozrení v každom kroku: jeho existencia ani obsah sa klientovi nikdy neprezradia (čl. L.561-18 CMF).
Vyhodnoťte vyspelosť AML/CFT vášho úradu.
Bezplatný audit vám dá skóre zo 100 a vaše 3 prioritné slabiny za dve minúty. Potom uvidíte Vigilae na prípade závažnej operácie.
Bez platobnej karty · Bez záväzku · Sprevádzané uvedenie do prevádzky
Vigilae asistuje profesionálovi pri jeho povinnostiach AML/CFT. Nástroj vníma, štruktúruje, preveruje a zaznamenáva; profesionál zostáva jediným, kto rozhoduje, a jediným, kto podáva hlásenie finančnej spravodajskej jednotke.