Štruktúrovaná obozretnosť proti praniu špinavých peňazí, v súlade so stavovským rámcom.
Ako verejný činiteľ a povinný profesionál musí notár viesť dôslednú obozretnosť pri vysoko závažných operáciách. Vigilae štruktúruje identifikáciu, konečných užívateľov výhod, preverovanie a dôkaz — v službe vášho úradu, nikdy nie namiesto vášho úsudku.
- Štruktúrovaná identifikácia a koneční užívatelia výhod pri závažných operáciách
- Preverovanie sankcií, zmrazenia majetku a PEP, pred úkonom a potom pri každom opätovnom preverení portfólia
- Register s časovou pečiatkou a dôkazový spis, predložiteľné stavovskému rámcu
Skóre zo 100 za 2 minúty · Bez platobnej karty · Bez záväzku
Vigilae za 58 sekúnd.
Od rozptýlených dokumentov k zapečatenému registru: AI vníma, modul klasifikuje, vy rozhodujete a dôkaz sa zapečatí.
58 sekúnd · slovenský hovorený komentár · titulky k dispozícii · zvuk možno zapnúť
Vysoko závažné operácie, očakávaná obozretnosť.
Závažné úkony
Prevody, štruktúry, financovanie: operácie, pri ktorých je identifikácia konečného užívateľa výhod a pôvodu prostriedkov kľúčová.
Očakávaný dôkaz
Obozretnosť musí byť zdokumentovaná a rekonštruovateľná, v súlade so stavovským rámcom a profesiou.
Dlhé uchovávanie
Doklady a opatrenia obozretnosti sa uchovávajú 5 rokov; sledovateľnosť musí pretrvať v čase.
Štruktúrujte obozretnosť, zapečaťte dôkaz.
Čítanie & štruktúra
Extrakcia dokladov a rekonštrukcia vlastníckej reťaze až po konečného užívateľa výhod. Vy validujete.
Riziko & preverovanie
Deterministické hodnotenie a preverovanie sankcií, zmrazenia majetku, PEP — s dátumom a zopakovateľné.
Vaše posúdenie
Posúdenie rizika a každé hlásenie zostávajú úkonom notára. Nástroj pripravuje; vy rozhodujete.
Register s časovou pečiatkou
Časovo opečiatkovaný záznam a dôkazový spis, štruktúrované na predloženie v stavovskom rámci.
Vigilae rešpektuje rámec notárstva.
Váš dohľadový orgán pre AML/CFT závisí od vašej jurisdikcie. Pre jurisdikciu alebo jurisdikcie, v ktorých sa táto stránka číta:
- Slovensko — Finančná spravodajská jednotka Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky (FSJ) § 29 ods. 1; postavenie povinnej osoby: § 5 ods. 1 písm. j) — notár je povinnou osobou len vtedy, keď poskytuje právnu službu súvisiacu s finančnou operáciou uvedenou v bodoch 1 až 4 (kúpa/predaj nehnuteľnosti alebo podniku, správa alebo úschova finančných prostriedkov, zriadenie a vedenie účtu, založenie alebo riadenie spoločnosti alebo združenia majetku). Notárska komora SR zostáva stavovskou organizáciou (Notársky poriadok), ale nevykonáva žiadnu právomoc v oblasti AML/CFT: § 29 jej žiadnu nepriznáva.
Vigilae pokrýva všetkých 27 členských štátov: každá kancelária uvedie svoju jurisdikciu a nájde svoj orgán, svoj portál na podávanie a svoje národné odkazy. Pozrieť 27 jurisdikcií.
Vigilae sa prispôsobuje rámcu vašej profesie, ale nikdy nenahrádza príslušný dohľadový orgán, vašu analýzu ani vaše rozhodnutie.
Vaše otázky, naše jasné odpovede.
Nahrádza Vigilae moju analýzu?
Nie. Vigilae štruktúruje informácie, navrhuje hodnotenie a pripravuje dôkaz; posúdenie rizika, rozhodnutie a každé hlásenie zostávajú úkonom notára.
Ako sa identifikujú koneční užívatelia výhod?
AI číta doklady (stanovy, výpis z registra) na vašu žiadosť; engine rekonštruuje vlastnícku reťaz až po konečných užívateľov výhod. Validujete výsledok skôr, než sa zapíše do spisu.
Ako je chránená dôvernosť hlásenia?
Vigilae je navrhnutý tak, aby rešpektoval dôvernosť hlásenia o podozrení v každom kroku: jeho existencia ani obsah sa klientovi nikdy neprezradia.
Vyhodnoťte vyspelosť AML/CFT vášho úradu.
Bezplatný audit vám dá skóre zo 100 a vaše 3 prioritné slabiny za dve minúty. Potom uvidíte Vigilae na prípade závažnej operácie.
Bez platobnej karty · Bez záväzku · Sprevádzané uvedenie do prevádzky
Vigilae asistuje profesionálovi pri jeho povinnostiach AML/CFT. Nástroj vníma, štruktúruje, preveruje a zaznamenáva; profesionál zostáva jediným, kto rozhoduje, a jediným, kto podáva hlásenie finančnej spravodajskej jednotke.