Strukturirana skrbnost za preprečevanje pranja denarja, ob spoštovanju stanovskega okvira.
Kot javni uslužbenec in zavezan strokovnjak mora notar voditi strogo skrbnost pri transakcijah z velikim pomenom. Vigilae strukturira identifikacijo, dejanske lastnike, pregledovanje in dokaz — v službi vaše pisarne, nikoli namesto vaše presoje.
- Strukturirana identifikacija in dejanski lastniki pri pomembnih transakcijah
- Pregledovanje sankcij, zamrznitve sredstev in PEP, pred dejanjem, nato ob vsakem ponovnem preverjanju portfelja
- Register s časovnimi žigi in dokazni spis, predstavljiva stanovskemu okviru
Ocena od 0 do 100 v 2 minutah · Brez plačilne kartice · Brez obveznosti
Vigilae v 61 sekundah.
Od razpršenih dokumentov do zapečatenega registra: UI zaznava, mehanizem razvršča, vi odločate, dokazilo je zapečateno.
61 sekund · govor v slovenščini · podnapisi na voljo · zvok lahko vklopite
Transakcije z velikim pomenom, pričakovana skrbnost.
Dejanja z velikim pomenom
Prenosi, strukture, financiranja: transakcije, kjer sta identifikacija dejanskega lastnika in izvor sredstev osrednjega pomena.
Pričakovani dokaz
Skrbnost mora biti dokumentirana in rekonstruktibilna, ob spoštovanju stanovskega okvira in poklica.
Dolga hramba
Listine in ukrepi skrbnosti se hranijo 5 let; sledljivost mora vzdržati skozi čas.
Strukturirajte skrbnost, zapečatite dokaz.
Branje in struktura
Izvleček listin in rekonstrukcija lastniške verige vse do dejanskega lastnika. Vi potrdite.
Tveganje in pregledovanje
Deterministična ocena in pregledovanje sankcij, zamrznitve sredstev, PEP — datirano in ponovljivo.
Vaša ocena
Ocena tveganja in vsaka prijava ostaneta dejanje notarja. Orodje pripravlja; vi odločite.
Register s časovnimi žigi
Sled s časovnimi žigi in dokazni spis, strukturirana za predstavitev v stanovskem okviru.
Vigilae spoštuje okvir notariata.
Vaš nadzorni organ za PPDFT je odvisen od vaše jurisdikcije. Za jurisdikcijo ali jurisdikcije, v katerih se bere ta stran:
- Slovenija — Notarska zbornica Slovenije ZPPDFT-2, točka h) prvega odstavka 152. člena (seznam nadzornih organov) in deseti odstavek 164. člena; status zavezanca za notarje: drugi odstavek 4. člena, v mejah IV. poglavja
Vigilae pokriva vseh 27 držav članic: vsaka pisarna navede svojo jurisdikcijo in najde svoj organ, svoj portal za oddajo in svoje nacionalne reference. Oglejte si 27 jurisdikcij.
Vigilae se prilagaja okviru vašega poklica, a nikoli ne nadomesti pristojnega nadzornika, niti vaše analize, niti vaše odločitve.
Vaša vprašanja, naši jasni odgovori.
Ali Vigilae nadomešča mojo analizo?
Ne. Vigilae strukturira informacije, predlaga oceno in pripravi dokaz; ocena tveganja, odločitev in vsaka prijava ostanejo dejanje notarja.
Kako se identificirajo dejanski lastniki?
UI prebere listine (statut, izpisek iz registra) na vašo zahtevo; pogon rekonstruira lastniško verigo vse do dejanskih lastnikov. Vi potrdite rezultat, preden je sprejet v zadevo.
Kako je zaščitena zaupnost prijave?
Vigilae je zasnovan za spoštovanje zaupnosti prijave suma na vsakem koraku: njen obstoj in vsebina se stranki nikoli ne izpostavita.
Ocenite zrelost PPDFT vaše pisarne.
Brezplačna ocena vam v dveh minutah da oceno od 0 do 100 in vaše 3 prednostne vrzeli. Nato si oglejte Vigilae na primeru pomembne transakcije.
Brez plačilne kartice · Brez obveznosti · Vodeni zagon
Vigilae pomaga strokovnjaku pri njegovih obveznostih PPDFT. Orodje zaznava, strukturira, pregleda in beleži; strokovnjak ostaja edini odločevalec in edini prijavitelj pri FIU.