En strukturerad penningtvättsvaksamhet, med respekt för den yrkesreglerande ramen.
Som offentlig tjänsteman och skyldig yrkesutövare måste notarien bedriva en rigorös vaksamhet på affärer med hög insats. Vigilae strukturerar identifieringen, de verkliga huvudmännen, screeningen och beviset — i ditt notariekontors tjänst, aldrig i stället för ditt omdöme.
- Identifiering och verkliga huvudmän strukturerade för affärer med insats
- Screening mot sanktioner, frysning av tillgångar och PEP, före handlingen och sedan vid varje omscreening av portföljen
- Tidsstämplat register och bevisakt, presenterbara för den yrkesreglerande ramen
Betyg från 0 till 100 på 2 minuter · Utan bankkort · Utan bindningstid
Vigilae, på 65 sekunder.
Från utspridda akter till ett förseglat register: AI:n uppfattar, motorn klassificerar, ni beslutar, beviset förseglas.
65 sekunder · svensk berättarröst · undertexter finns · ljud kan slås på
Affärer med hög insats, en förväntad vaksamhet.
Handlingar med insats
Överlåtelser, upplägg, finansieringar: affärer där identifieringen av den verkliga huvudmannen och medlens ursprung är centrala.
Ett förväntat bevis
Vaksamheten måste vara dokumenterad och rekonstruerbar, med respekt för den yrkesreglerande ramen och yrket.
Ett långt bevarande
Handlingarna och vaksamhetsåtgärderna bevaras i 5 år; spårbarheten måste hålla över tid.
Strukturera vaksamheten, försegla beviset.
Läsning & struktur
Extraktion av handlingar och rekonstruktion av ägarkedjan ända till den verkliga huvudmannen. Du validerar.
Risk & screening
Deterministisk värdering och screening mot sanktioner, frysning av tillgångar, PEP — daterade och möjliga att spela upp på nytt.
Din bedömning
Riskbedömningen och varje rapport förblir notariens handling. Verktyget förbereder; du avgör.
Tidsstämplat register
Tidsstämplat spår och bevisakt, strukturerade för att presenteras inom den yrkesreglerande ramen.
Vigilae respekterar ramen för notariatet.
Din tillsynsmyndighet för penningtvätt beror på din jurisdiktion. För den eller de jurisdiktioner där denna sida läses:
- Sverige — Ingen tillsynsmyndighet för penningtvätt: yrket finns inte i denna form i Sverige Penningtvättslagen (2017:630) 1 kap. 2 § första stycket, punkterna 1 till 24: förteckningen över verksamhetsutövare innehåller ingen kategori ”notarie” ⚠ Det rör sig inte om en lucka i dokumentationen utan om en skillnad i rättssystem: Sverige har inget latinskt notariat, och ingen kategori ”notarie” finns bland verksamhetsutövarna i 1 kap. 2 §. De handlingar som en notarie hanterar i kontinental rätt faller här, beroende på fallet, under fastighetsmäklaren (Fastighetsmäklarinspektionen), advokaten (Sveriges advokatsamfund) eller en annan oberoende jurist (under tillsyn av länsstyrelserna). Ingen likvärdighet bör tvingas fram. Titeln notarius publicus finns men avser en intygsfunktion, inte en yrkesverksam som är verksamhetsutövare i den egenskapen — ställningen bör vid behov kontrolleras i lag (1981:1363) om notarius publicus, en text som inte har konsulterats här.
- Finland — Ej tillämpligt: ingen tillsynsmyndighet för penningtvätt för denna yrkesgrupp Rahanpesulaki 444/2017, 1 luku 2 § (förteckning över skyldiga verksamhetsutövare: ingen notarie finns med i den) ⚠ Yrket finns inte i Finland i form av ett fritt och reglerat notariat: förteckningen över skyldiga verksamhetsutövare i 1 luku 2 § innehåller ingen notarie, och notariella handlingar (intyg, legaliseringar, apostiller) utfärdas av en tjänsteman vid Digi- ja väestötietovirasto. Att tvinga fram en likvärdighet med den latinska notarien skulle skicka den yrkesverksamma till en kontaktpart som inte finns. Om en finländsk byrå presenterar sig som ”notarie” sker det nästan alltid i en annan egenskap (asianajaja eller tillhandahållare av juridiska tjänster): det är just den egenskapen som avgör vilken tillsynsmyndighet byrån hör under.
Vigilae täcker alla 27 medlemsstater: varje byrå anger sin jurisdiktion och hittar sin myndighet, sin inlämningsportal och sina nationella referenser. Se de 27 jurisdiktionerna.
Vigilae anpassar sig till ditt yrkes ram men träder aldrig i den behöriga tillsynsmyndighetens ställe, varken i din analys eller i ditt beslut.
Dina frågor, våra tydliga svar.
Träder Vigilae i min analys ställe?
Nej. Vigilae strukturerar informationen, föreslår en värdering och förbereder beviset; riskbedömningen, beslutet och varje rapport förblir notariens handling.
Hur identifieras de verkliga huvudmännen?
AI:n läser handlingarna (bolagsordning, registreringsbevis) på din begäran; motorn rekonstruerar ägarkedjan ända till de verkliga huvudmännen. Du validerar resultatet innan det bevaras i ärendet.
Hur skyddas rapportens sekretess?
Vigilae är utformat för att respektera sekretessen för rapporten om misstänkt transaktion i varje steg: dess förekomst och innehåll exponeras aldrig för kunden.
Bedöm penningtvättsmognaden på ditt notariekontor.
Den gratis revisionen ger dig ett betyg från 0 till 100 och dina 3 prioriterade brister på två minuter. Se sedan Vigilae på ett fall med en affär med insats.
Utan bankkort · Utan bindningstid · Guidad igångsättning
Vigilae assisterar yrkesutövaren i sina penningtvättsskyldigheter. Verktyget uppfattar, strukturerar, screenar och spårar; yrkesutövaren förblir ensam beslutsfattare och ensam rapportör till finansunderrättelseenheten (FIU).