En strukturerad penningtvättsvaksamhet, med respekt för den yrkesreglerande ramen.
Som offentlig tjänsteman och skyldig yrkesutövare måste notarien bedriva en rigorös vaksamhet på affärer med hög insats. Vigilae strukturerar identifieringen, de verkliga huvudmännen, screeningen och beviset — i ditt notariekontors tjänst, aldrig i stället för ditt omdöme.
- Identifiering och verkliga huvudmän strukturerade för affärer med insats
- Screening mot sanktioner, frysning av tillgångar och PEP, före handlingen och sedan löpande
- Tidsstämplat register och bevisakt, presenterbara för den yrkesreglerande ramen
Betyg på 100 på 2 minuter · Utan bankkort · Utan bindningstid
Vigilae, på 55 sekunder.
Från det spridda ärendet till det förseglade registret: AI:n uppfattar, motorn klassificerar, du beslutar, beviset förseglas.
55 sekunder · franskt voiceover · undertexter tillgängliga · ljud kan aktiveras
Affärer med hög insats, en förväntad vaksamhet.
Handlingar med insats
Överlåtelser, upplägg, finansieringar: affärer där identifieringen av den verkliga huvudmannen och medlens ursprung är centrala.
Ett förväntat bevis
Vaksamheten måste vara dokumenterad och rekonstruerbar, med respekt för den yrkesreglerande ramen och yrket.
Ett långt bevarande
Handlingarna och vaksamhetsåtgärderna bevaras i 5 år; spårbarheten måste hålla över tid.
Strukturera vaksamheten, försegla beviset.
Läsning & struktur
Extraktion av handlingar och rekonstruktion av ägarkedjan ända till den verkliga huvudmannen. Du validerar.
Risk & screening
Deterministisk värdering och screening mot sanktioner, frysning av tillgångar, PEP — daterade och möjliga att spela upp på nytt.
Din bedömning
Riskbedömningen och varje rapport förblir notariens handling. Verktyget förbereder; du avgör.
Tidsstämplat register
Tidsstämplat spår och bevisakt, strukturerade för att presenteras inom den yrkesreglerande ramen.
Vigilae respekterar ramen för notariatet.
Notarier är ett icke-finansiellt skyldigt yrke, föremål för penningtvättstillsyn inom en yrkesreglerande ram (notariernas högsta råd och behöriga instanser). Vigilae strukturerar den operativa vaksamheten utan att träda i dessa instansers ställe eller i notariens bedömning.
Ref. art. L.561-2 och följ. CMF.Vigilae anpassar sig till ditt yrkes ram men träder aldrig i den behöriga tillsynsmyndighetens ställe, varken i din analys eller i ditt beslut.
Dina frågor, våra tydliga svar.
Träder Vigilae i min analys ställe?
Nej. Vigilae strukturerar informationen, föreslår en värdering och förbereder beviset; riskbedömningen, beslutet och varje rapport förblir notariens handling.
Hur identifieras de verkliga huvudmännen?
AI:n läser handlingarna (bolagsordning, registreringsbevis) och föreslår ägarkedjan ända till de verkliga huvudmännen. Du validerar resultatet innan det bevaras i ärendet.
Hur skyddas rapportens sekretess?
Vigilae är utformat för att respektera sekretessen för rapporten om misstänkt transaktion i varje steg: dess förekomst och innehåll exponeras aldrig för kunden (art. L.561-18 CMF).
Bedöm penningtvättsmognaden på ditt notariekontor.
Den gratis revisionen ger dig ett betyg på 100 och dina 3 prioriterade brister på två minuter. Se sedan Vigilae på ett fall med en affär med insats.
Utan bankkort · Utan bindningstid · Guidad igångsättning
Vigilae assisterar yrkesutövaren i sina penningtvättsskyldigheter. Verktyget uppfattar, strukturerar, screenar och spårar; yrkesutövaren förblir ensam beslutsfattare och ensam rapportör till finansunderrättelseenheten (FIU).