Μια δομημένη επαγρύπνηση κατά του ξεπλύματος χρήματος, με σεβασμό στο επαγγελματικό πλαίσιο.
Δημόσιος λειτουργός και υπόχρεος επαγγελματίας, ο συμβολαιογράφος οφείλει να διεξάγει αυστηρή επαγρύπνηση σε πράξεις με υψηλό διακύβευμα. Η Vigilae δομεί την ταυτοποίηση, τους πραγματικούς δικαιούχους, το screening και την απόδειξη — στην υπηρεσία του γραφείου σας, ποτέ στη θέση της κρίσης σας.
- Δομημένη ταυτοποίηση και πραγματικοί δικαιούχοι στις πράξεις με διακύβευμα
- Screening κυρώσεων, δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και ΠΕΠ, πριν από την πράξη και έπειτα σε κάθε επανέλεγχο του χαρτοφυλακίου
- Μητρώο με χρονοσφραγίδα και φάκελος απόδειξης, παρουσιάσιμα στο επαγγελματικό πλαίσιο
Βαθμολογία στα 100 σε 2 λεπτά · Χωρίς πιστωτική κάρτα · Χωρίς δέσμευση
Το Vigilae, σε 65 δευτερόλεπτα.
Από τους διάσπαρτους φακέλους στο σφραγισμένο μητρώο: η TN αντιλαμβάνεται, η μηχανή ταξινομεί, εσείς αποφασίζετε, η απόδειξη σφραγίζεται.
65 δευτερόλεπτα · αφήγηση στα ελληνικά · διαθέσιμοι υπότιτλοι · ήχος με ένα κλικ
Πράξεις με υψηλό διακύβευμα, μια αναμενόμενη επαγρύπνηση.
Πράξεις με διακύβευμα
Μεταβιβάσεις, δομές, χρηματοδοτήσεις: πράξεις όπου η ταυτοποίηση του πραγματικού δικαιούχου και η προέλευση των κεφαλαίων είναι κεντρικής σημασίας.
Μια αναμενόμενη απόδειξη
Η επαγρύπνηση πρέπει να είναι τεκμηριωμένη και ανασυνθέσιμη, με σεβασμό στο επαγγελματικό πλαίσιο και στο επάγγελμα.
Μια μακρά διατήρηση
Τα έγγραφα και τα μέτρα επαγρύπνησης διατηρούνται 5 έτη· η ιχνηλασιμότητα πρέπει να διαρκεί στον χρόνο.
Δομήστε την επαγρύπνηση, σφραγίστε την απόδειξη.
Ανάγνωση & δομή
Εξαγωγή των εγγράφων και ανασύνθεση της αλυσίδας ελέγχου έως τον πραγματικό δικαιούχο. Εσείς επικυρώνετε.
Κίνδυνος & screening
Ντετερμινιστική βαθμολόγηση και screening κυρώσεων, δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, ΠΕΠ — χρονολογημένα και αναπαραγώγιμα.
Η εκτίμησή σας
Η εκτίμηση του κινδύνου και κάθε αναφορά παραμένουν πράξη του συμβολαιογράφου. Το εργαλείο προετοιμάζει· εσείς κρίνετε.
Μητρώο με χρονοσφραγίδα
Ίχνος με χρονοσφραγίδα και φάκελος απόδειξης, δομημένα για παρουσίαση στο επαγγελματικό πλαίσιο.
Η Vigilae σέβεται το πλαίσιο της συμβολαιογραφίας.
Η εποπτική σας αρχή για την ΞΧ/ΧΤ εξαρτάται από τη δικαιοδοσία σας. Για τη δικαιοδοσία ή τις δικαιοδοσίες από τις οποίες διαβάζεται η σελίδα αυτή:
- Ελλάδα — Υπουργείο Δικαιοσύνης — και όχι οι Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι, οι οποίοι δεν έχουν την αρμοδιότητα εποπτείας ΞΧ/ΧΤ Ν. 4557/2018, άρθρο 6 παρ. 1 περ. ζ΄ (υπόχρεοι: άρθρο 5 παρ. 1 περ. ε΄)
- Κύπρος — Άνευ αντικειμένου: οι πράξεις που θα διενεργούσε ένας συμβολαιογράφος λατινικού τύπου υπάγονται στον δικηγόρο, άρα στο Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (άρθρο 59(1)(ε)) Απουσία του επαγγέλματος: το art. 2Α(γ)(ii) γνωρίζει μόνο την ιδιότητα «ανεξάρτητος επαγγελματίας νομικός», χωρίς συμβολαιογραφική κατηγορία ⚠ Η ευρωπαϊκή πύλη e-Justice αναφέρει ότι «The profession of notary public is unknown in Cyprus. Work usually carried out by a notary public is carried out by a lawyer.» Η Κύπρος είναι σύστημα common law: δεν υπάρχει ούτε συμβολαιογραφία λατινικού τύπου ούτε συμβολαιογραφική εποπτική αρχή. Ένας Κύπριος επαγγελματίας που παρουσιάζεται ως «συμβολαιογράφος» είναι στην πράξη είτε δικηγόρος (επόπτης: Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου) είτε certifying officer διορισμένος από το Υπουργείο Εσωτερικών — ο τελευταίος δεν είναι υπόχρεη οντότητα ΞΧ/ΧΤ, κάτι που θα έμενε να επιβεβαιωθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Η Vigilae καλύπτει και τα 27 κράτη μέλη: κάθε γραφείο δηλώνει τη δικαιοδοσία του και βρίσκει την αρχή του, την πύλη υποβολής του και τις εθνικές του παραπομπές. Δείτε τις 27 δικαιοδοσίες.
Η Vigilae προσαρμόζεται στο πλαίσιο του επαγγέλματός σας αλλά δεν υποκαθιστά ποτέ τον αρμόδιο επόπτη, ούτε την ανάλυσή σας, ούτε την απόφασή σας.
Οι ερωτήσεις σας, οι καθαρές μας απαντήσεις.
Υποκαθιστά η Vigilae την ανάλυσή μου;
Όχι. Η Vigilae δομεί την πληροφορία, προτείνει μια βαθμολόγηση και προετοιμάζει την απόδειξη· η εκτίμηση του κινδύνου, η απόφαση και κάθε αναφορά παραμένουν πράξη του συμβολαιογράφου.
Πώς ταυτοποιούνται οι πραγματικοί δικαιούχοι;
Η ΤΝ διαβάζει τα έγγραφα (καταστατικά, πιστοποιητικό εμπορικού μητρώου) κατόπιν αιτήματός σας· η μηχανή ανασυνθέτει την αλυσίδα ελέγχου έως τους πραγματικούς δικαιούχους. Εσείς επικυρώνετε το αποτέλεσμα προτού κρατηθεί στον φάκελο.
Πώς προστατεύεται η εμπιστευτικότητα της αναφοράς;
Η Vigilae είναι σχεδιασμένη ώστε να σέβεται την εμπιστευτικότητα της αναφοράς ύποπτης συναλλαγής σε κάθε βήμα: η ύπαρξη και το περιεχόμενό της δεν εκτίθενται ποτέ στον πελάτη.
Αξιολογήστε την ωριμότητα ΞΧ/ΧΤ του γραφείου σας.
Η δωρεάν αυτοαξιολόγηση σας δίνει βαθμολογία στα 100 και τα 3 κατά προτεραιότητα κενά σας σε δύο λεπτά. Έπειτα δείτε τη Vigilae σε μια περίπτωση πράξης με διακύβευμα.
Χωρίς πιστωτική κάρτα · Χωρίς δέσμευση · Καθοδηγούμενη έναρξη λειτουργίας
Η Vigilae υποστηρίζει τον επαγγελματία στις υποχρεώσεις του για ΞΧ/ΧΤ. Το εργαλείο αντιλαμβάνεται, δομεί, διενεργεί screening και ιχνηλατεί· ο επαγγελματίας παραμένει ο μοναδικός αποφασίζων και ο μοναδικός υποβάλλων αναφορά στη ΜΧΠ.