Μια δομημένη επαγρύπνηση ΞΧ/ΧΤ, με σεβασμό στο επαγγελματικό πλαίσιο.
Δημόσιος λειτουργός και υπόχρεος επαγγελματίας, ο συμβολαιογράφος οφείλει να διεξάγει αυστηρή επαγρύπνηση σε πράξεις με υψηλό διακύβευμα. Η Vigilae δομεί την ταυτοποίηση, τους πραγματικούς δικαιούχους, το screening και την απόδειξη — στην υπηρεσία του γραφείου σας, ποτέ στη θέση της κρίσης σας.
- Δομημένη ταυτοποίηση και πραγματικοί δικαιούχοι στις πράξεις με διακύβευμα
- Screening κυρώσεων, δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και ΠΕΠ, πριν από την πράξη και έπειτα συνεχώς
- Μητρώο με χρονοσφραγίδα και φάκελος απόδειξης, παρουσιάσιμα στο επαγγελματικό πλαίσιο
Βαθμολογία στα 100 σε 2 λεπτά · Χωρίς πιστωτική κάρτα · Χωρίς δέσμευση
Vigilae, σε 55 δευτερόλεπτα.
Από τον διάσπαρτο φάκελο στο σφραγισμένο μητρώο: η ΤΝ αντιλαμβάνεται, η μηχανή ταξινομεί, εσείς αποφασίζετε, η απόδειξη σφραγίζεται.
55 δευτερόλεπτα · γαλλική αφήγηση · διαθέσιμοι υπότιτλοι · ενεργοποιήσιμος ήχος
Πράξεις με υψηλό διακύβευμα, μια αναμενόμενη επαγρύπνηση.
Πράξεις με διακύβευμα
Μεταβιβάσεις, δομές, χρηματοδοτήσεις: πράξεις όπου η ταυτοποίηση του πραγματικού δικαιούχου και η προέλευση των κεφαλαίων είναι κεντρικής σημασίας.
Μια αναμενόμενη απόδειξη
Η επαγρύπνηση πρέπει να είναι τεκμηριωμένη και ανασυνθέσιμη, με σεβασμό στο επαγγελματικό πλαίσιο και στο επάγγελμα.
Μια μακρά διατήρηση
Τα έγγραφα και τα μέτρα επαγρύπνησης διατηρούνται 5 έτη· η ιχνηλασιμότητα πρέπει να διαρκεί στον χρόνο.
Δομήστε την επαγρύπνηση, σφραγίστε την απόδειξη.
Ανάγνωση & δομή
Εξαγωγή των εγγράφων και ανασύνθεση της αλυσίδας ελέγχου έως τον πραγματικό δικαιούχο. Εσείς επικυρώνετε.
Κίνδυνος & screening
Ντετερμινιστική βαθμολόγηση και screening κυρώσεων, δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, ΠΕΠ — χρονολογημένα και αναπαραγώγιμα.
Η εκτίμησή σας
Η εκτίμηση του κινδύνου και κάθε αναφορά παραμένουν πράξη του συμβολαιογράφου. Το εργαλείο προετοιμάζει· εσείς κρίνετε.
Μητρώο με χρονοσφραγίδα
Ίχνος με χρονοσφραγίδα και φάκελος απόδειξης, δομημένα για παρουσίαση στο επαγγελματικό πλαίσιο.
Η Vigilae σέβεται το πλαίσιο της συμβολαιογραφίας.
Οι συμβολαιογράφοι αποτελούν μη χρηματοοικονομικό υπόχρεο επάγγελμα, εποπτευόμενο όσον αφορά τη ΞΧ/ΧΤ εντός επαγγελματικού πλαισίου (Ανώτατο Συμβούλιο Συμβολαιογραφίας και αρμόδια όργανα). Η Vigilae δομεί τη λειτουργική επαγρύπνηση χωρίς να υποκαθιστά αυτά τα όργανα ούτε την κρίση του συμβολαιογράφου.
Αναφ. άρθ. L.561-2 επ. CMF.Η Vigilae προσαρμόζεται στο πλαίσιο του επαγγέλματός σας αλλά δεν υποκαθιστά ποτέ τον αρμόδιο επόπτη, ούτε την ανάλυσή σας, ούτε την απόφασή σας.
Οι ερωτήσεις σας, οι καθαρές μας απαντήσεις.
Υποκαθιστά η Vigilae την ανάλυσή μου;
Όχι. Η Vigilae δομεί την πληροφορία, προτείνει μια βαθμολόγηση και προετοιμάζει την απόδειξη· η εκτίμηση του κινδύνου, η απόφαση και κάθε αναφορά παραμένουν πράξη του συμβολαιογράφου.
Πώς ταυτοποιούνται οι πραγματικοί δικαιούχοι;
Η ΤΝ διαβάζει τα έγγραφα (καταστατικά, Kbis) και προτείνει την αλυσίδα ελέγχου έως τους πραγματικούς δικαιούχους. Εσείς επικυρώνετε το αποτέλεσμα προτού κρατηθεί στον φάκελο.
Πώς προστατεύεται η εμπιστευτικότητα της αναφοράς;
Η Vigilae είναι σχεδιασμένη ώστε να σέβεται την εμπιστευτικότητα της αναφοράς ύποπτης συναλλαγής σε κάθε βήμα: η ύπαρξη και το περιεχόμενό της δεν εκτίθενται ποτέ στον πελάτη (άρθ. L.561-18 CMF).
Αξιολογήστε την ωριμότητα ΞΧ/ΧΤ του γραφείου σας.
Η δωρεάν αξιολόγηση σας δίνει βαθμολογία στα 100 και τα 3 κατά προτεραιότητα κενά σας σε δύο λεπτά. Έπειτα δείτε τη Vigilae σε μια περίπτωση πράξης με διακύβευμα.
Χωρίς πιστωτική κάρτα · Χωρίς δέσμευση · Καθοδηγούμενη έναρξη λειτουργίας
Η Vigilae υποστηρίζει τον επαγγελματία στις υποχρεώσεις του για ΞΧ/ΧΤ. Το εργαλείο αντιλαμβάνεται, δομεί, διενεργεί screening και ιχνηλατεί· ο επαγγελματίας παραμένει ο μοναδικός αποφασίζων και ο μοναδικός υποβάλλων αναφορά στη ΜΧΠ.