Ustrukturyzowana należyta staranność w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, w poszanowaniu ram samorządu zawodowego.
Jako funkcjonariusz publiczny i podmiot zobowiązany, notariusz musi prowadzić rygorystyczną należytą staranność w operacjach o wysokiej stawce. Vigilae porządkuje identyfikację, beneficjentów rzeczywistych, weryfikację sankcyjną i dowód — w służbie Państwa kancelarii, nigdy w miejsce Państwa osądu.
- Ustrukturyzowana identyfikacja i beneficjenci rzeczywiści dla operacji o wysokiej stawce
- Weryfikacja sankcji, zamrożenia aktywów i PEP, przed czynnością, a następnie przy każdej ponownej weryfikacji portfela
- Rejestr ze znacznikiem czasu i dossier dowodowe, gotowe do przedstawienia ramom samorządu zawodowego
Wynik na 100 punktów w 2 minuty · Bez karty płatniczej · Bez zobowiązań
Vigilae — film prezentacyjny
Od rozproszonych dokumentów po zapieczętowany rejestr: AI postrzega, silnik klasyfikuje, Państwo decydują, dowód zostaje zapieczętowany.
Polski lektor · dostępne napisy · dźwięk do włączenia
Operacje o dużej stawce, oczekiwana należyta staranność.
Czynności o wysokiej stawce
Przeniesienia własności, struktury, finansowania: operacje, w których identyfikacja beneficjenta rzeczywistego i pochodzenie środków są kluczowe.
Oczekiwany dowód
Należyta staranność musi być udokumentowana i możliwa do odtworzenia, w poszanowaniu ram samorządu zawodowego i specyfiki zawodu.
Długie przechowywanie
Dokumenty i środki należytej staranności przechowuje się 5 lat; identyfikowalność musi przetrwać w czasie.
Uporządkować należytą staranność, zapieczętować dowód.
Odczyt i struktura
Ekstrakcja dokumentów i odtworzenie łańcucha właścicielskiego aż do beneficjenta rzeczywistego. Państwo zatwierdzają.
Ryzyko i weryfikacja sankcyjna
Deterministyczna ocena ryzyka i weryfikacja sankcji, zamrożenia aktywów, PEP — datowane i odtwarzalne.
Państwa ocena
Ocena ryzyka i wszelkie zawiadomienia pozostają aktem notariusza. Narzędzie przygotowuje; Państwo rozstrzygają.
Rejestr ze znacznikiem czasu
Ślad ze znacznikiem czasu i dossier dowodowe, ustrukturyzowane tak, by można je było przedstawić w ramach samorządu zawodowego.
Vigilae respektuje ramy notariatu.
Państwa organ nadzoru AML/CFT zależy od Państwa jurysdykcji. Dla jurysdykcji, w której lub w których czytana jest ta strona:
- Polska — Prezesi sądów apelacyjnych; Generalny Inspektor Informacji Finansowej zachowuje ogólne kompetencje kontrolne. Nadzór nie jest więc powierzony izbie notarialnej. art. 130 ust. 2 pkt 1 lit. d; art. 130 ust. 1 (status instytucji obowiązanej: art. 2 ust. 1 pkt 13 i 13a)
Vigilae obejmuje 27 państw członkowskich: każda kancelaria wskazuje swoją jurysdykcję i odnajduje swój organ nadzoru, swój portal składania zawiadomień oraz swoje krajowe odniesienia. Zobacz 27 jurysdykcji.
Vigilae dostosowuje się do ram Państwa zawodu, lecz nigdy nie zastępuje właściwego nadzorcy, Państwa analizy ani Państwa decyzji.
Państwa pytania, nasze jasne odpowiedzi.
Czy Vigilae zastępuje moją analizę?
Nie. Vigilae porządkuje informacje, proponuje ocenę i przygotowuje dowód; ocena ryzyka, decyzja i wszelkie zawiadomienia pozostają aktem notariusza.
Jak identyfikowani są beneficjenci rzeczywiści?
AI odczytuje dokumenty (statut, wyciąg z rejestru) na Państwa prośbę; silnik odtwarza łańcuch właścicielski aż do beneficjentów rzeczywistych. Państwo zatwierdzają wynik, zanim zostanie przyjęty do sprawy.
Jak chroniona jest poufność zawiadomienia?
Vigilae jest zaprojektowany tak, by respektować poufność zawiadomienia o podejrzeniu na każdym etapie: jego istnienie i treść nigdy nie są ujawniane klientowi.
Oceń dojrzałość AML/CFT swojej kancelarii.
Bezpłatna autodiagnoza daje Państwu wynik na 100 punktów i Państwa 3 priorytetowe luki w dwie minuty. Następnie zobaczą Państwo Vigilae na przypadku operacji o wysokiej stawce.
Bez karty płatniczej · Bez zobowiązań · Prowadzone uruchamianie
Vigilae wspiera osobę wykonującą zawód w jej obowiązkach AML/CFT. Narzędzie postrzega, porządkuje, weryfikuje i dokumentuje; osoba wykonująca zawód pozostaje jedynym decydentem i jedynym zgłaszającym do jednostki analityki finansowej (FIU).