Ustrukturyzowana należyta staranność AML/CFT, w poszanowaniu ram samorządu zawodowego.
Jako funkcjonariusz publiczny i podmiot zobowiązany, notariusz musi prowadzić rygorystyczną należytą staranność w operacjach o wysokiej stawce. Vigilae porządkuje identyfikację, beneficjentów rzeczywistych, weryfikację sankcyjną i dowód — w służbie Państwa kancelarii, nigdy w miejsce Państwa osądu.
- Ustrukturyzowana identyfikacja i beneficjenci rzeczywiści dla operacji o wysokiej stawce
- Weryfikacja sankcji, zamrożenia aktywów i PEP, przed czynnością, a następnie w sposób ciągły
- Rejestr ze znacznikiem czasu i dossier dowodowe, gotowe do przedstawienia ramom samorządu zawodowego
Wynik na 100 punktów w 2 minuty · Bez karty płatniczej · Bez zobowiązań
Vigilae w 55 sekund.
Od rozproszonej sprawy po zapieczętowany rejestr: AI postrzega, silnik klasyfikuje, Państwo decydują, dowód zostaje zapieczętowany.
55 sekund · francuski lektor · dostępne napisy · dźwięk do włączenia
Operacje o dużej stawce, oczekiwana należyta staranność.
Czynności o wysokiej stawce
Przeniesienia własności, struktury, finansowania: operacje, w których identyfikacja beneficjenta rzeczywistego i pochodzenie środków są kluczowe.
Oczekiwany dowód
Należyta staranność musi być udokumentowana i możliwa do odtworzenia, w poszanowaniu ram samorządu zawodowego i specyfiki zawodu.
Długie przechowywanie
Dokumenty i środki należytej staranności przechowuje się 5 lat; identyfikowalność musi przetrwać w czasie.
Uporządkować należytą staranność, zapieczętować dowód.
Odczyt i struktura
Ekstrakcja dokumentów i odtworzenie łańcucha właścicielskiego aż do beneficjenta rzeczywistego. Państwo zatwierdzają.
Ryzyko i weryfikacja sankcyjna
Deterministyczna ocena ryzyka i weryfikacja sankcji, zamrożenia aktywów, PEP — datowane i odtwarzalne.
Państwa ocena
Ocena ryzyka i wszelkie zawiadomienia pozostają aktem notariusza. Narzędzie przygotowuje; Państwo rozstrzygają.
Rejestr ze znacznikiem czasu
Ślad ze znacznikiem czasu i dossier dowodowe, ustrukturyzowane tak, by można je było przedstawić w ramach samorządu zawodowego.
Vigilae respektuje ramy notariatu.
Notariusze to niefinansowy podmiot zobowiązany, podlegający nadzorowi w zakresie AML/CFT w ramach samorządu zawodowego (Najwyższa Rada Notariatu i właściwe organy). Vigilae porządkuje operacyjną należytą staranność, nie zastępując tych organów ani oceny notariusza.
Por. art. L.561-2 i nast. CMF.Vigilae dostosowuje się do ram Państwa zawodu, lecz nigdy nie zastępuje właściwego nadzorcy, Państwa analizy ani Państwa decyzji.
Państwa pytania, nasze jasne odpowiedzi.
Czy Vigilae zastępuje moją analizę?
Nie. Vigilae porządkuje informacje, proponuje ocenę i przygotowuje dowód; ocena ryzyka, decyzja i wszelkie zawiadomienia pozostają aktem notariusza.
Jak identyfikowani są beneficjenci rzeczywiści?
AI odczytuje dokumenty (statut, wyciąg z rejestru) i proponuje łańcuch właścicielski aż do beneficjentów rzeczywistych. Państwo zatwierdzają wynik, zanim zostanie przyjęty do sprawy.
Jak chroniona jest poufność zawiadomienia?
Vigilae jest zaprojektowany tak, by respektować poufność zawiadomienia o podejrzeniu na każdym etapie: jego istnienie i treść nigdy nie są ujawniane klientowi (art. L.561-18 CMF).
Oceń dojrzałość AML/CFT swojej kancelarii.
Bezpłatny audyt daje Państwu wynik na 100 punktów i Państwa 3 priorytetowe luki w dwie minuty. Następnie zobaczą Państwo Vigilae na przypadku operacji o wysokiej stawce.
Bez karty płatniczej · Bez zobowiązań · Prowadzone uruchamianie
Vigilae wspiera osobę wykonującą zawód w jej obowiązkach AML/CFT. Narzędzie postrzega, porządkuje, weryfikuje i dokumentuje; osoba wykonująca zawód pozostaje jedynym decydentem i jedynym zgłaszającym do jednostki analityki finansowej (FIU).