Ustandaryzowana należyta staranność AML/CFT, w rytmie Państwa nawiązań relacji.
Wolumen klientów, szybka rotacja, czasem złożone struktury: usługi adresu siedziby to sektor o wysokim poziomie ryzyka należytej staranności. Vigilae standaryzuje nawiązanie relacji, identyfikuje beneficjentów rzeczywistych i dokumentuje każdą sprawę od początku do końca.
- Ustandaryzowane nawiązanie relacji, nawet przy dużych wolumenach
- Odtworzeni beneficjenci rzeczywiści i łańcuchy właścicielskie
- Weryfikacja przed świadczeniem usługi adresu siedziby, a następnie przy każdej ponownej weryfikacji portfela; zapieczętowany dowód
Wynik na 100 punktów w 2 minuty · Bez karty płatniczej · Bez zobowiązań
Vigilae w 55 sekund.
Od rozproszonej sprawy po zapieczętowany rejestr: AI postrzega, silnik klasyfikuje, Państwo decydują, dowód zostaje zapieczętowany.
55 sekund · francuski lektor · dostępne napisy · dźwięk do włączenia
Wolumen, rotacja, ryzyko z natury rzeczy.
Liczne nawiązania relacji
Wielu klientów, szybko: bez standardu należyta staranność staje się nierówna i trudna do udokumentowania w skali całości.
Struktury do rozplątania
Spółki pośredniczące, beneficjenci rzeczywiści czasem odlegli: łańcuch właścicielski musi zostać odtworzony i udokumentowany.
Sektor pod obserwacją
Usługi adresu siedziby są zidentyfikowane jako ryzykowne. Nieudokumentowana należyta staranność bezpośrednio naraża zarządzającego i spółkę.
Ustandaryzować nawiązanie relacji, udokumentować każdą sprawę.
Jedna ścieżka
Ten sam proces należytej staranności dla każdego klienta, niezależnie od wolumenu. Nic nie jest pozostawione przypadkowi.
Ryzyko i weryfikacja sankcyjna
Deterministyczna ocena ryzyka i weryfikacja sankcji, zamrożenia aktywów, PEP przed świadczeniem usługi adresu siedziby, a następnie przy każdej ponownej weryfikacji portfela.
Panowanie nad ryzykiem
Zaakceptować, zastosować wzmożoną należytą staranność lub przygotować zawiadomienie: to Państwa decyzja, nigdy decyzja narzędzia.
Zapieczętowana sprawa
Rejestr ze znacznikiem czasu i dossier dowodowe, gotowe do natychmiastowego przedstawienia podczas kontroli.
Vigilae respektuje ramy usług adresu siedziby.
Państwa organ nadzoru AML/CFT zależy od Państwa jurysdykcji. Dla jurysdykcji, w której lub w których czytana jest ta strona:
- Pologne — Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) ; les naczelnicy urzędów celno-skarbowych dans le champ des institutions assujetties qu'ils contrôlent art. 130 ust. 1 ; art. 130 ust. 2 pkt 1 lit. e (assujettissement : art. 2 ust. 1 pkt 16)
Vigilae obejmuje 27 państw członkowskich: każda kancelaria wskazuje swoją jurysdykcję i odnajduje swój organ nadzoru, swój portal składania zawiadomień oraz swoje krajowe odniesienia. Zobacz 27 jurysdykcji.
Ustandaryzuj należytą staranność swojej działalności w zakresie usług adresu siedziby.
Bezpłatny audyt daje Państwu wynik na 100 punktów, Państwa 3 priorytetowe luki i rekomendację w dwie minuty. Następnie demo na przypadku nawiązania relacji.
Bez karty płatniczej · Bez zobowiązań · Prowadzone uruchamianie
Vigilae wspiera osobę wykonującą zawód w jej obowiązkach AML/CFT. Narzędzie postrzega, porządkuje, weryfikuje i dokumentuje; osoba wykonująca zawód pozostaje jedynym decydentem i jedynym zgłaszającym do jednostki analityki finansowej (FIU).