Ustandaryzowana należyta staranność AML/CFT, w rytmie Państwa nawiązań relacji.
Wolumen klientów, szybka rotacja, czasem złożone struktury: usługi adresu siedziby to sektor o wysokim poziomie ryzyka należytej staranności. Vigilae standaryzuje nawiązanie relacji, identyfikuje beneficjentów rzeczywistych i dokumentuje każdą sprawę od początku do końca.
- Ustandaryzowane nawiązanie relacji, nawet przy dużych wolumenach
- Odtworzeni beneficjenci rzeczywiści i łańcuchy właścicielskie
- Weryfikacja przed świadczeniem usługi adresu siedziby, a następnie w sposób ciągły; zapieczętowany dowód
Wynik na 100 punktów w 2 minuty · Bez karty płatniczej · Bez zobowiązań
Vigilae w 55 sekund.
Od rozproszonej sprawy po zapieczętowany rejestr: AI postrzega, silnik klasyfikuje, Państwo decydują, dowód zostaje zapieczętowany.
55 sekund · francuski lektor · dostępne napisy · dźwięk do włączenia
Wolumen, rotacja, ryzyko z natury rzeczy.
Liczne nawiązania relacji
Wielu klientów, szybko: bez standardu należyta staranność staje się nierówna i trudna do udokumentowania w skali całości.
Struktury do rozplątania
Spółki pośredniczące, beneficjenci rzeczywiści czasem odlegli: łańcuch właścicielski musi zostać odtworzony i udokumentowany.
Sektor pod obserwacją
Usługi adresu siedziby są zidentyfikowane jako ryzykowne. Nieudokumentowana należyta staranność bezpośrednio naraża zarządzającego i spółkę.
Ustandaryzować nawiązanie relacji, udokumentować każdą sprawę.
Jedna ścieżka
Ten sam proces należytej staranności dla każdego klienta, niezależnie od wolumenu. Nic nie jest pozostawione przypadkowi.
Ryzyko i weryfikacja sankcyjna
Deterministyczna ocena ryzyka i weryfikacja sankcji, zamrożenia aktywów, PEP przed świadczeniem usługi adresu siedziby, a następnie w sposób ciągły.
Panowanie nad ryzykiem
Zaakceptować, zastosować wzmożoną należytą staranność lub przygotować zawiadomienie: to Państwa decyzja, nigdy decyzja narzędzia.
Zapieczętowana sprawa
Rejestr ze znacznikiem czasu i dossier dowodowe, gotowe do natychmiastowego przedstawienia podczas kontroli.
Vigilae respektuje ramy usług adresu siedziby.
Spółki świadczące usługi adresu siedziby (domicyliacji) są podmiotami zobowiązanymi w zakresie AML/CFT; uprawnienie do nakładania sankcji należy do Krajowej Komisji Sankcji (CNS). Vigilae standaryzuje i dokumentuje Państwa operacyjną należytą staranność, nie zastępując tego organu.
Por. art. L.561-2 i nast. CMF; Krajowa Komisja Sankcji.Vigilae dostosowuje się do ram Państwa zawodu, lecz nigdy nie zastępuje właściwego nadzorcy, Państwa analizy ani Państwa decyzji.
Państwa pytania, nasze jasne odpowiedzi.
Czy Vigilae nadąża za tempem moich nawiązań relacji?
Tak. Ekstrakcja dokumentów i weryfikacja sankcyjna są wspomagane, a ocena jest proponowana automatycznie: należyta staranność nadąża za tempem nawiązań relacji, bez poświęcania identyfikowalności.
Jak obsługiwane są złożone struktury?
AI odtwarza łańcuch właścicielski aż do beneficjentów rzeczywistych na podstawie dokumentów i wskazuje, czego brakuje. Państwo zatwierdzają każdy wynik przyjęty do sprawy.
Czy jestem gotów na kontrolę?
Rejestr ze znacznikiem czasu i dossier dowodowe zbierają Państwa proces należytej staranności w podziale na klientów. Żadne narzędzie nie gwarantuje braku sankcji, lecz udokumentowana należyta staranność stawia Państwa na silnej pozycji.
Ustandaryzuj należytą staranność swojej działalności w zakresie usług adresu siedziby.
Bezpłatny audyt daje Państwu wynik na 100 punktów, Państwa 3 priorytetowe luki i rekomendację w dwie minuty. Następnie demo na przypadku nawiązania relacji.
Bez karty płatniczej · Bez zobowiązań · Prowadzone uruchamianie
Vigilae wspiera osobę wykonującą zawód w jej obowiązkach AML/CFT. Narzędzie postrzega, porządkuje, weryfikuje i dokumentuje; osoba wykonująca zawód pozostaje jedynym decydentem i jedynym zgłaszającym do jednostki analityki finansowej (FIU).