Une vigilance LCB-FT standardisée, au rythme de vos entrées.
Volume de clients, rotation rapide, montages parfois complexes : la domiciliation est un secteur à enjeu de vigilance élevé. Vigilae standardise l'entrée en relation, identifie les bénéficiaires effectifs et trace chaque dossier de bout en bout.
- Entrée en relation standardisée, même sur de forts volumes
- Bénéficiaires effectifs et chaînes de détention reconstitués
- Criblage avant la domiciliation, puis à chaque re-criblage du portefeuille ; preuve scellée
Score sur 100 en 2 minutes · Sans carte bancaire · Sans engagement
Vigilae, en 55 secondes.
Du dossier dispersé au registre scellé : l'IA perçoit, le moteur classe, vous décidez, la preuve est scellée.
55 secondes · voix off française · sous-titres disponibles · son activable
Du volume, de la rotation, un risque intrinsèque.
Des entrées nombreuses
Beaucoup de clients, vite : sans standard, la vigilance devient inégale et difficile à tracer sur l'ensemble.
Des montages à démêler
Sociétés interposées, bénéficiaires effectifs parfois éloignés : la chaîne de détention doit être reconstituée et documentée.
Un secteur surveillé
La domiciliation est identifiée comme à risque. Une vigilance non tracée expose directement le dirigeant et la société.
Standardiser l'entrée en relation, tracer chaque dossier.
Un parcours unique
Le même parcours de vigilance pour chaque client, quel que soit le volume. Rien n'est laissé à l'improvisation.
Risque & criblage
Cotation déterministe et criblage sanctions, gel des avoirs, PPE avant la domiciliation, puis à chaque re-criblage du portefeuille.
Maîtrise du risque
Accepter, renforcer la vigilance, ou préparer une déclaration : votre décision, jamais celle de l'outil.
Dossier scellé
Registre horodaté et dossier de preuve, présentables immédiatement en cas de contrôle.
Vigilae respecte le cadre de la domiciliation.
En France, le pouvoir de sanction relève de la Commission nationale des sanctions, distincte de l'autorité qui contrôle.
Votre autorité de contrôle LCB-FT dépend de votre juridiction. Pour la ou les juridictions où cette page est lue :
- France — DGCCRF (agrément préfectoral ; sanctions : Commission nationale des sanctions) CMF art. L.561-36-1
- Belgique — SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie (FOD Economie) art. 85, § 1er, 5°, renvoyant à l'art. 5, § 1er, 29° ; pouvoirs de recherche et de constatation à l'art. 107, mesures administratives à l'art. 108
- Luxembourg — CSSF pour les domiciliataires agréés ou enregistrés par elle au titre de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; AED pour les prestataires de services aux sociétés et fiducies exerçant au titre d'une relation d'affaires sans relever d'un autre régime art. 2, par. (1), point 1 (PSF) et point 13bis (prestataires de services aux sociétés et fiducies) ; art. 2-1, par. (1) (CSSF) et par. (8) (AED) ⚠ Le rattachement dépend du statut détenu par l'opérateur, pas de son activité : le domiciliataire agréé comme PSF relève de la CSSF, celui qui exerce hors statut PSF relève de l'AED. Un avocat ou un expert-comptable qui fournit ces mêmes services reste, lui, sous son organisme d'autorégulation (art. 2, par. (1), points 9 et 12, lettre c). Il faut donc vérifier l'agrément effectif du prestataire — la liste des PSF agréés est tenue par la CSSF — avant de désigner un interlocuteur.
Vigilae couvre les 27 États membres : chaque cabinet déclare sa juridiction et retrouve son autorité, son portail de dépôt et ses références nationales. Voir les 27 juridictions.
Standardisez la vigilance de votre activité de domiciliation.
L'audit gratuit vous donne un score sur 100, vos 3 failles prioritaires et une recommandation en deux minutes. Puis une démo sur un cas d'entrée en relation.
Sans carte bancaire · Sans engagement · Mise en route guidée
Vigilae assiste le professionnel dans ses obligations LCB-FT. L'outil perçoit, structure, crible et trace ; le professionnel reste seul décisionnaire et seul déclarant auprès de TRACFIN.