En standardiserad penningtvättsvaksamhet, i takt med dina inledanden.
Kundvolym, snabb omsättning, ibland komplexa upplägg: affärsadress är en sektor med hög vaksamhetsinsats. Vigilae standardiserar inledandet av affärsförbindelse, identifierar de verkliga huvudmännen och spårar varje ärende från början till slut.
- Standardiserat inledande av affärsförbindelse, även vid stora volymer
- Verkliga huvudmän och ägarkedjor rekonstruerade
- Screening före affärsadressen, sedan löpande; förseglat bevis
Betyg på 100 på 2 minuter · Utan bankkort · Utan bindningstid
Vigilae, på 55 sekunder.
Från det spridda ärendet till det förseglade registret: AI:n uppfattar, motorn klassificerar, du beslutar, beviset förseglas.
55 sekunder · franskt voiceover · undertexter tillgängliga · ljud kan aktiveras
Volym, omsättning, en inneboende risk.
Många inledanden
Många kunder, snabbt: utan standard blir vaksamheten ojämn och svår att spåra över helheten.
Upplägg att reda ut
Mellanliggande bolag, verkliga huvudmän ibland avlägsna: ägarkedjan måste rekonstrueras och dokumenteras.
En övervakad sektor
Affärsadress identifieras som riskfylld. En icke spårad vaksamhet exponerar direkt företagsledaren och bolaget.
Standardisera inledandet av affärsförbindelse, spåra varje ärende.
Ett unikt förlopp
Samma vaksamhetsförlopp för varje kund, oavsett volym. Inget lämnas åt improvisation.
Risk & screening
Deterministisk värdering och screening mot sanktioner, frysning av tillgångar, PEP före affärsadressen, sedan löpande.
Kontroll över risken
Acceptera, förstärka vaksamheten eller förbereda en rapport: ditt beslut, aldrig verktygets.
Förseglat ärende
Tidsstämplat register och bevisakt, omedelbart presenterbara vid en kontroll.
Vigilae respekterar ramen för affärsadressverksamhet.
Bolag för affärsadress (domiciliering) är skyldiga enligt penningtvättsregelverket; sanktionsbefogenheten ligger hos Nationella sanktionskommissionen (CNS). Vigilae standardiserar och spårar din operativa vaksamhet utan att träda i denna myndighets ställe.
Ref. art. L.561-2 och följ. CMF; Nationella sanktionskommissionen.Vigilae anpassar sig till ditt yrkes ram men träder aldrig i den behöriga tillsynsmyndighetens ställe, varken i din analys eller i ditt beslut.
Dina frågor, våra tydliga svar.
Håller Vigilae takten med mina inledanden?
Ja. Extraktionen av handlingar och screeningen är assisterade, och värderingen föreslås automatiskt: vaksamheten följer inledandenas tempo, utan att offra spårbarheten.
Hur hanteras komplexa upplägg?
AI:n rekonstruerar ägarkedjan ända till de verkliga huvudmännen utifrån handlingarna och flaggar det som saknas. Du validerar varje resultat som bevaras i ärendet.
Är jag redo vid en kontroll?
Det tidsstämplade registret och bevisakten samlar ditt vaksamhetsförlopp per kund. Inget verktyg garanterar frånvaro av sanktioner, men en spårad vaksamhet sätter dig i en stark position.
Standardisera vaksamheten i din affärsadressverksamhet.
Den gratis revisionen ger dig ett betyg på 100, dina 3 prioriterade brister och en rekommendation på två minuter. Sedan en demo på ett fall med inledande av affärsförbindelse.
Utan bankkort · Utan bindningstid · Guidad igångsättning
Vigilae assisterar yrkesutövaren i sina penningtvättsskyldigheter. Verktyget uppfattar, strukturerar, screenar och spårar; yrkesutövaren förblir ensam beslutsfattare och ensam rapportör till finansunderrättelseenheten (FIU).