En standardiserad penningtvättsvaksamhet, i takt med dina inledanden.
Kundvolym, snabb omsättning, ibland komplexa upplägg: affärsadress är en sektor med hög vaksamhetsinsats. Vigilae standardiserar inledandet av affärsförbindelse, identifierar de verkliga huvudmännen och spårar varje ärende från början till slut.
- Standardiserat inledande av affärsförbindelse, även vid stora volymer
- Verkliga huvudmän och ägarkedjor rekonstruerade
- Screening före affärsadressen, sedan vid varje omscreening av portföljen; förseglat bevis
Betyg på 100 på 2 minuter · Utan bankkort · Utan bindningstid
Vigilae, på 55 sekunder.
Från det spridda ärendet till det förseglade registret: AI:n uppfattar, motorn klassificerar, du beslutar, beviset förseglas.
55 sekunder · franskt voiceover · undertexter tillgängliga · ljud kan aktiveras
Volym, omsättning, en inneboende risk.
Många inledanden
Många kunder, snabbt: utan standard blir vaksamheten ojämn och svår att spåra över helheten.
Upplägg att reda ut
Mellanliggande bolag, verkliga huvudmän ibland avlägsna: ägarkedjan måste rekonstrueras och dokumenteras.
En övervakad sektor
Affärsadress identifieras som riskfylld. En icke spårad vaksamhet exponerar direkt företagsledaren och bolaget.
Standardisera inledandet av affärsförbindelse, spåra varje ärende.
Ett unikt förlopp
Samma vaksamhetsförlopp för varje kund, oavsett volym. Inget lämnas åt improvisation.
Risk & screening
Deterministisk värdering och screening mot sanktioner, frysning av tillgångar, PEP före affärsadressen, sedan vid varje omscreening av portföljen.
Kontroll över risken
Acceptera, förstärka vaksamheten eller förbereda en rapport: ditt beslut, aldrig verktygets.
Förseglat ärende
Tidsstämplat register och bevisakt, omedelbart presenterbara vid en kontroll.
Vigilae respekterar ramen för affärsadressverksamhet.
Din tillsynsmyndighet för penningtvätt beror på din jurisdiktion. För den eller de jurisdiktioner där denna sida läses:
- Suède — Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län — trois autorités régionales, la compétence étant répartie selon le siège de la personne morale ou le domicile enregistré de la personne physique. Déclaration préalable d'activité auprès de Bolagsverket Penningtvättslagen (2017:630) 1 kap. 2 § första stycket 23 et 7 kap. 1 § första stycket ; 7 kap. 3 § (anmälan à Bolagsverket) ; förordning (2009:92) 16 §, qui désigne les trois länsstyrelser et fixe la répartition län par län
- Finlande — Lupa- ja valvontavirasto (LVV) — reprend depuis le 1.1.2026 la supervision LCB-FT de l'aluehallintovirasto, y compris le registre de contrôle (rahanpesun valvontarekisteri) Rahanpesulaki 444/2017, 7 luku 1 § 1 mom. 4 kohta (assujettis : 1 luku 2 § 1 mom. 21 kohta)
Vigilae täcker alla 27 medlemsstater: varje byrå anger sin jurisdiktion och hittar sin myndighet, sin inlämningsportal och sina nationella referenser. Se de 27 jurisdiktionerna.
Standardisera vaksamheten i din affärsadressverksamhet.
Den gratis revisionen ger dig ett betyg på 100, dina 3 prioriterade brister och en rekommendation på två minuter. Sedan en demo på ett fall med inledande av affärsförbindelse.
Utan bankkort · Utan bindningstid · Guidad igångsättning
Vigilae assisterar yrkesutövaren i sina penningtvättsskyldigheter. Verktyget uppfattar, strukturerar, screenar och spårar; yrkesutövaren förblir ensam beslutsfattare och ensam rapportör till finansunderrättelseenheten (FIU).