Advokatens penningtvättsvaksamhet, utan att någonsin kringgå ordförandeadvokaten (bâtonnier).
Advokaten är skyldig endast för vissa verksamheter — transaktioner, upplägg, förvaltning av medel — och aldrig för juridisk rådgivning eller försvar inför domstol. När en misstanke uppstår rapporterar advokaten inte till finansunderrättelseenheten (FIU): det går via ordförandeadvokaten (bâtonnier). Vigilae känner till denna dubbla särart och respekterar den genom sin konstruktion.
- Rapport om misstänkt transaktion dirigerad till ordförandeadvokaten (bâtonnier) (art. L.561-17), aldrig direkt till finansunderrättelseenheten (FIU)
- Tillämpningsområdet för skyldigheten och undantaget för rådgivning / försvar (art. L.561-3) erinras vid varje ärende
- Vaksamhet, screening och verkliga huvudmän spårade — rekonstruerbar bevisakt
Betyg på 100 på 2 minuter · Utan bankkort · Utan bindningstid
Vigilae, på 55 sekunder.
Från det spridda ärendet till det förseglade registret: AI:n uppfattar, motorn klassificerar, du beslutar, beviset förseglas.
55 sekunder · franskt voiceover · undertexter tillgängliga · ljud kan aktiveras
En ordning som inte är någon annan yrkesgrupps.
Ordförandeadvokatens (bâtonnier) filter
Rapporten om misstänkt transaktion passerar genom advokatsamfundets ordförandeadvokat (bâtonnier), som vidarebefordrar den till finansunderrättelseenheten (FIU) efter kontroll. Direkt vidarebefordran är förbjuden (art. L.561-17 CMF).
Undantaget för rådgivning
Juridisk rådgivning och försvar inför domstol faller utanför tillämpningsområdet — utom när rådgivningen tillhandahålls i penningtvättssyfte. Bedömningen förblir din.
Ett precist tillämpningsområde
Du är skyldig endast för de verksamheter som avses: fastighetstransaktioner, förvaltning av bolag eller medel, finansiella transaktioner. Ändå måste dessa skiljas från resten av din yrkesutövning.
Det enda verktyget som riktar rapporten dit den ska.
Till ordförandeadvokaten (bâtonnier)
Rapportutkastet bär från början rätt mottagare — ordförandeadvokaten (bâtonnier) — och erinrar om förbudet mot att vidarebefordra direkt till finansunderrättelseenheten (FIU). Inget procedurmässigt felsteg.
Skyldig eller inte
Varje ärende erinrar om tillämpningsområdet för skyldigheten och undantaget för rådgivning / försvar, så att vaksamheten avser rätt transaktioner.
Tystnadsplikten bevarad
Verktyget förbereder och spårar; bedömningen — att rapportera eller inte, med iakttagande av tystnadsplikten — förblir din.
Rekonstruerbar
Tidsstämplat register och bevisakt: allt som behövs för att påvisa aktsamheten utan att någonsin blottlägga innehållet i en rapport.
Vigilae respekterar ordförandeadvokatens (bâtonnier) roll.
Advokater rapporterar sina misstankar till ordförandeadvokaten (bâtonnier) för det advokatsamfund där de är registrerade (till samfundets ordförande för advokater vid Conseil d'État och Cour de cassation), som vidarebefordrar dem till finansunderrättelseenheten (FIU). Vigilae förser den operativa vaksamheten och rapportutkastet med verktyg; det träder varken i ordförandeadvokatens eller i din bedömnings ställe.
Ref. art. L.561-3 och L.561-17 CMF.Vigilae anpassar sig till ditt yrkes ram men träder aldrig i den behöriga tillsynsmyndighetens ställe, varken i din analys eller i ditt beslut.
Dina frågor, våra tydliga svar.
Vidarebefordrar Vigilae min rapport till finansunderrättelseenheten (FIU) i mitt ställe?
Nej — och framför allt inte direkt. Vigilae förbereder ett rapportutkast som anger rätt mottagare, ordförandeadvokaten (bâtonnier), och erinrar om förbudet mot att vidarebefordra direkt till finansunderrättelseenheten (FIU) (art. L.561-17). Du validerar och vidarebefordrar; beslutet att rapportera förblir ditt.
Berörs den juridiska rådgivningen?
I princip inte: den juridiska rådgivningen och verksamhet knuten till ett domstolsförfarande faller utanför rapporteringsområdet (art. L.561-3), utom om rådgivningen tillhandahålls med vetskap om ett penningtvättssyfte. Vigilae erinrar om denna gräns; bedömningen tillhör dig.
För vilka verksamheter är jag egentligen skyldig?
För deltagande, i din klients namn och för dennes räkning, i transaktioner (fastighets-, finansiella) eller i förvaltning av bolag, medel eller strukturer, samt biträde vid förberedelsen av dessa. Vigilae hjälper till att avgränsa dessa transaktioner utan att träda i din analys ställe.
Mät din mognad inom penningtvätt — utan att kringgå ordförandeadvokaten (bâtonnier).
Den kostnadsfria granskningen ger dig ett resultat av 100, dina 3 prioriterade brister och en rekommendation, anpassade till advokatens yrkesutövning. På två minuter.
Utan bankkort · Utan bindningstid · Guidad igångsättning
Vigilae assisterar yrkesutövaren i sina penningtvättsskyldigheter. Verktyget uppfattar, strukturerar, screenar och spårar; yrkesutövaren förblir ensam beslutsfattare och ensam rapportör till finansunderrättelseenheten (FIU).