Advokatens penningtvättsvaksamhet, utan att någonsin kringgå det egna samfundet.
Advokaten är skyldig endast för vissa verksamheter — transaktioner, upplägg, förvaltning av medel — och aldrig för juridisk rådgivning eller försvar inför domstol. När en misstanke uppstår beror vägen på jurisdiktionen: i Frankrike går den via ordförandeadvokaten (bâtonnier) och aldrig direkt till finansunderrättelseenheten. Vigilae känner till denna dubbla särart och respekterar den genom sin konstruktion.
- I Frankrike dirigeras rapporten till ordförandeadvokaten (bâtonnier) (art. L.561-17), aldrig direkt till finansunderrättelseenheten
- Tillämpningsområdet för skyldigheten och undantaget för rådgivning / försvar (art. L.561-3) erinras vid varje ärende
- Vaksamhet, screening och verkliga huvudmän spårade — rekonstruerbar bevisakt
Betyg från 0 till 100 på 2 minuter · Utan bankkort · Utan bindningstid
Vigilae, på 65 sekunder.
Från utspridda akter till ett förseglat register: AI:n uppfattar, motorn klassificerar, ni beslutar, beviset förseglas.
65 sekunder · svensk berättarröst · undertexter finns · ljud kan slås på
En ordning som inte är någon annan yrkesgrupps.
Det yrkesreglerande filtret
I Frankrike passerar rapporten om misstänkt transaktion genom advokatsamfundets ordförandeadvokat (bâtonnier), som vidarebefordrar den till finansunderrättelseenheten (FIU) efter kontroll. Direkt vidarebefordran är förbjuden (art. L.561-17 CMF).
Undantaget för rådgivning
Juridisk rådgivning och försvar inför domstol faller utanför tillämpningsområdet — utom när rådgivningen tillhandahålls i penningtvättssyfte. Bedömningen förblir din.
Ett precist tillämpningsområde
Du är skyldig endast för de verksamheter som avses: fastighetstransaktioner, förvaltning av bolag eller medel, finansiella transaktioner. Ändå måste dessa skiljas från resten av din yrkesutövning.
Det enda verktyget som riktar rapporten dit den ska.
Till rätt mottagare
Rapportutkastet bär från början mottagaren i DIN jurisdiktion — i Frankrike ordförandeadvokaten (bâtonnier) — och erinrar i förekommande fall om förbudet mot att vidarebefordra direkt till TRACFIN. Inget procedurmässigt felsteg.
Skyldig eller inte
Varje ärende erinrar om tillämpningsområdet för skyldigheten och undantaget för rådgivning / försvar, så att vaksamheten avser rätt transaktioner.
Tystnadsplikten bevarad
Verktyget förbereder och spårar; bedömningen — att rapportera eller inte, med iakttagande av tystnadsplikten — förblir din.
Rekonstruerbar
Tidsstämplat register och bevisakt: allt som behövs för att påvisa aktsamheten utan att någonsin blottlägga innehållet i en rapport.
Vigilae respekterar ditt samfunds rapporteringsväg.
Din tillsynsmyndighet för penningtvätt beror på din jurisdiktion. För den eller de jurisdiktioner där denna sida läses:
- Sverige — Sveriges advokatsamfund — styrelse och disciplinnämnd; administrativa sanktionsavgifter beslutas däremot av Länsstyrelsen i Stockholms län, genom sanktionsföreläggande Penningtvättslagen (2017:630) 7 kap. 1 § andra stycket, med hänvisning till 8 kap. rättegångsbalken och till 7 a kap. i samma lag; 7 a kap. 2 § (advokatsamfundets tillsyn) och 7 a kap. (behörighet för Länsstyrelsen i Stockholms län i fråga om sanktionsavgift)
- Finland — Suomen Asianajajaliitto / asianajajayhdistys (finska advokatsamfundet) för asianajajat; Lupa- ja valvontavirasto (tidigare aluehallintovirasto) för övriga tillhandahållare av juridiska tjänster Rahanpesulaki 444/2017, 7 luku 1 § 2 mom. (skyldiga verksamhetsutövare 1 luku 2 § 1 mom. 12 kohta) och 7 luku 1 § 1 mom. 4 kohta (skyldiga verksamhetsutövare 13 kohta)
Vigilae täcker alla 27 medlemsstater: varje byrå anger sin jurisdiktion och hittar sin myndighet, sin inlämningsportal och sina nationella referenser. Se de 27 jurisdiktionerna.
Dina frågor, våra tydliga svar.
Skickar Vigilae in rapporten åt mig?
Nej — och framför allt inte direkt. Rapportutkastet bär från början mottagaren i DIN jurisdiktion — i Frankrike ordförandeadvokaten (bâtonnier) — och erinrar i förekommande fall om förbudet mot att vidarebefordra direkt till finansunderrättelseenheten. Du validerar och vidarebefordrar; beslutet att rapportera förblir ditt.
Berörs den juridiska rådgivningen?
I princip inte: den juridiska rådgivningen och verksamhet knuten till ett domstolsförfarande faller utanför rapporteringsområdet, utom om rådgivningen tillhandahålls med vetskap om ett penningtvättssyfte. Vigilae erinrar om denna gräns; bedömningen tillhör dig.
För vilka verksamheter är jag egentligen skyldig?
För deltagande, i din klients namn och för dennes räkning, i transaktioner (fastighets-, finansiella) eller i förvaltning av bolag, medel eller strukturer, samt biträde vid förberedelsen av dessa. Vigilae hjälper till att avgränsa dessa transaktioner utan att träda i din analys ställe.
Mät din mognad inom penningtvätt — utan att kringgå ditt samfund.
Den kostnadsfria granskningen ger dig ett resultat från 0 till 100, dina 3 prioriterade brister och en rekommendation, anpassade till advokatens yrkesutövning. På två minuter.
Utan bankkort · Utan bindningstid · Guidad igångsättning
Vigilae assisterar yrkesutövaren i sina penningtvättsskyldigheter. Verktyget uppfattar, strukturerar, screenar och spårar; yrkesutövaren förblir ensam beslutsfattare och ensam rapportör till finansunderrättelseenheten (FIU).