AML/CFT adwokata, bez pomijania dziekana rady adwokackiej.
Adwokat jest podmiotem zobowiązanym wyłącznie w zakresie niektórych czynności — transakcji, konstrukcji prawnych, zarządzania środkami — i nigdy w zakresie porady prawnej czy obrony przed sądem. Gdy powstaje podejrzenie, nie zgłasza go do TRACFIN: przekazuje je przez dziekana rady adwokackiej. Vigilae zna tę podwójną specyfikę i respektuje ją z założenia.
- Zawiadomienie o podejrzeniu kierowane do dziekana rady adwokackiej (art. L.561-17), nigdy bezpośrednio do TRACFIN
- Zakres objęcia obowiązkiem oraz wyłączenie dla doradztwa / obrony (art. L.561-3) przypominane przy każdej sprawie
- Udokumentowana należyta staranność, weryfikacja sankcyjna i beneficjenci rzeczywiści — odtwarzalna dokumentacja dowodowa
Wynik na 100 punktów w 2 minuty · Bez karty płatniczej · Bez zobowiązań
Vigilae w 55 sekund.
Od rozproszonej sprawy po zapieczętowany rejestr: AI postrzega, silnik klasyfikuje, Państwo decydują, dowód zostaje zapieczętowany.
55 sekund · francuski lektor · dostępne napisy · dźwięk do włączenia
Reżim, jakiego nie ma żaden inny zawód.
Filtr dziekana rady adwokackiej
Zawiadomienie o podejrzeniu przechodzi przez dziekana rady adwokackiej, który po weryfikacji przekazuje je do TRACFIN. Bezpośrednie przekazanie jest zakazane (art. L.561-17 CMF).
Wyłączenie dla doradztwa
Porada prawna i obrona przed sądem pozostają poza zakresem — chyba że doradztwo jest udzielane w celu prania pieniędzy. Ocena należy do Państwa.
Precyzyjny zakres
Są Państwo podmiotem zobowiązanym wyłącznie w zakresie objętych obowiązkiem czynności: transakcji nieruchomościowych, zarządzania spółkami lub funduszami, operacji finansowych. Trzeba jednak odróżnić je od pozostałej części Państwa praktyki.
Jedyne narzędzie, które kieruje zawiadomienie tam, gdzie powinno trafić.
Do dziekana rady adwokackiej
Projekt zawiadomienia od razu wskazuje właściwego adresata — dziekana rady adwokackiej — i przypomina o zakazie bezpośredniego przekazania do TRACFIN. Bez potknięć proceduralnych.
Zobowiązany czy nie
Każda sprawa przypomina zakres objęcia obowiązkiem oraz wyłączenie dla doradztwa / obrony, aby należyta staranność dotyczyła właściwych czynności.
Tajemnica zachowana
Narzędzie przygotowuje i dokumentuje; ocena — zgłosić czy nie, z poszanowaniem tajemnicy zawodowej — należy do Państwa.
Odtwarzalny
Rejestr ze znacznikiem czasu i dokumentacja dowodowa: wszystko, by wykazać dochowanie należytej staranności, nigdy nie ujawniając treści zawiadomienia.
Vigilae respektuje rolę dziekana rady adwokackiej.
Adwokaci zgłaszają swoje podejrzenia dziekanowi rady adwokackiej, do której są wpisani (prezesowi rady w przypadku adwokatów przy Radzie Stanu i Sądzie Kasacyjnym), który przekazuje je do TRACFIN. Vigilae wyposaża operacyjną należytą staranność oraz projekt zawiadomienia; nie zastępuje ani dziekana rady adwokackiej, ani Państwa oceny.
Por. art. L.561-3 i L.561-17 CMF.Vigilae dostosowuje się do ram Państwa zawodu, lecz nigdy nie zastępuje właściwego nadzorcy, Państwa analizy ani Państwa decyzji.
Państwa pytania, nasze jasne odpowiedzi.
Czy Vigilae przekazuje moje zawiadomienie do TRACFIN w moim imieniu?
Nie — a przede wszystkim nie bezpośrednio. Vigilae przygotowuje projekt zawiadomienia, który wskazuje właściwego adresata, dziekana rady adwokackiej, i przypomina o zakazie bezpośredniego przekazania do TRACFIN (art. L.561-17). Państwo zatwierdzają i przekazują; decyzja o zgłoszeniu należy do Państwa.
Czy porada prawna jest objęta obowiązkiem?
Co do zasady nie: porada prawna oraz czynności związane z postępowaniem sądowym pozostają poza zakresem obowiązku zawiadomienia (art. L.561-3), chyba że doradztwo jest udzielane ze świadomością celu prania pieniędzy. Vigilae przypomina o tej granicy; ocena należy do Państwa.
W zakresie jakich czynności jestem faktycznie podmiotem zobowiązanym?
W zakresie udziału, w imieniu i na rzecz klienta, w transakcjach (nieruchomościowych, finansowych) lub w zarządzaniu spółkami, funduszami czy strukturami, a także pomocy w ich przygotowaniu. Vigilae pomaga uporządkować te czynności, nie zastępując Państwa analizy.
Zmierz swoją dojrzałość AML/CFT — bez pomijania dziekana rady adwokackiej.
Bezpłatny audyt daje Państwu wynik w skali do 100, trzy priorytetowe luki oraz rekomendację, dostosowane do praktyki adwokackiej. W dwie minuty.
Bez karty płatniczej · Bez zobowiązań · Prowadzone uruchamianie
Vigilae wspiera osobę wykonującą zawód w jej obowiązkach AML/CFT. Narzędzie postrzega, porządkuje, weryfikuje i dokumentuje; osoba wykonująca zawód pozostaje jedynym decydentem i jedynym zgłaszającym do jednostki analityki finansowej (FIU).