Należyta staranność adwokata w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, bez pomijania własnego samorządu zawodowego.
Adwokat jest podmiotem zobowiązanym wyłącznie w zakresie niektórych czynności — transakcji, konstrukcji prawnych, zarządzania środkami — i nigdy w zakresie porady prawnej czy obrony przed sądem. Gdy powstaje podejrzenie, droga zawiadomienia zależy od jurysdykcji: we Francji wiedzie przez dziekana rady adwokackiej i nigdy bezpośrednio przez jednostkę analityki finansowej. Vigilae zna tę podwójną specyfikę i respektuje ją z założenia.
- We Francji zawiadomienie kierowane do dziekana rady adwokackiej (art. L.561-17), nigdy bezpośrednio do jednostki analityki finansowej
- Zakres objęcia obowiązkiem oraz wyłączenie dla doradztwa / obrony (art. L.561-3) przypominane przy każdej sprawie
- Udokumentowana należyta staranność, weryfikacja sankcyjna i beneficjenci rzeczywiści — odtwarzalna dokumentacja dowodowa
Wynik na 100 punktów w 2 minuty · Bez karty płatniczej · Bez zobowiązań
Vigilae — film prezentacyjny
Od rozproszonych dokumentów po zapieczętowany rejestr: AI postrzega, silnik klasyfikuje, Państwo decydują, dowód zostaje zapieczętowany.
Polski lektor · dostępne napisy · dźwięk do włączenia
Reżim, jakiego nie ma żaden inny zawód.
Filtr samorządu zawodowego
We Francji zawiadomienie o podejrzeniu przechodzi przez dziekana rady adwokackiej, który po weryfikacji przekazuje je do jednostki analityki finansowej. Bezpośrednie przekazanie jest zakazane (art. L.561-17 CMF).
Wyłączenie dla doradztwa
Porada prawna i obrona przed sądem pozostają poza zakresem — chyba że doradztwo jest udzielane w celu prania pieniędzy. Ocena należy do Państwa.
Precyzyjny zakres
Są Państwo podmiotem zobowiązanym wyłącznie w zakresie objętych obowiązkiem czynności: transakcji nieruchomościowych, zarządzania spółkami lub funduszami, operacji finansowych. Trzeba jednak odróżnić je od pozostałej części Państwa praktyki.
Jedyne narzędzie, które kieruje zawiadomienie tam, gdzie powinno trafić.
Do właściwego adresata
Projekt zawiadomienia od razu wskazuje adresata właściwego dla PAŃSTWA jurysdykcji — we Francji dziekana rady adwokackiej — i przypomina w stosownym przypadku o zakazie bezpośredniego przekazania do TRACFIN. Bez potknięć proceduralnych.
Zobowiązany czy nie
Każda sprawa przypomina zakres objęcia obowiązkiem oraz wyłączenie dla doradztwa / obrony, aby należyta staranność dotyczyła właściwych czynności.
Tajemnica zachowana
Narzędzie przygotowuje i dokumentuje; ocena — zgłosić czy nie, z poszanowaniem tajemnicy zawodowej — należy do Państwa.
Odtwarzalny
Rejestr ze znacznikiem czasu i dokumentacja dowodowa: wszystko, by wykazać dochowanie należytej staranności, nigdy nie ujawniając treści zawiadomienia.
Vigilae respektuje drogę zawiadomienia w Państwa samorządzie zawodowym.
Państwa organ nadzoru AML/CFT zależy od Państwa jurysdykcji. Dla jurysdykcji, w której lub w których czytana jest ta strona:
- Polska — Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) — art. 130 nie wskazuje żadnego samorządu zawodowego (ani Naczelna Rada Adwokacka, ani Krajowa Rada Radców Prawnych); wykaz z art. 130 ust. 2 jest zamknięty i ich nie wymienia art. 130 ust. 1 (status instytucji obowiązanej: art. 2 ust. 1 pkt 14)
Vigilae obejmuje 27 państw członkowskich: każda kancelaria wskazuje swoją jurysdykcję i odnajduje swój organ nadzoru, swój portal składania zawiadomień oraz swoje krajowe odniesienia. Zobacz 27 jurysdykcji.
Państwa pytania, nasze jasne odpowiedzi.
Czy Vigilae przekazuje zawiadomienie za mnie?
Nie — a przede wszystkim nie bezpośrednio. Projekt zawiadomienia od razu wskazuje adresata właściwego dla PAŃSTWA jurysdykcji — we Francji dziekana rady adwokackiej — i przypomina w stosownym przypadku o zakazie bezpośredniego przekazania do jednostki analityki finansowej. Państwo zatwierdzają i przekazują; decyzja o zgłoszeniu należy do Państwa.
Czy porada prawna jest objęta obowiązkiem?
Co do zasady nie: porada prawna oraz czynności związane z postępowaniem sądowym pozostają poza zakresem obowiązku zawiadomienia, chyba że doradztwo jest udzielane ze świadomością celu prania pieniędzy. Vigilae przypomina o tej granicy; ocena należy do Państwa.
W zakresie jakich czynności jestem faktycznie podmiotem zobowiązanym?
W zakresie udziału, w imieniu i na rzecz klienta, w transakcjach (nieruchomościowych, finansowych) lub w zarządzaniu spółkami, funduszami czy strukturami, a także pomocy w ich przygotowaniu. Vigilae pomaga uporządkować te czynności, nie zastępując Państwa analizy.
Zmierz swoją dojrzałość AML/CFT — bez pomijania własnego samorządu zawodowego.
Bezpłatny audyt daje Państwu wynik w skali do 100, trzy priorytetowe luki oraz rekomendację, dostosowane do praktyki adwokackiej. W dwie minuty.
Bez karty płatniczej · Bez zobowiązań · Prowadzone uruchamianie
Vigilae wspiera osobę wykonującą zawód w jej obowiązkach AML/CFT. Narzędzie postrzega, porządkuje, weryfikuje i dokumentuje; osoba wykonująca zawód pozostaje jedynym decydentem i jedynym zgłaszającym do jednostki analityki finansowej (FIU).