Wspólne ramy, dostosowane do Państwa zawodu i Państwa nadzorcy.
Obowiązki AML/CFT są w dużej mierze wspólne, lecz nadzorca różni się w zależności od zawodu. Vigilae dostosowuje się do ram każdego zawodu — nigdy nie zastępując właściwego organu.
Wynik na 100 punktów w 2 minuty · Bez karty płatniczej · Bez zobowiązań
Vigilae — film prezentacyjny
Od rozproszonych dokumentów po zapieczętowany rejestr: AI postrzega, silnik klasyfikuje, Państwo decydują, dowód zostaje zapieczętowany.
Polski lektor · dostępne napisy · dźwięk do włączenia
Gdzie składać zawiadomienie, w każdym z 27 państw.
Zasięg europejski
Vigilae zna jednostkę analityki finansowej, portal zgłoszeń, walutę i prawo każdego z 27 państw członkowskich. Eksport ERMES dla Francji, goAML dla państw, które go używają.
Dwadzieścia cztery języki
Interfejs jest przetłumaczony na 24 języki urzędowe Unii Europejskiej: współpracownik może pracować w swoim, podczas gdy kancelaria zachowuje jeden wspólny ślad.
Zobacz 27 jurysdykcji
Ta tabela nie jest broszurą: to zawartość silnika — tego, który otwiera właściwy portal, gdy przygotowują Państwo zawiadomienie. Dziewięć państw korzysta z goAML, systemu Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości; pozostałe mają własną procedurę elektroniczną.
Vigilae mówi językiem Państwa zawodu.
Doradca patrimonialny (CGP) / CIF
Wiele statusów, wielu nadzorców. Vigilae ujednolica Państwa sprawy należytej staranności. Odkryj →
Księgowi
Uprzemysłowienie nawiązania relacji, oceny ryzyka i przechowywania. Odkryj →
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami
Jedna sprawa dla każdej operacji, weryfikacja przed transakcją, zapieczętowany dowód. Odkryj →
Handlowcy nieruchomościami
Wysokie kwoty, spółki pośredniczące, należyta staranność do udokumentowania. Odkryj →
Notariusze
Uporządkować należytą staranność i dossier dowodowe w poszanowaniu ram samorządu zawodowego. Odkryj →
Adwokatura
Należyta staranność wyłącznie w zakresie objętych czynności, zawiadomienie kierowane drogą właściwą dla Państwa jurysdykcji — we Francji do dziekana rady adwokackiej. Odkryj →
Commissaires de justice
Uporządkowana należyta staranność wobec środków przechowywanych na rzecz osób trzecich. Odkryj →
Licytatorzy i operatorzy sprzedaży dobrowolnej
Dwie strony przy każdej sprzedaży. Dwa procesy należytej staranności. Odkryj →
Spółki świadczące usługi adresu siedziby (domicyliacji)
Wolumen, rotacja, struktury: ustandaryzowana i udokumentowana należyta staranność. Odkryj →
Sieci, franczyzy i white label
Kokpit zarządczy i wdrożenie wielooddziałowe, pod Państwa marką. Odkryj →
Ta sama obietnica, niezależnie od Państwa zawodu.
AI postrzega, silnik klasyfikuje, Państwo decydują, dowód jest gotowy. Ten łańcuch się nie zmienia — dostosowują się jedynie ramy nadzoru właściwe dla Państwa zawodu.
Vigilae jest skierowany do zawodów nadzorowanych przez różne organy, zależnie od zawodu ORAZ od jurysdykcji. Narzędzie nie zastępuje właściwego nadzorcy.
Poznaj Vigilae dla swojego zawodu.
Bezpłatny audyt daje Państwu wynik na 100 punktów i Państwa 3 priorytetowe luki, dostosowane do Państwa zawodu. Następnie zobaczą Państwo Vigilae w działaniu na przypadku zbliżonym do Państwa.
Bez karty płatniczej · Bez zobowiązań · Prowadzone uruchamianie
Vigilae wspiera osobę wykonującą zawód w jej obowiązkach AML/CFT. Narzędzie postrzega, porządkuje, weryfikuje i dokumentuje; osoba wykonująca zawód pozostaje jedynym decydentem i jedynym zgłaszającym do jednostki analityki finansowej (FIU).