Wysokie kwoty, spółki pośredniczące, należyta staranność do udokumentowania.
Kupno i odsprzedaż nieruchomości łączy trzy rzeczy, którym regulacje AML/CFT przyglądają się szczególnie uważnie: duże kwoty, nawarstwiające się spółki nieruchomościowe i zmieniających się kontrahentów. Pytanie nie brzmi, czy Państwa to dotyczy, lecz czy potrafią Państwo pokazać, co zostało sprawdzone.
- Łańcuch właścicielski odtworzony aż do osób fizycznych (próg 25 %)
- Zestawienie z rejestrem beneficjentów rzeczywistych, rozbieżności zgłaszane
- Sprzedający i nabywca zweryfikowani, rejestr ze znacznikiem czasu zachowany
Wynik na 100 punktów w 2 minuty · Bez karty płatniczej · Bez zobowiązań
Vigilae w 55 sekund.
Od rozproszonej sprawy po zapieczętowany rejestr: AI postrzega, silnik klasyfikuje, Państwo decydują, dowód zostaje zapieczętowany.
55 sekund · francuski lektor · dostępne napisy · dźwięk do włączenia
Za SCI stoi ktoś.
Nawarstwione struktury
SCI należąca do holdingu należącego do dwóch osób fizycznych: silnik odtwarza łańcuch i wskazuje, kto przekracza 25 %, albo sygnalizuje, że pośrednicząca osoba prawna wciąż ukrywa ostatecznego beneficjenta.
Rejestr i jego rozbieżności
To, co wynika z rejestru beneficjentów rzeczywistych, nie zawsze odpowiada temu, co Państwo stwierdzają. Vigilae zestawia jedno z drugim i przygotowuje, w razie rozbieżności, zgłoszenie do podmiotu prowadzącego rejestr (art. L.561-47-1).
Pochodzenie środków
Wkład własny, kredyt, reinwestycja środków, pieniądze z zagranicy: pytanie zostaje zadane, a odpowiedź zostaje w aktach sprawy.
Jedna operacja, jedna sprawa, jeden dowód.
Obie strony operacji
Dzisiejszy sprzedający i jutrzejszy nabywca są weryfikowani jako dwa odrębne podmioty, z własnymi danymi identyfikacyjnymi.
Ocena z uzasadnieniem
Kwota, kraj, struktura właścicielska, ekspozycja polityczna: ocena tłumaczy się wiersz po wierszu, a Państwo mogą ją skorygować, podając uzasadnienie.
Zapieczętowana sprawa
Po zakończeniu operacji akta zostają zamknięte: rejestr łańcuchowy, znacznik czasu od podmiotu trzeciego, przechowywanie przez pięć lat od zakończenia relacji.
Nie podpisuje za Państwa.
Oprogramowanie nie blokuje żadnej umowy przedwstępnej ani nie odmawia żadnej sprzedaży. Zaleca środki, zachowuje dowód tego, co zostało zrobione, i pozostawia decyzję tam, gdzie jest jej miejsce.
Państwa organ nadzoru AML/CFT zależy od Państwa jurysdykcji. Dla jurysdykcji, w której lub w których czytana jest ta strona:
- Pologne — Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) ; les naczelnicy urzędów celno-skarbowych (chefs des bureaux des douanes et du fisc) exercent aussi ce contrôle, dans le champ des institutions assujetties qu'ils contrôlent art. 130 ust. 1 ; art. 130 ust. 2 pkt 1 lit. e (assujettissement : art. 2 ust. 1 pkt 18)
Vigilae obejmuje 27 państw członkowskich: każda kancelaria wskazuje swoją jurysdykcję i odnajduje swój organ nadzoru, swój portal składania zawiadomień oraz swoje krajowe odniesienia. Zobacz 27 jurysdykcji.
Zobaczyć operację poprowadzoną od początku do końca?
Jedna SCI, dwa poziomy właścicielskie, zestawienie z rejestrem: przypadek podręcznikowy.
Bez karty płatniczej · Bez zobowiązań · Prowadzone uruchamianie
Vigilae wspiera osobę wykonującą zawód w jej obowiązkach AML/CFT. Narzędzie postrzega, porządkuje, weryfikuje i dokumentuje; osoba wykonująca zawód pozostaje jedynym decydentem i jedynym zgłaszającym do jednostki analityki finansowej (FIU).