Didelės sumos, tarpinės struktūros, pinigų plovimo prevencijos budrumas, kurį reikia dokumentuoti.
Nekilnojamojo turto pirkimas ir perpardavimas sujungia tris dalykus, į kuriuos sistema žiūri atidžiai: dideles sumas, vieną ant kitos sluoksniuojamas nekilnojamojo turto bendroves ir kintančias sandorio šalis. Klausimas ne tas, ar jums tai taikoma, o ar galite parodyti, ką patikrinote.
- Nuosavybės grandinė atsekta iki fizinių asmenų (25 % riba)
- Sugretinimas su tikrųjų savininkų registru, neatitikimai pažymimi
- Pardavėjas ir pirkėjas patikrinti, laiko žyma pažymėtas registras išsaugotas
Įvertinimas iš 100 per 2 minutes · Be banko kortelės · Be įsipareigojimų
Vigilae per 64 sekundes.
Nuo išsklaidytų bylų iki užantspauduoto registro: DI suvokia, variklis klasifikuoja, jūs sprendžiate, įrodymas užantspauduojamas.
64 sek. · įgarsinimas lietuvių kalba · galimi subtitrai · garsą galima įjungti
Už SCI slypi kažkas.
Sluoksniuotos struktūros
SCI, priklausanti holdingui, priklausančiam dviem fiziniams asmenims: variklis kyla grandine aukštyn ir pasako, kas viršija 25 %, arba įspėja, kad tarpinis juridinis asmuo vis dar slepia galutinį savininką.
Registras ir jo neatitikimai
Tai, ką skelbia tikrųjų savininkų registras, ne visada sutampa su tuo, ką jūs nustatote. „Vigilae“ sugretina abu dalykus ir, esant neatitikimui, parengia pranešimą registrą tvarkančiai įstaigai (art. L.561-47-1).
Lėšų kilmė
Nuosavos lėšos, kreditas, lėšų pakartotinis panaudojimas, iš užsienio atkeliavę pinigai: klausimas užduodamas, o atsakymas lieka byloje.
Vienas sandoris, viena byla, vienas įrodymas.
Abi sandorio pusės
Šiandienos pardavėjas ir rytojaus pirkėjas tikrinami kaip du atskiri subjektai, su savais identifikatoriais.
Pagrįstas vertinimas
Suma, šalis, nuosavybės struktūra, politinis pažeidžiamumas: vertinimas paaiškinamas eilutė po eilutės, ir jūs galite jį pakoreguoti, nurodydami priežastį.
Užantspauduota byla
Kai sandoris atliktas, byla sustingsta: grandininis registras, trečiosios šalies laiko žyma, saugojimas penkerius metus nuo santykių pabaigos.
Ji nepasirašo už jus.
Programinė įranga neblokuoja jokio preliminaraus susitarimo ir neatmeta jokio pardavimo. Ji nurodo priemones, saugo įrodymus apie tai, kas padaryta, ir palieka sprendimą ten, kur jis turi būti.
Jūsų PPTFP priežiūros institucija priklauso nuo jūsų jurisdikcijos. Jurisdikcijai ar jurisdikcijoms, kuriose skaitomas šis puslapis:
- Lietuva — Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (FNTT — kartu ir finansinės žvalgybos padalinys) 2 straipsnio 10 dalies 9 punktas (įpareigotieji subjektai, įskaitant tarpininkavimą nuomojant, kai mėnesinis nuomos mokestis viršija 10 000 €); 4 straipsnio 9 dalis (FNTT instruktuoja ir prižiūri visus įpareigotuosius subjektus, nenurodytus 1–8 dalyse); 30 straipsnio 1 dalies 1 punktas
„Vigilae“ apima visas 27 valstybes nares: kiekvienas biuras nurodo savo jurisdikciją ir randa savo instituciją, teikimo portalą bei nacionalines nuorodas. Žiūrėti 27 jurisdikcijas.
Pamatyti nuo pradžios iki pabaigos parengtą sandorį?
Viena SCI, du nuosavybės lygiai, sugretinimas su registru: tipinis atvejis.
Be banko kortelės · Be įsipareigojimų · Vedama paleistis
„Vigilae“ padeda profesionalui vykdyti jo PPTFP pareigas. Įrankis suvokia, struktūruoja, tikrina ir fiksuoja; profesionalas lieka vieninteliu sprendimų priėmėju ir vieninteliu pranešėju finansinės žvalgybos padaliniui.