Pinigų plovimo prevencijos budrumas jūsų sandorių tempu.
Įgaliojimai, preliminarios sutartys, greiti susitarimai: „Vigilae“ atveria po bylą kiekvienai operacijai, nustato tikruosius savininkus ir atlieka patikrą prieš sandorį — kad apsaugotų kiekvieną pardavimą jo nestabdydama.
- Po budrumo bylą kiekvienai operacijai, atveriamą per kelias minutes
- Patikra pagal sankcijas ir turto įšaldymą prieš sandorį — be delsos, nepriklausomai nuo sumos
- Užantspauduota įrodymų byla, parengta patikrinimui
Įvertinimas iš 100 per 2 minutes · Be banko kortelės · Be įsipareigojimų
Vigilae per 64 sekundes.
Nuo išsklaidytų bylų iki užantspauduoto registro: DI suvokia, variklis klasifikuoja, jūs sprendžiate, įrodymas užantspauduojamas.
64 sek. · įgarsinimas lietuvių kalba · galimi subtitrai · garsą galima įjungti
Daug operacijų, mažai laiko, reali rizika.
Sandorio tempas
Budrumas neturi sutrikdyti pardavimo tempo. Tačiau jo pamiršimas ar atmestinas atlikimas sukelia pavojų specialistui ir agentūrai.
Lėšų kilmė ir struktūros
Bendrovės, sukryžiuotas finansavimas, nekilnojamojo turto prekybininkai, vykdantys operacijas viena po kitos: nuosavybės grandinė ir lėšų kilmė turi būti užfiksuoti.
Sektoriaus kontrolė
Nekilnojamojo turto sektorius yra prioritetinis kontrolės taikinys. Nedokumentuotas budrumas kontrolieriaus akivaizdoje prilygsta neatliktam budrumui.
Po bylą kiekvienai operacijai, patikra prieš pardavimą, užantspauduoti įrodymai.
Patikra ir įšaldymas
Sankcijos, turto įšaldymas ir politiškai pažeidžiami asmenys tikrinami prieš sandorį, paskui per kiekvieną pakartotinę portfelio patikrą. Bet koks įspėjimas perduodamas sprendimui priimti.
Greita byla
Dokumentų išgavimas, padedama nustatyti tikruosius savininkus, deterministinis vertinimas. Budrumas neatsilieka nuo operacijos tempo.
Proceso valdymas
Tęsti, sustiprinti budrumą ar parengti pranešimą: tai jūsų sprendimas, niekada ne įrankio.
Parengta patikrinimui
Laiko žyma pažymėtas registras ir PDF įrodymų byla, iškart pateikiami patikrinimo atveju.
„Vigilae“ laikosi nekilnojamojo turto sektoriaus pagrindo.
Jūsų PPTFP priežiūros institucija priklauso nuo jūsų jurisdikcijos. Jurisdikcijai ar jurisdikcijoms, kuriose skaitomas šis puslapis:
- Lietuva — Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (FNTT — kartu ir finansinės žvalgybos padalinys) 2 straipsnio 10 dalies 9 punktas (įpareigotieji subjektai, įskaitant tarpininkavimą nuomojant, kai mėnesinis nuomos mokestis viršija 10 000 €); 4 straipsnio 9 dalis (FNTT instruktuoja ir prižiūri visus įpareigotuosius subjektus, nenurodytus 1–8 dalyse); 30 straipsnio 1 dalies 1 punktas
„Vigilae“ apima visas 27 valstybes nares: kiekvienas biuras nurodo savo jurisdikciją ir randa savo instituciją, teikimo portalą bei nacionalines nuorodas. Žiūrėti 27 jurisdikcijas.
Jūsų klausimai, mūsų aiškūs atsakymai.
Ar reikia bylos kiekvienai operacijai?
„Vigilae“ leidžia atverti po budrumo bylą kiekvienam klientui ar operacijai, atsižvelgiant į jūsų organizaciją. Nekilnojamojo turto prekybininkams, vykdantiems operacijas viena po kitos, kiekvienas įsigijimas / perpardavimas gali būti fiksuojamas atskirai su savo įrodymais.
Ar turto įšaldymo patikra moduliuojama pagal riziką?
Ne. Atitikmuo įšaldymo sąraše reikalauja neatidėliotino veiksmo, be rizikos vertinimo. „Vigilae“ iškelia jį iškart ir išsaugo pėdsaką to, kas nuspręsta.
Ar esu pasirengęs patikrinimui?
PDF įrodymų byla ir laiko žyma pažymėtas registras apima visą jūsų budrumo procesą pagal operaciją, iškart pateikiamą. Joks įrankis negarantuoja sankcijų nebuvimo, bet užfiksuotas budrumas suteikia jums pranašumą.
Apsaugokite savo kitą sandorį.
Nemokamas auditas per dvi minutes: įvertinimas iš 100, jūsų 3 svarbiausios spragos ir rekomendacija, pritaikytos nekilnojamojo turto sričiai. Paskui demonstracija pagal sandorio atvejį.
Be banko kortelės · Be įsipareigojimų · Vedama paleistis
„Vigilae“ padeda profesionalui vykdyti jo PPTFP pareigas. Įrankis suvokia, struktūruoja, tikrina ir fiksuoja; profesionalas lieka vieninteliu sprendimų priėmėju ir vieninteliu pranešėju finansinės žvalgybos padaliniui.