PPTFP budrumas jūsų sandorių tempu.
Įgaliojimai, preliminarios sutartys, greiti susitarimai: „Vigilae" atveria po bylą kiekvienai operacijai, nustato tikruosius savininkus ir atlieka patikrą prieš sandorį — kad apsaugotų kiekvieną pardavimą jo nestabdydama.
- Po budrumo bylą kiekvienai operacijai, atveriamą per kelias minutes
- Patikra pagal sankcijas ir turto įšaldymą prieš sandorį — be delsos, nepriklausomai nuo sumos
- Užantspauduota įrodymų byla, parengta patikrinimui
Įvertinimas iš 100 per 2 minutes · Be banko kortelės · Be įsipareigojimų
Vigilae per 55 sekundes.
Nuo išsklaidytos bylos iki užantspauduoto registro: DI suvokia, variklis klasifikuoja, jūs nusprendžiate, įrodymai užantspauduojami.
55 sekundžių · įgarsinimas prancūzų kalba · galimi subtitrai · įjungiamas garsas
Daug operacijų, mažai laiko, reali rizika.
Sandorio tempas
Budrumas neturi sutrikdyti pardavimo tempo. Tačiau jo pamiršimas ar atmestinas atlikimas sukelia pavojų specialistui ir agentūrai.
Lėšų kilmė ir struktūros
Bendrovės, sukryžiuotas finansavimas, nekilnojamojo turto prekybininkai, vykdantys operacijas viena po kitos: nuosavybės grandinė ir lėšų kilmė turi būti užfiksuoti.
Sektoriaus kontrolė
Nekilnojamojo turto sektorius yra prioritetinis kontrolės taikinys. Nedokumentuotas budrumas kontrolieriaus akivaizdoje prilygsta neatliktam budrumui.
Po bylą kiekvienai operacijai, patikra prieš pardavimą, užantspauduoti įrodymai.
Patikra ir įšaldymas
Sankcijos, turto įšaldymas ir politiškai pažeidžiami asmenys tikrinami prieš sandorį, paskui per kiekvieną pakartotinę portfelio patikrą. Bet koks įspėjimas perduodamas sprendimui priimti.
Greita byla
Dokumentų išgavimas, padedama nustatyti tikruosius savininkus, deterministinis vertinimas. Budrumas neatsilieka nuo operacijos tempo.
Proceso valdymas
Tęsti, sustiprinti budrumą ar parengti pranešimą: tai jūsų sprendimas, niekada ne įrankio.
Parengta patikrinimui
Laiko žyma pažymėtas registras ir PDF įrodymų byla, iškart pateikiami patikrinimo atveju.
„Vigilae" laikosi nekilnojamojo turto sektoriaus pagrindo.
Jūsų PPTFP priežiūros institucija priklauso nuo jūsų jurisdikcijos. Jurisdikcijai ar jurisdikcijoms, kuriose skaitomas šis puslapis:
- Lituanie — Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (FNTT — service d'enquête sur les délits financiers, qui est aussi la cellule de renseignement financier) art. 2, dalis 10, punkt 9 (assujettissement, y compris intermédiation locative au-delà de 10 000 € de loyer mensuel) ; art. 4, dalis 9 (la FNTT instruit et surveille tous les assujettis non visés aux dalys 1 à 8) ; art. 30, dalis 1, punkt 1
„Vigilae" apima visas 27 valstybes nares: kiekvienas biuras nurodo savo jurisdikciją ir randa savo instituciją, teikimo portalą bei nacionalines nuorodas. Žiūrėti 27 jurisdikcijas.
Apsaugokite savo kitą sandorį.
Nemokamas auditas per dvi minutes: įvertinimas iš 100, jūsų 3 svarbiausios spragos ir rekomendacija, pritaikytos nekilnojamojo turto sričiai. Paskui demonstracija pagal sandorio atvejį.
Be banko kortelės · Be įsipareigojimų · Vedama paleistis
„Vigilae" padeda profesionalui vykdyti jo PPTFP pareigas. Įrankis suvokia, struktūruoja, tikrina ir fiksuoja; profesionalas lieka vieninteliu sprendimų priėmėju ir vieninteliu pranešėju Tracfin.