Obezřetnost proti praní peněz v rytmu vašich transakcí.
Mandáty, předběžné smlouvy, rychlé výměny: Vigilae otevírá spis pro každou operaci, identifikuje skutečné majitele a prověřuje před transakcí — aby zabezpečilo každý prodej, aniž by jej zpomalovalo.
- Jeden spis obezřetnosti pro každou operaci, otevřený za pár minut
- Prověřování sankcí a zmrazení majetku před transakcí — bez prodlení, bez ohledu na výši částky
- Zapečetěný důkazní spis, předložitelný při kontrole
Skóre na stupnici 100 za 2 minuty · Bez platební karty · Bez závazku
Vigilae za 58 sekund.
Od roztříštěných podkladů k zapečetěnému registru: AI vnímá, engine klasifikuje, vy rozhodujete, důkaz je zapečetěn.
58 sekund · český komentář · titulky k dispozici · zvuk lze zapnout
Mnoho operací, málo času, reálné riziko.
Tempo transakce
Obezřetnost nesmí narušit rytmus prodeje. Ale opomenout ji nebo odbýt vystavuje profesionála i kancelář.
Původ prostředků & struktury
Společnosti, křížová financování, obchodníci s nemovitostmi řetězící operace: vlastnická struktura a původ prostředků musí být zaznamenány.
Dohled nad odvětvím
Realitní sektor je prioritním cílem kontrol. Nezdokumentovaná obezřetnost se před kontrolorem rovná obezřetnosti neprovedené.
Jeden spis pro každou operaci, prověřování před prodejem, zapečetěný důkaz.
Prověřování & zmrazení
Sankce, zmrazení majetku a politicky exponované osoby prověřeny před transakcí, poté při každém opětovném prověření portfolia. Každé upozornění předáno k rozhodnutí.
Expresní spis
Vytěžení dokladů, asistovaní skuteční majitelé, deterministické hodnocení. Obezřetnost drží tempo s operací.
Kontrola procesu
Pokračovat, zesílit obezřetnost, nebo připravit oznámení: to je vaše rozhodnutí, nikdy rozhodnutí nástroje.
Lze předložit při kontrole
Registr s časovým razítkem a důkazní spis v PDF, okamžitě předložitelné v případě kontroly.
Vigilae respektuje rámec realitního sektoru.
Váš dohledový orgán pro AML/CFT závisí na vaší jurisdikci. Pro jurisdikci či jurisdikce, ze kterých je tato stránka čtena:
- Česko — Finanční analytický úřad (FAÚ) — finanční zpravodajská jednotka, zároveň obecný dohledový orgán § 35 odst. 1 (Úřad je dozorčí úřad pro každou povinnou osobu, která není přiřazena podle písm. a) až e)); postavení povinné osoby: § 2 odst. 1 písm. d)
Vigilae pokrývá všech 27 členských států: každá kancelář uvede svou jurisdikci a najde svůj dohledový orgán, svůj portál pro podávání oznámení a své vnitrostátní odkazy. Zobrazit 27 jurisdikcí.
Vaše otázky, naše jasné odpovědi.
Je nutný spis pro každou operaci?
Vigilae umožňuje otevřít spis obezřetnosti pro každého klienta nebo operaci podle vaší organizace. Pro obchodníky s nemovitostmi řetězící operace lze každou koupi/prodej zaznamenat zvlášť s vlastním důkazem.
Lze prověřování zmrazení majetku modulovat podle rizika?
Ne. Shoda na seznamu zmrazení vyžaduje okamžitou akci, bez posuzování rizika. Vigilae ji ihned vynese nahoru a uchová stopu toho, co bylo rozhodnuto.
Jsem připraven v případě kontroly?
Důkazní spis v PDF a registr s časovým razítkem shrnují celý váš proces obezřetnosti podle operace, okamžitě předložitelný. Žádný nástroj nezaručí absenci sankce, ale zaznamenaná obezřetnost vás staví do silné pozice.
Zabezpečte vaši příští transakci.
Autodiagnostika zdarma za dvě minuty: skóre na stupnici 100, vaše 3 prioritní mezery a doporučení, přizpůsobené realitnímu odvětví. Poté ukázka na případu transakce.
Bez platební karty · Bez závazku · Naváděné spuštění
Vigilae asistuje profesionálovi při jeho povinnostech AML/CFT. Nástroj vnímá, strukturuje, prověřuje a zaznamenává; profesionál zůstává jediným, kdo rozhoduje a kdo podává oznámení finanční zpravodajské jednotce.