Obezřetnost AML/CFT v rytmu vašich transakcí.
Mandáty, předběžné smlouvy, rychlé výměny: Vigilae otevírá spis pro každou operaci, identifikuje skutečné majitele a prověřuje před transakcí — aby zabezpečilo každý prodej, aniž by jej zpomalovalo.
- Jeden spis obezřetnosti pro každou operaci, otevřený za pár minut
- Prověřování sankcí a zmrazení majetku před transakcí — bez prodlení, bez ohledu na výši částky
- Zapečetěný důkazní spis, připravený pro kontrolu DGCCRF
Skóre na stupnici 100 za 2 minuty · Bez platební karty · Bez závazku
Vigilae za 55 sekund.
Od rozptýleného spisu po zapečetěný registr: AI vnímá, engine třídí, vy rozhodujete, důkaz je zapečetěn.
55 sekund · francouzský komentář · titulky k dispozici · zvuk lze zapnout
Mnoho operací, málo času, reálné riziko.
Tempo transakce
Obezřetnost nesmí narušit rytmus prodeje. Ale opomenout ji nebo odbýt vystavuje profesionála i kancelář.
Původ prostředků & struktury
Společnosti, křížová financování, obchodníci s nemovitostmi řetězící operace: vlastnická struktura a původ prostředků musí být zaznamenány.
Kontrola DGCCRF
Realitní sektor je prioritním cílem kontrol. Nezdokumentovaná obezřetnost se před kontrolorem rovná obezřetnosti neprovedené.
Jeden spis pro každou operaci, prověřování před prodejem, zapečetěný důkaz.
Prověřování & zmrazení
Sankce, zmrazení majetku a politicky exponované osoby prověřeny před transakcí, poté průběžně. Každé upozornění předáno k rozhodnutí.
Expresní spis
Vytěžení dokladů, asistovaní skuteční majitelé, deterministické hodnocení. Obezřetnost drží tempo s operací.
Kontrola procesu
Pokračovat, zesílit obezřetnost, nebo připravit oznámení: to je vaše rozhodnutí, nikdy rozhodnutí nástroje.
Připraveno pro DGCCRF
Registr s časovým razítkem a důkazní spis v PDF, okamžitě předložitelné v případě kontroly.
Vigilae respektuje rámec realitního sektoru.
U realitních profesionálů provádí kontrolu AML/CFT DGCCRF; sankční pravomoc náleží Národní sankční komisi (CNS). Vigilae vybavuje a zaznamenává vaši provozní obezřetnost, aniž by nahrazovalo tyto orgány.
Ref. čl. L.561-36 CMF; Národní sankční komise.Vigilae se přizpůsobuje rámci vaší profese, ale nikdy nenahrazuje příslušný dohledový orgán, vaši analýzu ani vaše rozhodnutí.
Vaše otázky, naše jasné odpovědi.
Je nutný spis pro každou operaci?
Vigilae umožňuje otevřít spis obezřetnosti pro každého klienta nebo operaci podle vaší organizace. Pro obchodníky s nemovitostmi řetězící operace lze každou koupi/prodej zaznamenat zvlášť s vlastním důkazem.
Lze prověřování zmrazení majetku modulovat podle rizika?
Ne. Opatření zmrazení majetku se uplatňují před transakcí, bez prodlení a bez ohledu na výši částky, nahlédnutím do Národního registru zmrazení (Generální ředitelství státní pokladny). Vigilae jej systematicky prověřuje; za uplatnění odpovídáte vy.
Jsem připraven v případě kontroly DGCCRF?
Důkazní spis v PDF a registr s časovým razítkem shrnují celý váš proces obezřetnosti podle operace, okamžitě předložitelný. Žádný nástroj nezaručí absenci sankce, ale zaznamenaná obezřetnost vás staví do silné pozice.
Zabezpečte vaši příští transakci.
Audit zdarma za dvě minuty: skóre na stupnici 100, vaše 3 prioritní mezery a doporučení, přizpůsobené realitnímu odvětví. Poté ukázka na případu transakce.
Bez platební karty · Bez závazku · Naváděné spuštění
Vigilae asistuje profesionálovi při jeho povinnostech AML/CFT. Nástroj vnímá, strukturuje, prověřuje a zaznamenává; profesionál zůstává jediným, kdo rozhoduje a kdo podává oznámení finanční zpravodajské jednotce.