Obezřetnost kanceláře proti praní peněz, zprůmyslněná a zaznamenaná.
Jako povinná profese a důvěryhodný předkladatel musí účetní expert udržovat jednotnou obezřetnost u všech svých klientů. Vigilae standardizuje navazování vztahů, hodnocení rizika a uchovávání důkazů, v souladu s vaším stavovským rámcem.
- Navazování vztahů a hodnocení rizika standardizováno v celém portfoliu
- Skuteční majitelé a prověřování s asistencí, opatřené datem a opakovatelné
- Uchovávání důkazů usnadněno po dobu 5 let
Skóre na stupnici 100 za 2 minuty · Bez platební karty · Bez závazku
Vigilae za 58 sekund.
Od roztříštěných podkladů k zapečetěnému registru: AI vnímá, engine klasifikuje, vy rozhodujete, důkaz je zapečetěn.
58 sekund · český komentář · titulky k dispozici · zvuk lze zapnout
Mnoho klientů, jednotná náročnost.
Široké portfolio
Desítky až stovky klientů: udržet jednotnou, datovanou a sledovatelnou obezřetnost v celém rozsahu je bez specializovaného nástroje výzva.
Náročný stavovský rámec
Komora očekává zdokumentovanou obezřetnost. Důkaz musí být rekonstruovatelný, nejen deklarovaný.
Průběžná obezřetnost
Povinnost nekončí navázáním vztahu: přezkum podle rizika, aktualizace, sledování. Bez metody je to nezvládnutelné.
Jednotná metoda, uplatněná na každý spis.
Stejná důslednost všude
Stejná metoda obezřetnosti u každého klienta, bez ohledu na to, kdo ji vede. Hodnocení vysvětlitelné a opakovatelné.
Úspora času
Vytěžení dokladů, asistovaní skuteční majitelé a prověřování. Spolupracovník postupuje rychleji, aniž by ztratil na sledovatelnosti.
Úsudek zachován
Nástroj připravuje a navrhuje; posouzení rizika a rozhodnutí oznámit zůstávají na profesionálovi.
Důkaz po dobu 5 let
Registr s časovým razítkem a důkazní spis usnadňují uchovávání a předložení stavovskému dohledovému orgánu.
Vigilae respektuje váš stavovský rámec.
Váš dohledový orgán pro AML/CFT závisí na vaší jurisdikci. Pro jurisdikci či jurisdikce, ze kterých je tato stránka čtena:
- Česko — Tři orgány podle vykonávané role: Komora auditorů České republiky (auditoři); Komora daňových poradců České republiky (daňoví poradci); Finanční analytický úřad pro účetní podnikající na základě živnosti, kteří nespadají pod žádnou komoru § 35 odst. 1 písm. d) a § 4 odst. 16 písm. c) a e) pro auditory a daňové poradce; § 35 odst. 1 (obecná pravomoc, kterou má Úřad) pro ostatní osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. e)
Vigilae pokrývá všech 27 členských států: každá kancelář uvede svou jurisdikci a najde svůj dohledový orgán, svůj portál pro podávání oznámení a své vnitrostátní odkazy. Zobrazit 27 jurisdikcí.
Vigilae se přizpůsobuje rámci vaší profese, ale nikdy nenahrazuje příslušný dohledový orgán, vaši analýzu ani vaše rozhodnutí.
Vaše otázky, naše jasné odpovědi.
Nahrazuje Vigilae mé zmapování rizik a školení?
Ne. Písemné zmapování rizik, školení a jmenování pověřence pro AML/CFT zůstávají na vás. Vigilae vybavuje a zaznamenává vaši provozní obezřetnost; jako doplněk jsou k dispozici add-ony školení + osvědčení.
Mohu sjednotit obezřetnost mezi spolupracovníky?
Ano. Hodnocení je deterministické a metoda je pro všechny stejná: úroveň důkazu už nezávisí na tom, kdo spis vede.
Jak je usnadněno uchovávání po dobu 5 let?
Registr s časovým razítkem a důkazní spis shromažďují doklady a opatření obezřetnosti, což usnadňuje uchovávání a sledovatelnost po dobu 5 let (ve Francii: čl. L.561-12 CMF), aniž by vás zbavovaly vašich povinností.
Změřte zralost AML/CFT vaší kanceláře.
Autodiagnostika zdarma vám dá skóre na stupnici 100, vaše 3 prioritní mezery a doporučení, přizpůsobené účetní expertize. Za dvě minuty.
Bez platební karty · Bez závazku · Naváděné spuštění
Vigilae asistuje profesionálovi při jeho povinnostech AML/CFT. Nástroj vnímá, strukturuje, prověřuje a zaznamenává; profesionál zůstává jediným, kdo rozhoduje a kdo podává oznámení finanční zpravodajské jednotce.