Vigilența cabinetului în prevenirea spălării banilor, industrializată și trasată.
Profesie supusă obligațiilor și prescriptor de încredere, expertul contabil trebuie să mențină o vigilență omogenă asupra ansamblului clienților săi. Vigilae standardizează intrarea în relație, evaluarea riscului și păstrarea probelor, în coerență cu cadrul dumneavoastră profesional.
- Intrarea în relație și evaluarea riscului standardizate pe întregul portofoliu
- Beneficiari reali și verificare în liste asistate, datate și reluabile
- Păstrarea probelor facilitată pe 5 ani
Scor de la 0 la 100 în 2 minute · Fără card bancar · Fără angajament
Vigilae, în 59 de secunde.
De la dosare dispersate la un registru sigilat: IA percepe, motorul clasifică, dumneavoastră decideți, dovada este sigilată.
Voce din off în română · subtitrări disponibile · sunet activabil
Mulți clienți, o exigență omogenă.
Un portofoliu vast
De la zeci la sute de clienți: menținerea unei vigilențe omogene, datate și trasabile pe ansamblu este o provocare fără un instrument dedicat.
Un cadru profesional exigent
Ordinul așteaptă o vigilență documentată. Proba trebuie să fie reconstituibilă, nu doar declarată.
O vigilență continuă
Obligația nu se oprește la intrarea în relație: reexaminare în funcție de risc, actualizare, monitorizare. Fără o metodă, este de negestionat.
O metodă unică, aplicată fiecărui dosar.
Aceeași rigoare pretutindeni
Aceeași metodă de vigilență pe fiecare client, indiferent de mâna care o conduce. Evaluare explicabilă și reluabilă.
Câștig de timp
Extragerea documentelor, beneficiari reali și verificare în liste asistate. Colaboratorul avansează mai rapid, fără a pierde în trasabilitate.
Judecată păstrată
Instrumentul pregătește și propune; aprecierea riscului și decizia de a raporta rămân ale profesionistului.
Probă pe 5 ani
Registrul cu marcaj temporal și dosarul de probă facilitează păstrarea și prezentarea către supervizorul profesional.
Vigilae respectă cadrul dumneavoastră profesional.
Autoritatea dumneavoastră de supraveghere depinde de jurisdicția dumneavoastră. Pentru jurisdicția sau jurisdicțiile în care este citită această pagină:
- România — CECCAR — Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (experți contabili) și CCF — Camera Consultanților Fiscali (consultanți fiscali), în calitate de organisme de autoreglementare; ONPCSB păstrează supravegherea în temeiul competenței sale reziduale Legea 129/2019, art. 26 alin. (1) lit. e) și lit. d); art. 5 alin. (1) lit. e) (text consolidat în vigoare la 21/05/2022). CECCAR și CCF sunt desemnate nominal ca SRB în Strategia națională de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului publicată de ONPCSB ⚠ Componenta de audit statutar nu este rezolvată. Strategia națională a ONPCSB nu citează ca organisme de autoreglementare decât CECCAR, CCF, UNNPR și UNBR: niciun organism nu este numit acolo pentru auditori financiari. ASPAAS (Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, Legea 162/2017) este o autoritate publică, și nu un SRB, iar CAFR nu exercită decât atribuții delegate prin ordin al președintelui ASPAAS. Nicio sursă de nivel 1 până la 4 consultată nu spune care dintre cele două exercită supravegherea în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului asupra auditorilor statutari: de verificat la ASPAAS și în normele sectoriale publicate în aplicarea art. 26 alin. (1) lit. e).
Vigilae acoperă cele 27 de state membre: fiecare cabinet își declară jurisdicția și își regăsește autoritatea, portalul de depunere și referințele naționale. Vedeți cele 27 de jurisdicții.
Vigilae se adaptează cadrului profesiei dumneavoastră, dar nu se substituie niciodată supervizorului competent, nici analizei dumneavoastră, nici deciziei dumneavoastră.
Întrebările dumneavoastră, răspunsurile noastre clare.
Înlocuiește Vigilae cartografierea mea a riscurilor și formarea mea?
Nu. Cartografierea scrisă a riscurilor, formarea și desemnarea unui responsabil CSB/CFT rămân în sarcina dumneavoastră. Vigilae echipează și trasează vigilența dumneavoastră operațională; sunt disponibile add-on-uri de formare + atestare ca supliment.
Pot omogeniza vigilența între colaboratori?
Da. Evaluarea este deterministă, iar metoda este aceeași pentru toți: nivelul de probă nu mai depinde de mâna care conduce dosarul.
Cum este facilitată păstrarea pe 5 ani?
Registrul cu marcaj temporal și dosarul de probă reunesc documentele și măsurile de vigilență, ceea ce facilitează păstrarea și trasabilitatea pe 5 ani (în Franța: art. L.561-12 CMF), fără a vă scuti de obligațiile dumneavoastră.
Măsurați maturitatea LCB-FT a cabinetului dumneavoastră.
Auditul gratuit vă oferă un scor de la 0 la 100, cele 3 vulnerabilități prioritare ale dumneavoastră și o recomandare, adaptate expertizei contabile. În două minute.
Fără card bancar · Fără angajament · Punere în funcțiune ghidată
Vigilae asistă profesionistul în obligațiile sale LCB-FT. Instrumentul percepe, structurează, verifică în liste și trasează; profesionistul rămâne singurul decident și singurul declarant la Unitatea de Informații Financiare.