Vigilența LCB-FT a cabinetului, industrializată și trasată.
Profesie supusă obligațiilor și prescriptor de încredere, expertul contabil trebuie să mențină o vigilență omogenă asupra ansamblului clienților săi. Vigilae standardizează intrarea în relație, evaluarea riscului și păstrarea probelor, în coerență cu cadrul dumneavoastră profesional.
- Intrarea în relație și evaluarea riscului standardizate pe întregul portofoliu
- Beneficiari reali și verificare în liste asistate, datate și reluabile
- Păstrarea probelor facilitată pe 5 ani
Scor din 100 în 2 minute · Fără card bancar · Fără angajament
Vigilae, în 55 de secunde.
De la dosarul dispersat la registrul sigilat: IA percepe, motorul clasifică, dumneavoastră decideți, proba este sigilată.
55 de secunde · voce off în franceză · subtitrări disponibile · sunet activabil
Mulți clienți, o exigență omogenă.
Un portofoliu vast
De la zeci la sute de clienți: menținerea unei vigilențe omogene, datate și trasabile pe ansamblu este o provocare fără un instrument dedicat.
Un cadru profesional exigent
Ordinul așteaptă o vigilență documentată. Proba trebuie să fie reconstituibilă, nu doar declarată.
O vigilență continuă
Obligația nu se oprește la intrarea în relație: reexaminare în funcție de risc, actualizare, monitorizare. Fără o metodă, este de negestionat.
O metodă unică, aplicată fiecărui dosar.
Aceeași rigoare pretutindeni
Aceeași metodă de vigilență pe fiecare client, indiferent de mâna care o conduce. Evaluare explicabilă și reluabilă.
Câștig de timp
Extragerea documentelor, beneficiari reali și verificare în liste asistate. Colaboratorul avansează mai rapid, fără a pierde în trasabilitate.
Judecată păstrată
Instrumentul pregătește și propune; aprecierea riscului și decizia de a raporta rămân ale profesionistului.
Probă pe 5 ani
Registrul cu marcaj temporal și dosarul de probă facilitează păstrarea și prezentarea către supervizorul profesional.
Vigilae respectă cadrul dumneavoastră profesional.
Experții contabili sunt supervizați în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului de către Ordinul Experților Contabili (a nu se confunda cu auditorii financiari, supervizați de H2A). Vigilae echipează vigilența operațională a cabinetului fără a se substitui instanței profesionale.
Ref. art. L.561-36 CMF.Vigilae se adaptează cadrului profesiei dumneavoastră, dar nu se substituie niciodată supervizorului competent, nici analizei dumneavoastră, nici deciziei dumneavoastră.
Întrebările dumneavoastră, răspunsurile noastre clare.
Înlocuiește Vigilae cartografierea mea a riscurilor și formarea mea?
Nu. Cartografierea scrisă a riscurilor, formarea și desemnarea unui responsabil LCB-FT rămân în sarcina dumneavoastră. Vigilae echipează și trasează vigilența dumneavoastră operațională; sunt disponibile add-on-uri de formare + atestare ca supliment.
Pot omogeniza vigilența între colaboratori?
Da. Evaluarea este deterministă, iar metoda este aceeași pentru toți: nivelul de probă nu mai depinde de mâna care conduce dosarul.
Cum este facilitată păstrarea pe 5 ani?
Registrul cu marcaj temporal și dosarul de probă reunesc documentele și măsurile de vigilență, ceea ce facilitează păstrarea și trasabilitatea pe 5 ani (art. L.561-12 CMF), fără a vă scuti de obligațiile dumneavoastră.
Măsurați maturitatea LCB-FT a cabinetului dumneavoastră.
Auditul gratuit vă oferă un scor din 100, cele 3 vulnerabilități prioritare ale dumneavoastră și o recomandare, adaptate expertizei contabile. În două minute.
Fără card bancar · Fără angajament · Punere în funcțiune ghidată
Vigilae asistă profesionistul în obligațiile sale LCB-FT. Instrumentul percepe, structurează, verifică în liste și trasează; profesionistul rămâne singurul decident și singurul declarant la Unitatea de Informații Financiare.