Înțelegeți conformitatea CSB-CFT, fără jargon.
Ghiduri clare, actualizate și prudente din punct de vedere juridic, pentru profesiile din domeniul patrimoniului și al imobiliarelor. Vigilae pregătește; dumneavoastră decideți.
Ghiduri
Esențialul vigilenței CSB-CFT.
Ghid
Obligațiile CSB-CFT ale agentului imobiliar: ghidul clar
Profesioniștii din domeniul imobiliar sunt entități raportoare CSB-CFT cu drepturi depline. Iată, fără jargon, ce așteaptă legea de la dumneavoastră — î…
Citiți ghidul →GhidAMLR 2027: ce se schimbă pentru profesiile nebancare
La 10 iulie 2027, regulamentul european antispălare de bani (AMLR) va deveni direct aplicabil. Iată ce trebuie să știe profesiile n…
Citiți ghidul →GhidBeneficiarul real: definiție, prag și metodă
Identificarea beneficiarului real este unul dintre cele mai delicate demersuri ale vigilenței CSB-CFT. Iată definiția, pragul și m…
Citiți ghidul →
Pentru meseria dumneavoastră
Vigilae, adaptat profesiei dumneavoastră.
Fiecare meserie are supraveghetorul și particularitățile sale. Descoperiți Vigilae pentru a dumneavoastră.