Vigilența LCB-FT în ritmul tranzacțiilor dumneavoastră.
Mandate, antecontracte, schimburi rapide: Vigilae deschide un dosar pe fiecare operațiune, identifică beneficiarii reali și verifică în liste înainte de tranzacție — pentru a securiza fiecare vânzare fără a o încetini.
- Un dosar de vigilență pe fiecare operațiune, deschis în câteva minute
- Verificarea în listele de sancțiuni și înghețarea activelor înainte de tranzacție — fără întârziere, indiferent de sumă
- Dosar de probă sigilat, pregătit pentru un control DGCCRF
Scor din 100 în 2 minute · Fără card bancar · Fără angajament
Vigilae, în 55 de secunde.
De la dosarul dispersat la registrul sigilat: IA percepe, motorul clasifică, dumneavoastră decideți, proba este sigilată.
55 de secunde · voce off în franceză · subtitrări disponibile · sunet activabil
Multe operațiuni, puțin timp, un risc real.
Tempoul tranzacției
Vigilența nu trebuie să rupă ritmul unei vânzări. Dar uitarea sau tratarea ei superficială expune profesionistul și agenția.
Proveniența fondurilor & montaje
Societăți, finanțări încrucișate, dezvoltatori imobiliari care înlănțuie operațiunile: lanțul de deținere și proveniența fondurilor trebuie trasate.
Controlul DGCCRF
Sectorul imobiliar este o țintă de control prioritară. O vigilență nedocumentată echivalează, în fața controlorului, cu o vigilență neefectuată.
Un dosar pe fiecare operațiune, verificare în liste înainte de vânzare, probă sigilată.
Verificare în liste & înghețare
Sancțiuni, înghețarea activelor și PEP verificate în liste înainte de tranzacție, apoi continuu. Orice alertă transmisă pentru decizie.
Dosar expres
Extragerea documentelor, beneficiari reali asistați, evaluare deterministă. Vigilența urmează ritmul operațiunii.
Controlul procesului
Continuați, sporiți vigilența sau pregătiți un raport: este decizia dumneavoastră, niciodată cea a instrumentului.
Pregătit pentru DGCCRF
Registru cu marcaj temporal și dosar de probă PDF, prezentabile imediat în caz de control.
Vigilae respectă cadrul sectorului imobiliar.
Pentru profesioniștii din imobiliare, controlul în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului este asigurat de DGCCRF; puterea de sancționare revine Comisiei Naționale de Sancțiuni (CNS). Vigilae echipează și trasează vigilența dumneavoastră operațională fără a se substitui acestor autorități.
Ref. art. L.561-36 CMF; Comisia Națională de Sancțiuni.Vigilae se adaptează cadrului profesiei dumneavoastră, dar nu se substituie niciodată supervizorului competent, nici analizei dumneavoastră, nici deciziei dumneavoastră.
Întrebările dumneavoastră, răspunsurile noastre clare.
Este necesar un dosar pentru fiecare operațiune?
Vigilae permite deschiderea unui dosar de vigilență pe fiecare client sau operațiune, în funcție de organizarea dumneavoastră. Pentru dezvoltatorii imobiliari care înlănțuie operațiunile, fiecare achiziție/revânzare poate fi trasată separat, cu propria sa probă.
Este modulabilă verificarea înghețării activelor în funcție de risc?
Nu. Măsurile de înghețare a activelor se aplică înainte de operațiune, fără întârziere și indiferent de sumă, prin consultarea Registrului național al înghețărilor (Direcția Generală a Trezoreriei). Vigilae le verifică sistematic; dumneavoastră rămâneți responsabil de aplicare.
Sunt pregătit în caz de control DGCCRF?
Dosarul de probă PDF și registrul cu marcaj temporal reunesc întregul dumneavoastră parcurs de vigilență pe fiecare operațiune, prezentabile imediat. Niciun instrument nu garantează absența unei sancțiuni, dar o vigilență trasată vă pune în poziție de forță.
Securizați-vă următoarea tranzacție.
Audit gratuit în două minute: un scor din 100, cele 3 vulnerabilități prioritare ale dumneavoastră și o recomandare, adaptate imobiliarului. Apoi o demonstrație pe un caz de tranzacție.
Fără card bancar · Fără angajament · Punere în funcțiune ghidată
Vigilae asistă profesionistul în obligațiile sale LCB-FT. Instrumentul percepe, structurează, verifică în liste și trasează; profesionistul rămâne singurul decident și singurul declarant la Unitatea de Informații Financiare.