Vigilența de prevenire a spălării banilor în ritmul tranzacțiilor dumneavoastră.
Mandate, antecontracte, schimburi rapide: Vigilae deschide un dosar pe fiecare operațiune, identifică beneficiarii reali și verifică în liste înainte de tranzacție — pentru a securiza fiecare vânzare fără a o încetini.
- Un dosar de vigilență pe fiecare operațiune, deschis în câteva minute
- Verificarea în listele de sancțiuni și înghețarea activelor înainte de tranzacție — fără întârziere, indiferent de sumă
- Dosar de probă sigilat, pregătit pentru un control
Scor de la 0 la 100 în 2 minute · Fără card bancar · Fără angajament
Vigilae, în 59 de secunde.
De la dosare dispersate la un registru sigilat: IA percepe, motorul clasifică, dumneavoastră decideți, dovada este sigilată.
Voce din off în română · subtitrări disponibile · sunet activabil
Multe operațiuni, puțin timp, un risc real.
Tempoul tranzacției
Vigilența nu trebuie să rupă ritmul unei vânzări. Dar uitarea sau tratarea ei superficială expune profesionistul și agenția.
Proveniența fondurilor & montaje
Societăți, finanțări încrucișate, dezvoltatori imobiliari care înlănțuie operațiunile: lanțul de deținere și proveniența fondurilor trebuie trasate.
Controlul sectorului
Sectorul imobiliar este o țintă de control prioritară. O vigilență nedocumentată echivalează, în fața controlorului, cu o vigilență neefectuată.
Un dosar pe fiecare operațiune, verificare în liste înainte de vânzare, probă sigilată.
Verificare în liste & înghețare
Sancțiuni, înghețarea activelor și PEP verificate în liste înainte de tranzacție, apoi la fiecare reverificare a portofoliului. Orice alertă transmisă pentru decizie.
Dosar expres
Extragerea documentelor, beneficiari reali asistați, evaluare deterministă. Vigilența urmează ritmul operațiunii.
Controlul procesului
Continuați, sporiți vigilența sau pregătiți un raport: este decizia dumneavoastră, niciodată cea a instrumentului.
Pregătit pentru un control
Registru cu marcaj temporal și dosar de probă PDF, prezentabile imediat în caz de control.
Vigilae respectă cadrul sectorului imobiliar.
Autoritatea dumneavoastră de supraveghere depinde de jurisdicția dumneavoastră. Pentru jurisdicția sau jurisdicțiile în care este citită această pagină:
- România — ONPCSB — Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (unitatea de informații financiare este ea însăși autoritatea de supraveghere); ANAF controlează în plus, și exclusiv, respectarea obligațiilor de raportare Legea 129/2019, art. 26 alin. (1) lit. d) (Oficiul supraveghează toate entitățile raportoare nesupravegheate de BNR sau de ASF), pentru entitățile de la art. 5 alin. (1) lit. h); art. 26 alin. (1) lit. b) pentru controlul ANAF limitat la obligațiile de la art. 7 alin. (1), (3) și (5) (text consolidat în vigoare la 21/05/2022)
Vigilae acoperă cele 27 de state membre: fiecare cabinet își declară jurisdicția și își regăsește autoritatea, portalul de depunere și referințele naționale. Vedeți cele 27 de jurisdicții.
Întrebările dumneavoastră, răspunsurile noastre clare.
Este necesar un dosar pentru fiecare operațiune?
Vigilae permite deschiderea unui dosar de vigilență pe fiecare client sau operațiune, în funcție de organizarea dumneavoastră. Pentru dezvoltatorii imobiliari care înlănțuie operațiunile, fiecare achiziție/revânzare poate fi trasată separat, cu propria sa probă.
Este modulabilă verificarea înghețării activelor în funcție de risc?
Nu. O potrivire pe o listă de înghețare cere o acțiune imediată, fără apreciere de risc. Vigilae o semnalează pe loc și păstrează urma a ceea ce s-a decis.
Sunt pregătit în caz de control?
Dosarul de probă PDF și registrul cu marcaj temporal reunesc întregul dumneavoastră parcurs de vigilență pe fiecare operațiune, prezentabile imediat. Niciun instrument nu garantează absența unei sancțiuni, dar o vigilență trasată vă pune în poziție de forță.
Securizați-vă următoarea tranzacție.
Audit gratuit în două minute: un scor de la 0 la 100, cele 3 vulnerabilități prioritare ale dumneavoastră și o recomandare, adaptate imobiliarului. Apoi o demonstrație pe un caz de tranzacție.
Fără card bancar · Fără angajament · Punere în funcțiune ghidată
Vigilae asistă profesionistul în obligațiile sale LCB-FT. Instrumentul percepe, structurează, verifică în liste și trasează; profesionistul rămâne singurul decident și singurul declarant la Unitatea de Informații Financiare.