Dubinska analiza u ritmu vaših transakcija.
Ovlasti, predugovori, brze izmjene: Vigilae otvara predmet po transakciji, identificira stvarne vlasnike i provjerava prije transakcije — za osiguranje svake prodaje bez usporavanja.
- Jedan spis dubinske analize po transakciji, otvoren u nekoliko minuta
- Provjera prema popisima sankcija i zamrzavanje imovine prije transakcije — bez odgode, neovisno o iznosu
- Zapečaćeni dokazni spis, spreman za nadzor DGCCRF-a
Ocjena na 100 u 2 minute · Bez bankovne kartice · Bez obveze
Vigilae, u 55 sekundi.
Od raspršenog predmeta do zapečaćenog registra: umjetna inteligencija percipira, mehanizam razvrstava, vi odlučujete, dokaz je zapečaćen.
55 sekundi · francuska naracija · titlovi dostupni · zvuk se može uključiti
Mnogo transakcija, malo vremena, stvaran rizik.
Tempo transakcije
Dubinska analiza ne smije narušiti ritam prodaje. Ali njezino zaboravljanje ili površno provođenje izlaže profesionalca i agenciju.
Podrijetlo sredstava i strukture
Društva, ukrštena financiranja, trgovci nekretninama koji nižu transakcije: vlasnički lanac i podrijetlo sredstava moraju biti zabilježeni.
Nadzor DGCCRF-a
Sektor nekretnina prioritetna je meta nadzora. Nedokumentirana dubinska analiza za nadzornika je jednaka neprovedenoj dubinskoj analizi.
Jedan predmet po transakciji, provjera prema popisima prije prodaje, zapečaćeni dokaz.
Provjera prema popisima i zamrzavanje
Sankcije, zamrzavanje imovine i politički izložene osobe provjereni prije transakcije, zatim kontinuirano. Svako se upozorenje prosljeđuje radi odluke.
Ekspresni predmet
Izvlačenje iz dokumenata, potpomognuti stvarni vlasnici, deterministička ocjena. Dubinska analiza prati ritam transakcije.
Kontrola procesa
Nastaviti, pojačati dubinsku analizu ili pripremiti prijavu: to je vaša odluka, nikada odluka alata.
Spremni za DGCCRF
Registar s vremenskim žigom i PDF dokazni spis, odmah predočivi u slučaju nadzora.
Vigilae poštuje okvir sektora nekretnina.
Za profesionalce u području nekretnina nadzor u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma provodi DGCCRF; ovlast za izricanje sankcija ima Nacionalna komisija za sankcije (CNS). Vigilae opremaa i bilježi vašu operativnu dubinsku analizu, a da ne zamjenjuje ta tijela.
Ref. čl. L.561-36 CMF; Nacionalna komisija za sankcije.Vigilae se prilagođava okviru vaše profesije, ali nikada ne zamjenjuje nadležnog nadzornika, ni vašu analizu, ni vašu odluku.
Vaša pitanja, naši jasni odgovori.
Treba li predmet za svaku transakciju?
Vigilae omogućuje otvaranje spisa dubinske analize po stranci ili po transakciji, ovisno o vašoj organizaciji. Za trgovce nekretninama koji nižu transakcije, svaka kupnja/prodaja može se bilježiti zasebno s vlastitim dokazom.
Može li se provjera prema popisima zamrzavanja imovine prilagoditi riziku?
Ne. Mjere zamrzavanja imovine primjenjuju se prije transakcije, bez odgode i neovisno o iznosu, uvidom u Nacionalni registar zamrzavanja (Glavna uprava za riznicu). Vigilae ga sustavno provjerava; vi ostajete odgovorni za primjenu.
Jesam li spreman u slučaju nadzora DGCCRF-a?
PDF dokazni spis i registar s vremenskim žigom objedinjuju cijeli vaš postupak dubinske analize po transakciji, odmah predočivi. Nijedan alat ne jamči izostanak sankcija, ali zabilježena dubinska analiza stavlja vas u snažan položaj.
Osigurajte svoju sljedeću transakciju.
Besplatna procjena u dvije minute: ocjena na 100, vaše 3 prioritetne slabosti i preporuka, prilagođeni nekretninama. Zatim demonstracija na primjeru transakcije.
Bez bankovne kartice · Bez obveze · Vođeno uvođenje
Vigilae pomaže profesionalcu u njegovim obvezama sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Alat percipira, strukturira, provjerava prema popisima i bilježi; profesionalac ostaje jedini donositelj odluka i jedini podnositelj prijava Financijsko-obavještajnoj jedinici.