Dubinska analiza u ritmu vaših transakcija.
Ovlasti, predugovori, brze izmjene: Vigilae otvara predmet po transakciji, identificira stvarne vlasnike i provjerava prije transakcije — za osiguranje svake prodaje bez usporavanja.
- Jedan spis dubinske analize po transakciji, otvoren u nekoliko minuta
- Provjera prema popisima sankcija i zamrzavanje imovine prije transakcije — bez odgode, neovisno o iznosu
- Zapečaćeni dokazni spis, spreman za nadzor
Ocjena na 100 u 2 minute · Bez bankovne kartice · Bez obveze
Vigilae, u 55 sekundi.
Od raspršenog predmeta do zapečaćenog registra: umjetna inteligencija percipira, mehanizam razvrstava, vi odlučujete, dokaz je zapečaćen.
55 sekundi · francuska naracija · titlovi dostupni · zvuk se može uključiti
Mnogo transakcija, malo vremena, stvaran rizik.
Tempo transakcije
Dubinska analiza ne smije narušiti ritam prodaje. Ali njezino zaboravljanje ili površno provođenje izlaže profesionalca i agenciju.
Podrijetlo sredstava i strukture
Društva, ukrštena financiranja, trgovci nekretninama koji nižu transakcije: vlasnički lanac i podrijetlo sredstava moraju biti zabilježeni.
Nadzor sektora
Sektor nekretnina prioritetna je meta nadzora. Nedokumentirana dubinska analiza za nadzornika je jednaka neprovedenoj dubinskoj analizi.
Jedan predmet po transakciji, provjera prema popisima prije prodaje, zapečaćeni dokaz.
Provjera prema popisima i zamrzavanje
Sankcije, zamrzavanje imovine i politički izložene osobe provjereni prije transakcije, zatim pri svakoj ponovnoj provjeri portfelja. Svako se upozorenje prosljeđuje radi odluke.
Ekspresni predmet
Izvlačenje iz dokumenata, potpomognuti stvarni vlasnici, deterministička ocjena. Dubinska analiza prati ritam transakcije.
Kontrola procesa
Nastaviti, pojačati dubinsku analizu ili pripremiti prijavu: to je vaša odluka, nikada odluka alata.
Spremni za nadzor
Registar s vremenskim žigom i PDF dokazni spis, odmah predočivi u slučaju nadzora.
Vigilae poštuje okvir sektora nekretnina.
Vaše nadzorno tijelo za sprječavanje pranja novca ovisi o vašoj jurisdikciji. Za jurisdikciju ili jurisdikcije iz kojih se čita ova stranica:
- Croatie — Financijski inspektorat Republike Hrvatske (inspection financière, direction du Ministarstvo financija). Le čl. 81 ZSPNFT énumère limitativement quatre autorités de supervision (HNB, Financijski inspektorat, HANFA, Porezna uprava) : aucune chambre professionnelle n'y figure. čl. 82. st. 2. ZSPNFT (compétence primaire du Financijski inspektorat sur les assujettis du čl. 9. st. 2. t. 17.), combiné au čl. 9. st. 2. t. 17. j)
Vigilae pokriva svih 27 država članica: svaki ured prijavljuje svoju jurisdikciju i pronalazi svoje tijelo, svoj portal za podnošenje i svoje nacionalne reference. Pogledajte 27 jurisdikcija.
Osigurajte svoju sljedeću transakciju.
Besplatna procjena u dvije minute: ocjena na 100, vaše 3 prioritetne slabosti i preporuka, prilagođeni nekretninama. Zatim demonstracija na primjeru transakcije.
Bez bankovne kartice · Bez obveze · Vođeno uvođenje
Vigilae pomaže profesionalcu u njegovim obvezama sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Alat percipira, strukturira, provjerava prema popisima i bilježi; profesionalac ostaje jedini donositelj odluka i jedini podnositelj prijava Financijsko-obavještajnoj jedinici.