Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma za odvjetnika, bez ikakvog zaobilaženja predsjednika odvjetničke komore.
Odvjetnik je obveznik samo za određene djelatnosti — transakcije, strukturiranje, upravljanje sredstvima — a nikada za pravno savjetovanje ili obranu pred sudom. Kada se pojavi sumnja, ne prijavljuje je TRACFIN-u: ide preko predsjednika odvjetničke komore. Vigilae poznaje tu dvostruku posebnost i poštuje je već po svojoj zamisli.
- Prijava sumnjive transakcije usmjerena prema predsjedniku odvjetničke komore (čl. L.561-17), nikada izravno TRACFIN-u
- Opseg obveze i izuzeće za savjetovanje / obranu (čl. L.561-3) navedeni uz svaki predmet
- Dubinska analiza, provjera prema popisima sankcija i stvarni vlasnici zabilježeni — dokazni spis koji se može rekonstruirati
Ocjena na 100 u 2 minute · Bez bankovne kartice · Bez obveze
Vigilae, u 55 sekundi.
Od raspršenog predmeta do zapečaćenog registra: umjetna inteligencija percipira, mehanizam razvrstava, vi odlučujete, dokaz je zapečaćen.
55 sekundi · francuska naracija · titlovi dostupni · zvuk se može uključiti
Režim kakav ne postoji ni u jednoj drugoj profesiji.
Filtar predsjednika odvjetničke komore
Prijava sumnjive transakcije prolazi kroz predsjednika odvjetničke komore, koji je nakon provjere prosljeđuje TRACFIN-u. Izravno prosljeđivanje je zabranjeno (čl. L.561-17 CMF).
Izuzeće za savjetovanje
Pravno savjetovanje i obrana pred sudom izvan su opsega — osim kada se savjet pruža u svrhu pranja novca. Procjena ostaje na vama.
Precizan opseg
Obveznik ste samo za obuhvaćene djelatnosti: transakcije s nekretninama, upravljanje društvima ili fondovima, financijske operacije. No potrebno ih je razlikovati od ostatka vaše djelatnosti.
Jedini alat koji upućuje prijavu onamo kamo mora ići.
Prema predsjedniku odvjetničke komore
Nacrt prijave odmah nosi ispravnog primatelja — predsjednika odvjetničke komore — i podsjeća na zabranu izravnog prosljeđivanja TRACFIN-u. Bez proceduralnih pogrešaka.
Obveznik ili ne
Svaki predmet podsjeća na opseg obveze i izuzeće za savjetovanje / obranu, kako bi dubinska analiza bila usmjerena na prave transakcije.
Očuvana profesionalna tajna
Alat priprema i bilježi; prosudba — prijaviti ili ne, uz poštovanje profesionalne tajne — ostaje vaša.
Moguća rekonstrukcija
Vremenski označen registar i dokazni spis: dovoljno za dokazivanje postupanja s dužnom pažnjom, bez ikakvog otkrivanja sadržaja prijave.
Vigilae poštuje ulogu predsjednika odvjetničke komore.
Odvjetnici svoje sumnje prijavljuju predsjedniku odvjetničke komore u koju su upisani (predsjedniku komore za odvjetnike pri Državnom savjetu i Kasacijskom sudu), koji ih prosljeđuje TRACFIN-u. Vigilae oprema operativnu dubinsku analizu i nacrt prijave; ne zamjenjuje ni predsjednika komore ni vašu prosudbu.
Ref. čl. L.561-3 i L.561-17 CMF.Vigilae se prilagođava okviru vaše profesije, ali nikada ne zamjenjuje nadležnog nadzornika, ni vašu analizu, ni vašu odluku.
Vaša pitanja, naši jasni odgovori.
Podnosi li Vigilae moju prijavu TRACFIN-u umjesto mene?
Ne — i pogotovo ne izravno. Vigilae priprema nacrt prijave koji navodi ispravnog primatelja, predsjednika odvjetničke komore, i podsjeća na zabranu izravnog prosljeđivanja TRACFIN-u (čl. L.561-17). Vi potvrđujete i prosljeđujete; odluka o prijavljivanju ostaje vaša.
Je li pravno savjetovanje obuhvaćeno?
U načelu ne: pravno savjetovanje i djelatnost povezana sa sudskim postupkom izvan su opsega obveze prijavljivanja (čl. L.561-3), osim ako se savjet pruža uz saznanje o svrsi pranja novca. Vigilae podsjeća na tu granicu; procjena pripada vama.
Za koje sam djelatnosti stvarno obveznik?
Za sudjelovanje, u ime i za račun vašeg klijenta, u transakcijama (nekretnine, financije) ili u upravljanju društvima, fondovima ili strukturama, te pomoć u njihovoj pripremi. Vigilae pomaže uokviriti te transakcije, a da ne zamjenjuje vašu analizu.
Izmjerite svoju zrelost u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma — bez zaobilaženja predsjednika odvjetničke komore.
Besplatna procjena daje vam ocjenu od 100, vaše 3 prioritetne slabosti i preporuku, prilagođene odvjetničkoj djelatnosti. U dvije minute.
Bez bankovne kartice · Bez obveze · Vođeno uvođenje
Vigilae pomaže profesionalcu u njegovim obvezama sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Alat percipira, strukturira, provjerava prema popisima i bilježi; profesionalac ostaje jedini donositelj odluka i jedini podnositelj prijava Financijsko-obavještajnoj jedinici.