Dubinska analiza odvjetnika za sprječavanje pranja novca, bez ikakvog zaobilaženja vlastite komore.
Odvjetnik je obveznik samo za određene djelatnosti — transakcije, strukturiranja, upravljanje sredstvima — i nikada za pravno savjetovanje ili obranu pred sudom. Kada se pojavi sumnja, put ovisi o jurisdikciji: u Francuskoj ide preko predsjednika odvjetničke komore i nikada izravno preko financijsko-obavještajne jedinice. Vigilae poznaje tu dvostruku posebnost i poštuje je po konstrukciji.
- U Francuskoj, prijava usmjerena prema predsjedniku odvjetničke komore (čl. L.561-17), nikada izravno financijsko-obavještajnoj jedinici
- Opseg obveze i izuzeće za savjetovanje / obranu (čl. L.561-3) navedeni uz svaki predmet
- Dubinska analiza, provjera prema popisima sankcija i stvarni vlasnici zabilježeni — dokazni spis koji se može rekonstruirati
Ocjena od 0 do 100 u 2 minute · Bez bankovne kartice · Bez obveze
Vigilae, u 60 sekundi.
Od raspršenih dokumenata do zapečaćenog registra: UI percipira, mehanizam klasificira, vi odlučujete, dokaz se pečati.
60 sekundi · naracija na hrvatskom · dostupni titlovi · zvuk po želji
Režim kakav ne postoji ni u jednoj drugoj profesiji.
Komorski filtar
U Francuskoj prijava sumnjive transakcije prolazi kroz predsjednika odvjetničke komore, koji je nakon provjere prosljeđuje financijsko-obavještajnoj jedinici. Izravno prosljeđivanje je zabranjeno (čl. L.561-17 CMF).
Izuzeće za savjetovanje
Pravno savjetovanje i obrana pred sudom izvan su opsega — osim kada se savjet pruža u svrhu pranja novca. Procjena ostaje na vama.
Precizan opseg
Obveznik ste samo za obuhvaćene djelatnosti: transakcije s nekretninama, upravljanje društvima ili fondovima, financijske operacije. No potrebno ih je razlikovati od ostatka vaše djelatnosti.
Jedini alat koji upućuje prijavu onamo kamo mora ići.
Prema pravom primatelju
Nacrt prijave od početka nosi primatelja VAŠE jurisdikcije — u Francuskoj predsjednika odvjetničke komore — i, prema potrebi, podsjeća na zabranu izravnog prosljeđivanja TRACFIN-u. Nikakav proceduralni pogrešan korak.
Obveznik ili ne
Svaki predmet podsjeća na opseg obveze i izuzeće za savjetovanje / obranu, kako bi dubinska analiza bila usmjerena na prave transakcije.
Očuvana profesionalna tajna
Alat priprema i bilježi; prosudba — prijaviti ili ne, uz poštovanje profesionalne tajne — ostaje vaša.
Moguća rekonstrukcija
Vremenski označen registar i dokazni spis: dovoljno za dokazivanje postupanja s dužnom pažnjom, bez ikakvog otkrivanja sadržaja prijave.
Vigilae poštuje put vaše komore.
Vaše nadzorno tijelo za sprječavanje pranja novca ovisi o vašoj jurisdikciji. Za jurisdikciju ili jurisdikcije iz kojih se čita ova stranica:
- Hrvatska — Financijski inspektorat Republike Hrvatske (Ministarstvo financija). Hrvatska odvjetnička komora nema nadležnosti za nadzor u području SPNFT-a na temelju čl. 81. čl. 82. st. 2. ZSPNFT, za obveznike iz čl. 9. st. 2. t. 18. b), u istim slučajevima kao i javni bilježnici
Vigilae pokriva svih 27 država članica: svaki ured prijavljuje svoju jurisdikciju i pronalazi svoje tijelo, svoj portal za podnošenje i svoje nacionalne reference. Pogledajte 27 jurisdikcija.
Vaša pitanja, naši jasni odgovori.
Podnosi li Vigilae prijavu umjesto mene?
Ne — i pogotovo ne izravno. Nacrt prijave od početka nosi primatelja VAŠE jurisdikcije — u Francuskoj predsjednika odvjetničke komore — i, prema potrebi, podsjeća na zabranu izravnog prosljeđivanja financijsko-obavještajnoj jedinici. Vi potvrđujete i prosljeđujete; odluka o prijavljivanju ostaje vaša.
Je li pravno savjetovanje obuhvaćeno?
U načelu ne: pravno savjetovanje i djelatnost povezana sa sudskim postupkom izvan su opsega obveze prijavljivanja, osim ako se savjet pruža uz saznanje o svrsi pranja novca. Vigilae podsjeća na tu granicu; procjena pripada vama.
Za koje sam djelatnosti stvarno obveznik?
Za sudjelovanje, u ime i za račun vašeg klijenta, u transakcijama (nekretnine, financije) ili u upravljanju društvima, fondovima ili strukturama, te pomoć u njihovoj pripremi. Vigilae pomaže uokviriti te transakcije, a da ne zamjenjuje vašu analizu.
Izmjerite svoju zrelost u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma — bez zaobilaženja vlastite komore.
Besplatna procjena daje vam ocjenu od 0 do 100, vaše 3 prioritetne slabosti i preporuku, prilagođene odvjetničkoj djelatnosti. U dvije minute.
Bez bankovne kartice · Bez obveze · Vođeno uvođenje
Vigilae pomaže profesionalcu u njegovim obvezama sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Alat percipira, strukturira, provjerava prema popisima i bilježi; profesionalac ostaje jedini donositelj odluka i jedini podnositelj prijava Financijsko-obavještajnoj jedinici.