Standardizirana dubinska analiza za sprječavanje pranja novca, u ritmu vaših uspostava odnosa.
Količina stranaka, brza fluktuacija, ponekad složene strukture: pružanje sjedišta sektor je s visokim ulogom za dubinsku analizu. Vigilae standardizira uspostavu odnosa, identificira stvarne vlasnike i bilježi svaki predmet od početka do kraja.
- Standardizirana uspostava odnosa, i kod velikih količina
- Stvarni vlasnici i vlasnički lanci rekonstruirani
- Provjera prema popisima prije pružanja sjedišta, zatim kontinuirano; zapečaćeni dokaz
Ocjena na 100 u 2 minute · Bez bankovne kartice · Bez obveze
Vigilae, u 55 sekundi.
Od raspršenog predmeta do zapečaćenog registra: umjetna inteligencija percipira, mehanizam razvrstava, vi odlučujete, dokaz je zapečaćen.
55 sekundi · francuska naracija · titlovi dostupni · zvuk se može uključiti
Količina, fluktuacija, suštinski rizik.
Brojne uspostave odnosa
Mnogo stranaka, brzo: bez standarda dubinska analiza postaje neujednačena i teško sljediva na cjelini.
Strukture za raspletanje
Posredna društva, stvarni vlasnici ponekad udaljeni: vlasnički lanac mora biti rekonstruiran i dokumentiran.
Nadzirani sektor
Pružanje registriranog sjedišta prepoznato je kao rizično. Nedokumentirana dubinska analiza izravno izlaže direktora i društvo.
Standardizirati uspostavu odnosa, zabilježiti svaki predmet.
Jedinstveni postupak
Isti postupak dubinske analize za svaku stranku, neovisno o količini. Ništa se ne prepušta improvizaciji.
Rizik i provjera prema popisima
Deterministička ocjena i provjera prema popisima sankcija, zamrzavanja imovine, politički izloženih osoba prije pružanja sjedišta, zatim kontinuirano.
Upravljanje rizikom
Prihvatiti, pojačati dubinsku analizu ili pripremiti prijavu: vaša odluka, nikada odluka alata.
Zapečaćeni predmet
Registar s vremenskim žigom i dokazni spis, odmah predočivi u slučaju nadzora.
Vigilae poštuje okvir pružanja sjedišta.
Društva za pružanje registriranog sjedišta obveznici su u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma; ovlast za izricanje sankcija ima Nacionalna komisija za sankcije (CNS). Vigilae standardizira i bilježi vašu operativnu dubinsku analizu, a da ne zamjenjuje to tijelo.
Ref. čl. L.561-2 i dalje CMF; Nacionalna komisija za sankcije.Vigilae se prilagođava okviru vaše profesije, ali nikada ne zamjenjuje nadležnog nadzornika, ni vašu analizu, ni vašu odluku.
Vaša pitanja, naši jasni odgovori.
Drži li Vigilae korak s ritmom mojih uspostava odnosa?
Da. Izvlačenje iz dokumenata i provjera prema popisima su potpomognuti, a ocjena se predlaže automatski: dubinska analiza prati ritam uspostava odnosa, bez žrtvovanja sljedivosti.
Kako se obrađuju složene strukture?
Umjetna inteligencija na temelju dokumenata rekonstruira vlasnički lanac do stvarnih vlasnika i upozorava na ono što nedostaje. Vi potvrđujete svaki rezultat prihvaćen u predmet.
Jesam li spreman u slučaju nadzora?
Registar s vremenskim žigom i dokazni spis objedinjuju vaš postupak dubinske analize po stranci. Nijedan alat ne jamči izostanak sankcija, ali zabilježena dubinska analiza stavlja vas u snažan položaj.
Standardizirajte dubinsku analizu svoje djelatnosti pružanja sjedišta.
Besplatna procjena daje vam ocjenu na 100, vaše 3 prioritetne slabosti i preporuku u dvije minute. Zatim demonstracija na primjeru uspostave odnosa.
Bez bankovne kartice · Bez obveze · Vođeno uvođenje
Vigilae pomaže profesionalcu u njegovim obvezama sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Alat percipira, strukturira, provjerava prema popisima i bilježi; profesionalac ostaje jedini donositelj odluka i jedini podnositelj prijava Financijsko-obavještajnoj jedinici.