Standardizirana dubinska analiza za sprječavanje pranja novca, u ritmu vaših uspostava odnosa.
Količina stranaka, brza fluktuacija, ponekad složene strukture: pružanje sjedišta sektor je s visokim ulogom za dubinsku analizu. Vigilae standardizira uspostavu odnosa, identificira stvarne vlasnike i bilježi svaki predmet od početka do kraja.
- Standardizirana uspostava odnosa, i kod velikih količina
- Stvarni vlasnici i vlasnički lanci rekonstruirani
- Provjera prema popisima prije pružanja sjedišta, zatim pri svakoj ponovnoj provjeri portfelja; zapečaćeni dokaz
Ocjena od 0 do 100 u 2 minute · Bez bankovne kartice · Bez obveze
Vigilae, u 60 sekundi.
Od raspršenih dokumenata do zapečaćenog registra: UI percipira, mehanizam klasificira, vi odlučujete, dokaz se pečati.
60 sekundi · naracija na hrvatskom · dostupni titlovi · zvuk po želji
Količina, fluktuacija, suštinski rizik.
Brojne uspostave odnosa
Mnogo stranaka, brzo: bez standarda dubinska analiza postaje neujednačena i teško sljediva na cjelini.
Strukture za raspletanje
Posredna društva, stvarni vlasnici ponekad udaljeni: vlasnički lanac mora biti rekonstruiran i dokumentiran.
Nadzirani sektor
Pružanje registriranog sjedišta prepoznato je kao rizično. Nedokumentirana dubinska analiza izravno izlaže direktora i društvo.
Standardizirati uspostavu odnosa, zabilježiti svaki predmet.
Jedinstveni postupak
Isti postupak dubinske analize za svaku stranku, neovisno o količini. Ništa se ne prepušta improvizaciji.
Rizik i provjera prema popisima
Deterministička ocjena i provjera prema popisima sankcija, zamrzavanja imovine, politički izloženih osoba prije pružanja sjedišta, zatim pri svakoj ponovnoj provjeri portfelja.
Upravljanje rizikom
Prihvatiti, pojačati dubinsku analizu ili pripremiti prijavu: vaša odluka, nikada odluka alata.
Zapečaćeni predmet
Registar s vremenskim žigom i dokazni spis, odmah predočivi u slučaju nadzora.
Vigilae poštuje okvir pružanja sjedišta.
Vaše nadzorno tijelo za sprječavanje pranja novca ovisi o vašoj jurisdikciji. Za jurisdikciju ili jurisdikcije iz kojih se čita ova stranica:
- Hrvatska — Financijski inspektorat Republike Hrvatske (Ministarstvo financija) čl. 82. st. 2. ZSPNFT, za obveznike iz čl. 9. st. 2. t. 17. f)
Vigilae pokriva svih 27 država članica: svaki ured prijavljuje svoju jurisdikciju i pronalazi svoje tijelo, svoj portal za podnošenje i svoje nacionalne reference. Pogledajte 27 jurisdikcija.
Vaša pitanja, naši jasni odgovori.
Drži li Vigilae korak s ritmom mojih uspostava odnosa?
Da. Izvlačenje iz dokumenata i provjera prema popisima su potpomognuti, a ocjena se predlaže automatski: dubinska analiza prati ritam uspostava odnosa, bez žrtvovanja sljedivosti.
Kako se obrađuju složene strukture?
Umjetna inteligencija čita dokumente na vaš zahtjev; mehanizam rekonstruira vlasnički lanac do stvarnih vlasnika i upozorava na ono što nedostaje. Vi potvrđujete svaki rezultat prihvaćen u predmet.
Jesam li spreman u slučaju nadzora?
Registar s vremenskim žigom i dokazni spis objedinjuju vaš postupak dubinske analize po stranci. Nijedan alat ne jamči izostanak sankcija, ali zabilježena dubinska analiza stavlja vas u snažan položaj.
Standardizirajte dubinsku analizu svoje djelatnosti pružanja sjedišta.
Besplatna procjena daje vam ocjenu od 0 do 100, vaše 3 prioritetne slabosti i preporuku u dvije minute. Zatim demonstracija na primjeru uspostave odnosa.
Bez bankovne kartice · Bez obveze · Vođeno uvođenje
Vigilae pomaže profesionalcu u njegovim obvezama sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Alat percipira, strukturira, provjerava prema popisima i bilježi; profesionalac ostaje jedini donositelj odluka i jedini podnositelj prijava Financijsko-obavještajnoj jedinici.