Una vigilanza AML/CFT standardizzata, al ritmo dei Suoi avvii di rapporto.
Volume di clienti, rotazione rapida, strutture talvolta complesse: la domiciliazione è un settore ad alta posta in gioco di vigilanza. Vigilae standardizza l'avvio del rapporto, individua i titolari effettivi e traccia ogni pratica dall'inizio alla fine.
- Avvio del rapporto standardizzato, anche su grandi volumi
- Titolari effettivi e catene di controllo ricostruiti
- Screening prima della domiciliazione, poi a ogni ri-screening del portafoglio; prova sigillata
Punteggio su 100 in 2 minuti · Senza carta di credito · Senza vincoli
Vigilae, in 55 secondi.
Dalla pratica dispersa al registro sigillato: l'IA percepisce, il motore classifica, Lei decide, la prova viene sigillata.
55 secondi · voce narrante francese · sottotitoli disponibili · audio attivabile
Volume, rotazione, un rischio intrinseco.
Numerosi avvii di rapporto
Molti clienti, in fretta: senza uno standard, la vigilanza diventa disomogenea e difficile da tracciare nell'insieme.
Strutture da districare
Società interposte, titolari effettivi talvolta lontani: la catena di controllo deve essere ricostruita e documentata.
Un settore sorvegliato
La domiciliazione è classificata come a rischio. Una vigilanza non tracciata espone direttamente l'amministratore e la società.
Standardizzare l'avvio del rapporto, tracciare ogni pratica.
Un percorso unico
Lo stesso percorso di vigilanza per ogni cliente, qualunque sia il volume. Nulla è lasciato all'improvvisazione.
Rischio & screening
Valutazione deterministica e screening sanzioni, congelamento dei beni, PEP prima della domiciliazione, poi a ogni ri-screening del portafoglio.
Controllo del rischio
Accettare, rafforzare la vigilanza o predisporre una segnalazione: la decisione è Sua, mai dello strumento.
Pratica sigillata
Registro con marca temporale e fascicolo di prova, immediatamente presentabili in caso di controllo.
Vigilae rispetta il quadro della domiciliazione.
La Sua autorità di controllo AML/CFT dipende dalla Sua giurisdizione. Per la o le giurisdizioni in cui questa pagina viene letta:
- Italie — Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza (contrôles) et Ministero dell'economia e delle finanze (sanctions) pour les prestataires de droit commun ; Banca d'Italia pour les società fiduciarie inscrites à l'albo de l'art. 106 TUB ; ministère chargé des entreprises (désigné « Ministero dello sviluppo economico » dans le décret) pour les società fiduciarie non inscrites à cet albo art. 3, comma 5, lett. a) et art. 3, comma 3, lett. a) (assujettissement) ; art. 9, comma 1 (contrôles NSPV) ; art. 5, comma 4 (sanctions MEF) ; art. 1, comma 2, lett. a) et c) (répartition entre Banca d'Italia et ministère chargé des entreprises) ⚠ Compétence éclatée en trois selon la forme juridique : NSPV/MEF pour le prestataire de services aux sociétés et trusts de droit commun, Banca d'Italia pour la società fiduciaria inscrite à l'albo art. 106 TUB, ministère chargé des entreprises pour la fiduciaire non inscrite. Par ailleurs le décret consulté nomme encore le « Ministero dello sviluppo economico », dénomination abandonnée depuis : il faut confirmer sur un texte postérieur le nom actuel du ministère et le service qui exerce concrètement cette surveillance.
Vigilae copre i 27 Stati membri: ogni studio dichiara la propria giurisdizione e ritrova la propria autorità, il proprio portale di deposito e i riferimenti nazionali. Vedi le 27 giurisdizioni.
Standardizzi la vigilanza della Sua attività di domiciliazione.
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Vigilae assiste il professionista nei suoi obblighi AML/CFT. Lo strumento percepisce, struttura, esegue lo screening e traccia; il professionista resta unico decisore e unico segnalante presso l'Unità di Informazione Finanziaria.