Una vigilanza antiriciclaggio standardizzata, al ritmo dei Suoi avvii di rapporto.
Volume di clienti, rotazione rapida, strutture talvolta complesse: la domiciliazione è un settore ad alta posta in gioco di vigilanza. Vigilae standardizza l'avvio del rapporto, individua i titolari effettivi e traccia ogni pratica dall'inizio alla fine.
- Avvio del rapporto standardizzato, anche su grandi volumi
- Titolari effettivi e catene di controllo ricostruiti
- Screening prima della domiciliazione, poi a ogni ri-screening del portafoglio; prova sigillata
Punteggio su 100 in 2 minuti · Senza carta di credito · Senza vincoli
Vigilae, in 63 secondi.
Dai documenti dispersi al registro sigillato: l'IA percepisce, il motore classifica, lei decide, la prova è sigillata.
63 secondi · voce narrante in italiano · sottotitoli disponibili · audio attivabile
Volume, rotazione, un rischio intrinseco.
Numerosi avvii di rapporto
Molti clienti, in fretta: senza uno standard, la vigilanza diventa disomogenea e difficile da tracciare nell'insieme.
Strutture da districare
Società interposte, titolari effettivi talvolta lontani: la catena di controllo deve essere ricostruita e documentata.
Un settore sorvegliato
La domiciliazione è classificata come a rischio. Una vigilanza non tracciata espone direttamente l'amministratore e la società.
Standardizzare l'avvio del rapporto, tracciare ogni pratica.
Un percorso unico
Lo stesso percorso di vigilanza per ogni cliente, qualunque sia il volume. Nulla è lasciato all'improvvisazione.
Rischio & screening
Valutazione deterministica e screening sanzioni, congelamento dei beni, PEP prima della domiciliazione, poi a ogni ri-screening del portafoglio.
Controllo del rischio
Accettare, rafforzare la vigilanza o predisporre una segnalazione: la decisione è Sua, mai dello strumento.
Pratica sigillata
Registro con marca temporale e fascicolo di prova, immediatamente presentabili in caso di controllo.
Vigilae rispetta il quadro della domiciliazione.
La Sua autorità di controllo AML/CFT dipende dalla Sua giurisdizione. Per la o le giurisdizioni in cui questa pagina viene letta:
- Italia — Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza (controlli) e Ministero dell'economia e delle finanze (sanzioni) per i prestatori di diritto comune; Banca d'Italia per le società fiduciarie iscritte all'albo dell'art. 106 TUB; ministero competente per le imprese (indicato come «Ministero dello sviluppo economico» nel decreto) per le società fiduciarie non iscritte a tale albo art. 3, comma 5, lett. a) e art. 3, comma 3, lett. a) (assoggettamento); art. 9, comma 1 (controlli NSPV); art. 5, comma 4 (sanzioni MEF); art. 1, comma 2, lett. a) e c) (ripartizione tra Banca d'Italia e ministero competente per le imprese) ⚠ Competenza ripartita in tre a seconda della forma giuridica: NSPV/MEF per il prestatore di servizi relativi a società e trust di diritto comune, Banca d'Italia per la società fiduciaria iscritta all'albo art. 106 TUB, ministero competente per le imprese per la fiduciaria non iscritta. Inoltre il decreto consultato nomina ancora il «Ministero dello sviluppo economico», denominazione abbandonata da allora: occorre confermare su un testo successivo il nome attuale del ministero e l'ufficio che esercita concretamente questa vigilanza.
Vigilae copre i 27 Stati membri: ogni studio dichiara la propria giurisdizione e ritrova la propria autorità, il proprio portale di deposito e i riferimenti nazionali. Vedi le 27 giurisdizioni.
Le Sue domande, le nostre risposte chiare.
Vigilae regge il ritmo dei miei avvii di rapporto?
Sì. L'estrazione dei documenti e lo screening sono assistiti, e la valutazione è proposta automaticamente: la vigilanza segue il ritmo degli avvii di rapporto, senza sacrificare la tracciabilità.
Come vengono gestite le strutture complesse?
L'IA legge i documenti su richiesta; il motore ricostruisce la catena di controllo fino ai titolari effettivi e segnala ciò che manca. Lei convalida ogni risultato acquisito nella pratica.
Sono pronto in caso di controllo?
Il registro con marca temporale e il fascicolo di prova raccolgono il Suo percorso di vigilanza per cliente. Nessuno strumento garantisce l'assenza di sanzioni, ma una vigilanza tracciata La mette in una posizione di forza.
Standardizzi la vigilanza della Sua attività di domiciliazione.
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Senza carta di credito · Senza vincoli · Avvio guidato
Vigilae assiste il professionista nei suoi obblighi AML/CFT. Lo strumento percepisce, struttura, esegue lo screening e traccia; il professionista resta unico decisore e unico segnalante presso l'Unità di Informazione Finanziaria.