Una vigilanza AML/CFT standardizzata, al ritmo dei Suoi avvii di rapporto.
Volume di clienti, rotazione rapida, strutture talvolta complesse: la domiciliazione è un settore ad alta posta in gioco di vigilanza. Vigilae standardizza l'avvio del rapporto, individua i titolari effettivi e traccia ogni pratica dall'inizio alla fine.
- Avvio del rapporto standardizzato, anche su grandi volumi
- Titolari effettivi e catene di controllo ricostruiti
- Screening prima della domiciliazione, poi in continuo; prova sigillata
Punteggio su 100 in 2 minuti · Senza carta di credito · Senza vincoli
Vigilae, in 55 secondi.
Dalla pratica dispersa al registro sigillato: l'IA percepisce, il motore classifica, Lei decide, la prova viene sigillata.
55 secondi · voce narrante francese · sottotitoli disponibili · audio attivabile
Volume, rotazione, un rischio intrinseco.
Numerosi avvii di rapporto
Molti clienti, in fretta: senza uno standard, la vigilanza diventa disomogenea e difficile da tracciare nell'insieme.
Strutture da districare
Società interposte, titolari effettivi talvolta lontani: la catena di controllo deve essere ricostruita e documentata.
Un settore sorvegliato
La domiciliazione è classificata come a rischio. Una vigilanza non tracciata espone direttamente l'amministratore e la società.
Standardizzare l'avvio del rapporto, tracciare ogni pratica.
Un percorso unico
Lo stesso percorso di vigilanza per ogni cliente, qualunque sia il volume. Nulla è lasciato all'improvvisazione.
Rischio & screening
Valutazione deterministica e screening sanzioni, congelamento dei beni, PEP prima della domiciliazione, poi in continuo.
Controllo del rischio
Accettare, rafforzare la vigilanza o predisporre una segnalazione: la decisione è Sua, mai dello strumento.
Pratica sigillata
Registro con marca temporale e fascicolo di prova, immediatamente presentabili in caso di controllo.
Vigilae rispetta il quadro della domiciliazione.
Le società di domiciliazione sono soggette agli obblighi AML/CFT; il potere sanzionatorio spetta alla Commissione Nazionale delle Sanzioni (CNS). Vigilae standardizza e traccia la Sua vigilanza operativa senza sostituirsi a tale autorità.
Rif. art. L.561-2 e segg. CMF; Commissione Nazionale delle Sanzioni.Vigilae si adatta al quadro della Sua professione ma non si sostituisce mai al supervisore competente, né alla Sua analisi, né alla Sua decisione.
Le Sue domande, le nostre risposte chiare.
Vigilae regge il ritmo dei miei avvii di rapporto?
Sì. L'estrazione dei documenti e lo screening sono assistiti, e la valutazione è proposta automaticamente: la vigilanza segue il ritmo degli avvii di rapporto, senza sacrificare la tracciabilità.
Come vengono gestite le strutture complesse?
L'IA ricostruisce la catena di controllo fino ai titolari effettivi a partire dai documenti, e segnala ciò che manca. Lei convalida ogni risultato acquisito nella pratica.
Sono pronto in caso di controllo?
Il registro con marca temporale e il fascicolo di prova raccolgono il Suo percorso di vigilanza per cliente. Nessuno strumento garantisce l'assenza di sanzioni, ma una vigilanza tracciata La mette in una posizione di forza.
Standardizzi la vigilanza della Sua attività di domiciliazione.
L'audit gratuito Le fornisce un punteggio su 100, le Sue 3 criticità prioritarie e una raccomandazione in due minuti. Poi una demo su un caso di avvio del rapporto.
Senza carta di credito · Senza vincoli · Avvio guidato
Vigilae assiste il professionista nei suoi obblighi AML/CFT. Lo strumento percepisce, struttura, esegue lo screening e traccia; il professionista resta unico decisore e unico segnalante presso l'Unità di Informazione Finanziaria.