Μια τυποποιημένη επαγρύπνηση ΞΧ/ΧΤ, στον ρυθμό των εισόδων σας.
Όγκος πελατών, ταχεία εναλλαγή, ενίοτε πολύπλοκες δομές: η παροχή έδρας είναι τομέας με υψηλό διακύβευμα επαγρύπνησης. Η Vigilae τυποποιεί τη σύναψη σχέσης, ταυτοποιεί τους πραγματικούς δικαιούχους και ιχνηλατεί κάθε φάκελο από άκρη σε άκρη.
- Τυποποιημένη σύναψη σχέσης, ακόμη και σε μεγάλους όγκους
- Πραγματικοί δικαιούχοι και αλυσίδες ελέγχου ανασυντεθειμένες
- Screening πριν από την παροχή έδρας, έπειτα σε κάθε επανέλεγχο του χαρτοφυλακίου· σφραγισμένη απόδειξη
Βαθμολογία στα 100 σε 2 λεπτά · Χωρίς πιστωτική κάρτα · Χωρίς δέσμευση
Vigilae, σε 55 δευτερόλεπτα.
Από τον διάσπαρτο φάκελο στο σφραγισμένο μητρώο: η ΤΝ αντιλαμβάνεται, η μηχανή ταξινομεί, εσείς αποφασίζετε, η απόδειξη σφραγίζεται.
55 δευτερόλεπτα · γαλλική αφήγηση · διαθέσιμοι υπότιτλοι · ενεργοποιήσιμος ήχος
Όγκος, εναλλαγή, εγγενής κίνδυνος.
Πολυάριθμες εισόδους
Πολλοί πελάτες, γρήγορα: χωρίς πρότυπο, η επαγρύπνηση γίνεται άνιση και δύσκολο να ιχνηλατηθεί στο σύνολο.
Δομές προς αποσαφήνιση
Παρεμβαλλόμενες εταιρείες, πραγματικοί δικαιούχοι ενίοτε απομακρυσμένοι: η αλυσίδα ελέγχου πρέπει να ανασυντίθεται και να τεκμηριώνεται.
Ένας εποπτευόμενος τομέας
Η παροχή έδρας θεωρείται δραστηριότητα κινδύνου. Μια μη ιχνηλατημένη επαγρύπνηση εκθέτει άμεσα τον διαχειριστή και την εταιρεία.
Τυποποιήστε τη σύναψη σχέσης, ιχνηλατήστε κάθε φάκελο.
Μια μοναδική διαδρομή
Η ίδια διαδρομή επαγρύπνησης για κάθε πελάτη, ανεξαρτήτως όγκου. Τίποτα δεν αφήνεται στον αυτοσχεδιασμό.
Κίνδυνος & screening
Ντετερμινιστική βαθμολόγηση και screening κυρώσεων, δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, ΠΕΠ πριν από την παροχή έδρας, έπειτα σε κάθε επανέλεγχο του χαρτοφυλακίου.
Έλεγχος του κινδύνου
Αποδοχή, ενίσχυση της επαγρύπνησης ή προετοιμασία αναφοράς: η δική σας απόφαση, ποτέ του εργαλείου.
Σφραγισμένος φάκελος
Μητρώο με χρονοσφραγίδα και φάκελος απόδειξης, παρουσιάσιμα άμεσα σε περίπτωση ελέγχου.
Η Vigilae σέβεται το πλαίσιο της παροχής έδρας.
Η εποπτική σας αρχή για την ΞΧ/ΧΤ εξαρτάται από τη δικαιοδοσία σας. Για τη δικαιοδοσία ή τις δικαιοδοσίες από τις οποίες διαβάζεται η σελίδα αυτή:
- Grèce — Aucune autorité désignée par l'article 6 de la loi — ne pas nommer d'interlocuteur Ν. 4557/2018 : assujettis à l'άρθρο 5 παρ. 1 περ. στ΄ et ζ΄, sans autorité correspondante à l'άρθρο 6 παρ. 1 ⚠ Lacune vérifiée, pas une omission de recherche : l'article 5 §1 (στ) et (ζ) inscrit bien les prestataires de services aux sociétés et fiducies parmi les assujettis, mais l'énumération de l'article 6 §1 (lettres α à θ dans le texte publié au ΦΕΚ Α΄139/30.07.2018) ne leur attribue aucune autorité — les lettres couvrent la Banque de Grèce, la commission des marchés de capitaux, la police, l'ΕΛΤΕ, l'ΑΑΔΕ, la commission des jeux, le ministère de la Justice et le ministère de l'Économie et du Développement. La page à jour des autorités de supervision du ministère de l'Économie nationale et des Finances ne les mentionne pas davantage. Ce qui manque pour trancher : la version codifiée en vigueur de l'article 6 (les modifications postérieures, notamment ν. 4734/2020, n'ont pas pu être lues sur source officielle). Un projet de modification des articles 5 et 6 a par ailleurs été mis en consultation publique par le ministère (opengov.gr/minfin) : c'est là qu'il faut regarder en premier.
- Chypre — Trois autorités selon la qualité du prestataire : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) pour les personnes agréées au titre de la loi sur les entreprises de services administratifs ; ΣΕΛΚ (ICPAC) pour ses membres ; Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου pour les avocats et sociétés d'avocats art. 59(1)(β)(iii), 59(1)(δ) et 59(1)(ε) de la loi 188(Ι)/2007 ; assujettissement art. 2Α(δ)
Η Vigilae καλύπτει και τα 27 κράτη μέλη: κάθε γραφείο δηλώνει τη δικαιοδοσία του και βρίσκει την αρχή του, την πύλη υποβολής του και τις εθνικές του παραπομπές. Δείτε τις 27 δικαιοδοσίες.
Τυποποιήστε την επαγρύπνηση της δραστηριότητας παροχής έδρας.
Η δωρεάν αξιολόγηση σας δίνει βαθμολογία στα 100, τα 3 κατά προτεραιότητα κενά σας και μια σύσταση σε δύο λεπτά. Έπειτα μια επίδειξη σε περίπτωση σύναψης σχέσης.
Χωρίς πιστωτική κάρτα · Χωρίς δέσμευση · Καθοδηγούμενη έναρξη λειτουργίας
Η Vigilae υποστηρίζει τον επαγγελματία στις υποχρεώσεις του για ΞΧ/ΧΤ. Το εργαλείο αντιλαμβάνεται, δομεί, διενεργεί screening και ιχνηλατεί· ο επαγγελματίας παραμένει ο μοναδικός αποφασίζων και ο μοναδικός υποβάλλων αναφορά στη ΜΧΠ.