Μια τυποποιημένη επαγρύπνηση ΞΧ/ΧΤ, στον ρυθμό των εισόδων σας.
Όγκος πελατών, ταχεία εναλλαγή, ενίοτε πολύπλοκες δομές: η παροχή έδρας είναι τομέας με υψηλό διακύβευμα επαγρύπνησης. Η Vigilae τυποποιεί τη σύναψη σχέσης, ταυτοποιεί τους πραγματικούς δικαιούχους και ιχνηλατεί κάθε φάκελο από άκρη σε άκρη.
- Τυποποιημένη σύναψη σχέσης, ακόμη και σε μεγάλους όγκους
- Πραγματικοί δικαιούχοι και αλυσίδες ελέγχου ανασυντεθειμένες
- Screening πριν από την παροχή έδρας, έπειτα σε κάθε επανέλεγχο του χαρτοφυλακίου· σφραγισμένη απόδειξη
Βαθμολογία στα 100 σε 2 λεπτά · Χωρίς πιστωτική κάρτα · Χωρίς δέσμευση
Vigilae, σε 55 δευτερόλεπτα.
Από τον διάσπαρτο φάκελο στο σφραγισμένο μητρώο: η ΤΝ αντιλαμβάνεται, η μηχανή ταξινομεί, εσείς αποφασίζετε, η απόδειξη σφραγίζεται.
55 δευτερόλεπτα · γαλλική αφήγηση · διαθέσιμοι υπότιτλοι · ενεργοποιήσιμος ήχος
Όγκος, εναλλαγή, εγγενής κίνδυνος.
Πολυάριθμες εισόδους
Πολλοί πελάτες, γρήγορα: χωρίς πρότυπο, η επαγρύπνηση γίνεται άνιση και δύσκολο να ιχνηλατηθεί στο σύνολο.
Δομές προς αποσαφήνιση
Παρεμβαλλόμενες εταιρείες, πραγματικοί δικαιούχοι ενίοτε απομακρυσμένοι: η αλυσίδα ελέγχου πρέπει να ανασυντίθεται και να τεκμηριώνεται.
Ένας εποπτευόμενος τομέας
Η παροχή έδρας θεωρείται δραστηριότητα κινδύνου. Μια μη ιχνηλατημένη επαγρύπνηση εκθέτει άμεσα τον διαχειριστή και την εταιρεία.
Τυποποιήστε τη σύναψη σχέσης, ιχνηλατήστε κάθε φάκελο.
Μια μοναδική διαδρομή
Η ίδια διαδρομή επαγρύπνησης για κάθε πελάτη, ανεξαρτήτως όγκου. Τίποτα δεν αφήνεται στον αυτοσχεδιασμό.
Κίνδυνος & screening
Ντετερμινιστική βαθμολόγηση και screening κυρώσεων, δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, ΠΕΠ πριν από την παροχή έδρας, έπειτα σε κάθε επανέλεγχο του χαρτοφυλακίου.
Έλεγχος του κινδύνου
Αποδοχή, ενίσχυση της επαγρύπνησης ή προετοιμασία αναφοράς: η δική σας απόφαση, ποτέ του εργαλείου.
Σφραγισμένος φάκελος
Μητρώο με χρονοσφραγίδα και φάκελος απόδειξης, παρουσιάσιμα άμεσα σε περίπτωση ελέγχου.
Η Vigilae σέβεται το πλαίσιο της παροχής έδρας.
Η εποπτική σας αρχή για την ΞΧ/ΧΤ εξαρτάται από τη δικαιοδοσία σας. Για τη δικαιοδοσία ή τις δικαιοδοσίες από τις οποίες διαβάζεται η σελίδα αυτή:
- Ελλάδα — Καμία αρχή δεν ορίζεται από το άρθρο 6 του νόμου — να μην κατονομάζεται συνομιλητής Ν. 4557/2018: υπόχρεοι κατά το άρθρο 5 παρ. 1 περ. στ΄ και ζ΄, χωρίς αντίστοιχη αρχή στο άρθρο 6 παρ. 1 ⚠ Επιβεβαιωμένο κενό, όχι παράλειψη της έρευνας: το άρθρο 5 §1 (στ) και (ζ) εντάσσει πράγματι τους παρόχους εταιρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εμπιστεύματος στους υπόχρεους, αλλά η απαρίθμηση του άρθρου 6 §1 (περιπτώσεις α έως θ στο κείμενο που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄139/30.07.2018) δεν τους αναθέτει καμία αρχή — οι περιπτώσεις καλύπτουν την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την αστυνομία, την ΕΛΤΕ, την ΑΑΔΕ, την Επιτροπή Παιγνίων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η επικαιροποιημένη σελίδα των εποπτικών αρχών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν τους αναφέρει ούτε αυτή. Αυτό που λείπει για να κριθεί το ζήτημα: η ισχύουσα κωδικοποιημένη εκδοχή του άρθρου 6 (οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις, ιδίως ο ν. 4734/2020, δεν κατέστη δυνατό να αναγνωστούν σε επίσημη πηγή). Ένα σχέδιο τροποποίησης των άρθρων 5 και 6 τέθηκε εξάλλου σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο (opengov.gr/minfin): εκεί πρέπει να αναζητηθεί πρώτα.
- Κύπρος — Τρεις αρχές ανάλογα με την ιδιότητα του παρόχου: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) για τα πρόσωπα που έχουν λάβει άδεια βάσει του νόμου για τις εταιρείες παροχής διοικητικών υπηρεσιών· ΣΕΛΚ (ICPAC) για τα μέλη του· Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για τους δικηγόρους και τις δικηγορικές εταιρείες art. 59(1)(β)(iii), 59(1)(δ) και 59(1)(ε) του νόμου 188(Ι)/2007· υπαγωγή art. 2Α(δ)
Η Vigilae καλύπτει και τα 27 κράτη μέλη: κάθε γραφείο δηλώνει τη δικαιοδοσία του και βρίσκει την αρχή του, την πύλη υποβολής του και τις εθνικές του παραπομπές. Δείτε τις 27 δικαιοδοσίες.
Τυποποιήστε την επαγρύπνηση της δραστηριότητας παροχής έδρας.
Η δωρεάν αξιολόγηση σας δίνει βαθμολογία στα 100, τα 3 κατά προτεραιότητα κενά σας και μια σύσταση σε δύο λεπτά. Έπειτα μια επίδειξη σε περίπτωση σύναψης σχέσης.
Χωρίς πιστωτική κάρτα · Χωρίς δέσμευση · Καθοδηγούμενη έναρξη λειτουργίας
Η Vigilae υποστηρίζει τον επαγγελματία στις υποχρεώσεις του για ΞΧ/ΧΤ. Το εργαλείο αντιλαμβάνεται, δομεί, διενεργεί screening και ιχνηλατεί· ο επαγγελματίας παραμένει ο μοναδικός αποφασίζων και ο μοναδικός υποβάλλων αναφορά στη ΜΧΠ.