Standardiseeritud rahapesu tõkestamise hoolsus, teie sisenemiste rütmis.
Klientide maht, kiire käive, mõnikord keerukad struktuurid: asukohateenus on kõrge hoolsuse kaaluga sektor. Vigilae standardiseerib ärisuhte loomise, tuvastab tegelikud kasusaajad ja jälgib iga toimikut algusest lõpuni.
- Standardiseeritud ärisuhte loomine, isegi suurte mahtude korral
- Tegelikud kasusaajad ja omandiketid taastatud
- Sõelumine enne asukohateenust, seejärel pidevalt; pitseeritud tõend
Skoor 100-st 2 minutiga · Ilma pangakaardita · Kohustusteta
Vigilae, 55 sekundiga.
Hajutatud toimikust pitseeritud registrini: tehisintellekt tajub, mootor liigitab, teie otsustate, tõend pitseeritakse.
55 sekundit · prantsuskeelne pealelugemine · subtiitrid saadaval · heli sisselülitatav
Mahtu, käivet, sisemine risk.
Arvukad sisenemised
Palju kliente, kiiresti: ilma standardita muutub hoolsus ebaühtlaseks ja tervikuna raskesti jälgitavaks.
Lahti harutatavad struktuurid
Vahendatud äriühingud, mõnikord kaugel asuvad tegelikud kasusaajad: omandikett tuleb taastada ja dokumenteerida.
Jälgitav sektor
Asukohateenus on tuvastatud kui riskantne. Jälgimata hoolsus seab juhi ja äriühingu vahetult ohtu.
Standardiseerige ärisuhte loomine, jälgige iga toimikut.
Ainulaadne protsess
Sama hoolsusprotsess iga kliendi puhul, olenemata mahust. Miski ei jää improvisatsiooni hooleks.
Risk & sõelumine
Determineeritud hindamine ja sanktsioonide, varade külmutamise, riikliku taustaga isikute sõelumine enne asukohateenust, seejärel pidevalt.
Riskikontroll
Vastu võtta, tugevdada hoolsust või valmistada ette teade: teie otsus, mitte kunagi tööriista oma.
Pitseeritud toimik
Ajatempliga register ja tõenditoimik, kohe esitatavad kontrolli korral.
Vigilae austab asukohateenuse raamistikku.
Asukohateenuse äriühingud on kohustatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise reeglitele; sanktsioonide määramise õigus kuulub Riiklikule Sanktsioonide Komisjonile (CNS). Vigilae standardiseerib ja jälgib teie tegevuslikku hoolsust, asendamata seda asutust.
Vrd art. L.561-2 jj CMF; Riiklik Sanktsioonide Komisjon.Vigilae kohandub teie kutseala raamistikuga, kuid ei asenda kunagi pädevat järelevalveasutust, teie analüüsi ega teie otsust.
Teie küsimused, meie selged vastused.
Kas Vigilae peab vastu minu sisenemiste rütmile?
Jah. Dokumentide eraldamine ja sõelumine on abistatud ning hindamine pakutakse automaatselt: hoolsus järgib sisenemiste rütmi, ohverdamata jälgitavust.
Kuidas hallatakse keerukaid struktuure?
Tehisintellekt taastab dokumentide põhjal omandiketi kuni tegelike kasusaajateni ja märgib ära puuduva. Te kinnitate iga toimikusse võetava tulemuse.
Kas olen kontrolliks valmis?
Ajatempliga register ja tõenditoimik koondavad teie hoolsusprotsessi kliendi kaupa. Ükski tööriist ei taga sanktsioonide puudumist, kuid jälgitud hoolsus seab teid tugevasse positsiooni.
Standardiseerige oma asukohateenuse tegevuse hoolsus.
Tasuta audit annab teile kahe minutiga skoori 100-st, teie 3 esmatähtsat puudujääki ja soovituse. Seejärel demo ärisuhte loomise juhtumil.
Ilma pangakaardita · Kohustusteta · Juhendatud käivitamine
Vigilae abistab professionaali tema rahapesu tõkestamise kohustustes. Tööriist tajub, struktureerib, sõelub ja jälgib; professionaal jääb ainsaks otsustajaks ja ainsaks teatajaks rahapesu andmebüroole.