Standardiseeritud rahapesu tõkestamise hoolsus, teie sisenemiste rütmis.
Klientide maht, kiire käive, mõnikord keerukad struktuurid: asukohateenus on kõrge hoolsuse kaaluga sektor. Vigilae standardiseerib ärisuhte loomise, tuvastab tegelikud kasusaajad ja jälgib iga toimikut algusest lõpuni.
- Standardiseeritud ärisuhte loomine, isegi suurte mahtude korral
- Tegelikud kasusaajad ja omandiketid taastatud
- Sõelumine enne asukohateenust, seejärel igal portfelli kordussõelumisel; pitseeritud tõend
Skoor 100-st 2 minutiga · Ilma pangakaardita · Kohustusteta
Vigilae, 55 sekundiga.
Hajutatud toimikust pitseeritud registrini: tehisintellekt tajub, mootor liigitab, teie otsustate, tõend pitseeritakse.
55 sekundit · prantsuskeelne pealelugemine · subtiitrid saadaval · heli sisselülitatav
Mahtu, käivet, sisemine risk.
Arvukad sisenemised
Palju kliente, kiiresti: ilma standardita muutub hoolsus ebaühtlaseks ja tervikuna raskesti jälgitavaks.
Lahti harutatavad struktuurid
Vahendatud äriühingud, mõnikord kaugel asuvad tegelikud kasusaajad: omandikett tuleb taastada ja dokumenteerida.
Jälgitav sektor
Asukohateenus on tuvastatud kui riskantne. Jälgimata hoolsus seab juhi ja äriühingu vahetult ohtu.
Standardiseerige ärisuhte loomine, jälgige iga toimikut.
Ainulaadne protsess
Sama hoolsusprotsess iga kliendi puhul, olenemata mahust. Miski ei jää improvisatsiooni hooleks.
Risk & sõelumine
Determineeritud hindamine ja sanktsioonide, varade külmutamise, riikliku taustaga isikute sõelumine enne asukohateenust, seejärel igal portfelli kordussõelumisel.
Riskikontroll
Vastu võtta, tugevdada hoolsust või valmistada ette teade: teie otsus, mitte kunagi tööriista oma.
Pitseeritud toimik
Ajatempliga register ja tõenditoimik, kohe esitatavad kontrolli korral.
Vigilae austab asukohateenuse raamistikku.
Teie rahapesu tõkestamise järelevalveasutus sõltub teie jurisdiktsioonist. Jurisdiktsiooni või jurisdiktsioonide kohta, kus seda lehte loetakse:
- Estonie — Rahapesu Andmebüroo (Cellule de renseignement financier estonienne), qui est aussi l'autorité délivrant l'agrément (tegevusluba) de ces prestataires § 64 lg 1 du RahaPTS ; assujettissement § 2 lg 1 p 9
Vigilae hõlmab kõiki 27 liikmesriiki: iga büroo märgib oma jurisdiktsiooni ning leiab oma asutuse, oma esitamisportaali ja oma riiklikud viited. Vaata 27 jurisdiktsiooni.
Standardiseerige oma asukohateenuse tegevuse hoolsus.
Tasuta audit annab teile kahe minutiga skoori 100-st, teie 3 esmatähtsat puudujääki ja soovituse. Seejärel demo ärisuhte loomise juhtumil.
Ilma pangakaardita · Kohustusteta · Juhendatud käivitamine
Vigilae abistab professionaali tema rahapesu tõkestamise kohustustes. Tööriist tajub, struktureerib, sõelub ja jälgib; professionaal jääb ainsaks otsustajaks ja ainsaks teatajaks rahapesu andmebüroole.