Advokaadi rahapesu tõkestamise hoolsus, ilma oma advokatuuri kunagi kõrvale jätmata.
Advokaat on kohustatud isik üksnes teatavate tegevuste puhul — tehingud, skeemid, fondide haldamine — ja mitte kunagi õigusnõustamise ega kohtus kaitsmise puhul. Kui tekib kahtlus, sõltub teate teekond jurisdiktsioonist: Prantsusmaal läbib see advokatuuri esimehe ega jõua kunagi otse rahapesu andmebüroosse. Vigilae tunneb seda kahekordset eripära ja järgib seda juba oma ülesehituselt.
- Prantsusmaal suunatakse teade advokatuuri esimehele (art. L.561-17), mitte kunagi otse rahapesu andmebüroole
- Kohustatuse ulatust ja nõustamise / kaitse erandit (art. L.561-3) tuletatakse meelde igas toimikus
- Hoolsus, sõelumine ja tegelikud kasusaajad jälgitud — taastatav tõendite toimik
Skoor 100-st 2 minutiga · Ilma pangakaardita · Kohustusteta
Vigilae 60 sekundiga.
Laialipillatud toimikutest pitseeritud registrini: tehisintellekt tajub, mootor klassifitseerib, teie otsustate, tõend pitseeritakse.
60 sekundit · eestikeelne pealelugemine · subtiitrid saadaval · heli saab sisse lülitada
Kord, mida ei ole ühelgi teisel kutsealal.
Advokatuuri filter
Prantsusmaal läbib kahtlase tehingu teade advokatuuri esimehe, kes edastab selle pärast kontrollimist rahapesu andmebüroole. Otse edastamine on keelatud (art. L.561-17 CMF).
Nõustamise erand
Õigusnõustamine ja kohtus kaitsmine jäävad kohaldamisalast välja — välja arvatud juhul, kui nõu antakse rahapesu eesmärgil. Hinnang jääb teile.
Täpne kohaldamisala
Te olete kohustatud isik üksnes hõlmatud tegevuste puhul: kinnisvaratehingud, äriühingute või fondide haldamine, finantstehingud. Kuid neid tuleb siiski eristada ülejäänud tegevusest.
Ainus tööriist, mis suunab teate sinna, kuhu see peab minema.
Õige adressaadi juurde
Teate kavandil on kohe TEIE jurisdiktsiooni adressaat — Prantsusmaal advokatuuri esimees — ja see tuletab vajaduse korral meelde keeldu edastada otse TRACFIN-ile. Ei mingit menetluslikku eksisammu.
Kohustatud isik või mitte
Iga toimik tuletab meelde kohustatuse ulatuse ning nõustamise / kaitse erandi, et hoolsus keskenduks õigetele tehingutele.
Kutsesaladus säilib
Tööriist valmistab ette ja jälgib; otsustus — kas teatada või mitte, kutsesaladust järgides — jääb teile.
Taastatav
Ajatempliga register ja tõendite toimik: piisav, et tõendada hoolsust, paljastamata kunagi teate sisu.
Vigilae järgib teie advokatuuri teavitusteed.
Teie rahapesu tõkestamise järelevalveasutus sõltub teie jurisdiktsioonist. Jurisdiktsiooni või jurisdiktsioonide kohta, kus seda lehte loetakse:
- Eesti — Eesti Advokatuuri juhatus RahaPTS § 64 lg 3, kusjuures järelevalvet teostatakse advokatuuriseaduse alusel; kohustatud isiku staatus § 2 lg 2
Vigilae hõlmab kõiki 27 liikmesriiki: iga büroo märgib oma jurisdiktsiooni ning leiab oma asutuse, oma esitamisportaali ja oma riiklikud viited. Vaata 27 jurisdiktsiooni.
Teie küsimused, meie selged vastused.
Kas Vigilae edastab teate minu eest?
Ei — ja kindlasti mitte otse. Teate kavandil on kohe TEIE jurisdiktsiooni adressaat — Prantsusmaal advokatuuri esimees — ja see tuletab vajaduse korral meelde keeldu edastada otse rahapesu andmebüroole. Teie kinnitate ja edastate; teatamise otsus jääb teile.
Kas õigusnõustamine on hõlmatud?
Põhimõtteliselt ei: õigusnõustamine ja kohtumenetlusega seotud tegevus jäävad teatamiskohustuse alt välja, välja arvatud juhul, kui nõu antakse teadmisega rahapesu eesmärgist. Vigilae tuletab selle piiri meelde; hinnang kuulub teile.
Milliste tegevuste puhul olen ma tegelikult kohustatud isik?
Kliendi nimel ja arvel tehingutes (kinnisvara-, finants-) või äriühingute, fondide või struktuuride haldamises osalemise ning nende ettevalmistamisel abistamise puhul. Vigilae aitab neid tehinguid raamistada, asendamata teie analüüsi.
Mõõtke oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise küpsust — ilma oma advokatuuri kõrvale jätmata.
Tasuta audit annab teile skoori 100-st, teie 3 peamist nõrkust ja soovituse, kohandatuna advokaadi tegevusele. Kahe minutiga.
Ilma pangakaardita · Kohustusteta · Juhendatud käivitamine
Vigilae abistab professionaali tema rahapesu tõkestamise kohustustes. Tööriist tajub, struktureerib, sõelub ja jälgib; professionaal jääb ainsaks otsustajaks ja ainsaks teatajaks rahapesu andmebüroole.