Advokaadi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine, ilma oma advokatuuri kunagi kõrvale jätmata.
Advokaat on kohustatud isik üksnes teatavate tegevuste puhul — tehingud, skeemid, fondide haldamine — ja mitte kunagi õigusnõustamise ega kohtus kaitsmise puhul. Kui tekib kahtlus, sõltub teate teekond jurisdiktsioonist: Prantsusmaal läbib see advokatuuri esimehe ega jõua kunagi otse rahapesu andmebüroosse. Vigilae tunneb seda kahekordset eripära ja järgib seda juba oma ülesehituselt.
- Prantsusmaal suunatakse teade advokatuuri esimehele (art. L.561-17), mitte kunagi otse rahapesu andmebüroole
- Kohustatuse ulatust ja nõustamise / kaitse erandit (art. L.561-3) tuletatakse meelde igas toimikus
- Hoolsus, sõelumine ja tegelikud kasusaajad jälgitud — taastatav tõendite toimik
Skoor 100-st 2 minutiga · Ilma pangakaardita · Kohustusteta
Vigilae, 55 sekundiga.
Hajutatud toimikust pitseeritud registrini: tehisintellekt tajub, mootor liigitab, teie otsustate, tõend pitseeritakse.
55 sekundit · prantsuskeelne pealelugemine · subtiitrid saadaval · heli sisselülitatav
Kord, mida ei ole ühelgi teisel kutsealal.
Advokatuuri filter
Prantsusmaal läbib kahtlase tehingu teade advokatuuri esimehe, kes edastab selle pärast kontrollimist rahapesu andmebüroole. Otse edastamine on keelatud (art. L.561-17 CMF).
Nõustamise erand
Õigusnõustamine ja kohtus kaitsmine jäävad kohaldamisalast välja — välja arvatud juhul, kui nõu antakse rahapesu eesmärgil. Hinnang jääb teile.
Täpne kohaldamisala
Te olete kohustatud isik üksnes hõlmatud tegevuste puhul: kinnisvaratehingud, äriühingute või fondide haldamine, finantstehingud. Kuid neid tuleb siiski eristada ülejäänud tegevusest.
Ainus tööriist, mis suunab teate sinna, kuhu see peab minema.
Õige adressaadi juurde
Teate kavandil on kohe TEIE jurisdiktsiooni adressaat — Prantsusmaal advokatuuri esimees — ja see tuletab vajaduse korral meelde keeldu edastada otse TRACFIN-ile. Ei mingit menetluslikku eksisammu.
Kohustatud isik või mitte
Iga toimik tuletab meelde kohustatuse ulatuse ning nõustamise / kaitse erandi, et hoolsus keskenduks õigetele tehingutele.
Kutsesaladus säilib
Tööriist valmistab ette ja jälgib; otsustus — kas teatada või mitte, kutsesaladust järgides — jääb teile.
Taastatav
Ajatempliga register ja tõendite toimik: piisav, et tõendada hoolsust, paljastamata kunagi teate sisu.
Vigilae järgib teie advokatuuri teavitusteed.
Teie rahapesu tõkestamise järelevalveasutus sõltub teie jurisdiktsioonist. Jurisdiktsiooni või jurisdiktsioonide kohta, kus seda lehte loetakse:
- Estonie — Eesti Advokatuuri juhatus (directoire du Barreau estonien) § 64 lg 3 du RahaPTS, la surveillance s'exerçant sur le fondement de l'advokatuuriseadus ; assujettissement § 2 lg 2
Vigilae hõlmab kõiki 27 liikmesriiki: iga büroo märgib oma jurisdiktsiooni ning leiab oma asutuse, oma esitamisportaali ja oma riiklikud viited. Vaata 27 jurisdiktsiooni.
Mõõtke oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise küpsust — ilma oma advokatuuri kõrvale jätmata.
Tasuta audit annab teile skoori 100-st, teie 3 peamist nõrkust ja soovituse, kohandatuna advokaadi tegevusele. Kahe minutiga.
Ilma pangakaardita · Kohustusteta · Juhendatud käivitamine
Vigilae abistab professionaali tema rahapesu tõkestamise kohustustes. Tööriist tajub, struktureerib, sõelub ja jälgib; professionaal jääb ainsaks otsustajaks ja ainsaks teatajaks rahapesu andmebüroole.