Advokaadi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine, ilma advokatuuri esimeest kunagi kõrvale jätmata.
Advokaat on kohustatud isik üksnes teatavate tegevuste puhul — tehingud, skeemid, fondide haldamine — ja mitte kunagi õigusnõustamise ega kohtus kaitsmise puhul. Kui tekib kahtlus, ei teatata sellest TRACFIN-ile: see läbib advokatuuri esimehe. Vigilae tunneb seda kahekordset eripära ja järgib seda juba oma ülesehituselt.
- Kahtlase tehingu teade suunatakse advokatuuri esimehele (art. L.561-17), mitte kunagi otse TRACFIN-ile
- Kohustatuse ulatust ja nõustamise / kaitse erandit (art. L.561-3) tuletatakse meelde igas toimikus
- Hoolsus, sõelumine ja tegelikud kasusaajad jälgitud — taastatav tõendite toimik
Skoor 100-st 2 minutiga · Ilma pangakaardita · Kohustusteta
Vigilae, 55 sekundiga.
Hajutatud toimikust pitseeritud registrini: tehisintellekt tajub, mootor liigitab, teie otsustate, tõend pitseeritakse.
55 sekundit · prantsuskeelne pealelugemine · subtiitrid saadaval · heli sisselülitatav
Kord, mida ei ole ühelgi teisel kutsealal.
Advokatuuri esimehe filter
Kahtlase tehingu teade läbib advokatuuri esimehe, kes edastab selle pärast kontrollimist TRACFIN-ile. Otseedastamine on keelatud (art. L.561-17 CMF).
Nõustamise erand
Õigusnõustamine ja kohtus kaitsmine jäävad kohaldamisalast välja — välja arvatud juhul, kui nõu antakse rahapesu eesmärgil. Hinnang jääb teile.
Täpne kohaldamisala
Te olete kohustatud isik üksnes hõlmatud tegevuste puhul: kinnisvaratehingud, äriühingute või fondide haldamine, finantstehingud. Kuid neid tuleb siiski eristada ülejäänud tegevusest.
Ainus tööriist, mis suunab teate sinna, kuhu see peab minema.
Advokatuuri esimehele
Teate kavandil on kohe õige adressaat — advokatuuri esimees — ja see tuletab meelde keeldu edastada otse TRACFIN-ile. Ei mingit menetluslikku eksisammu.
Kohustatud isik või mitte
Iga toimik tuletab meelde kohustatuse ulatuse ning nõustamise / kaitse erandi, et hoolsus keskenduks õigetele tehingutele.
Kutsesaladus säilib
Tööriist valmistab ette ja jälgib; otsustus — kas teatada või mitte, kutsesaladust järgides — jääb teile.
Taastatav
Ajatempliga register ja tõendite toimik: piisav, et tõendada hoolsust, paljastamata kunagi teate sisu.
Vigilae austab advokatuuri esimehe rolli.
Advokaadid teatavad oma kahtlustest advokatuuri esimehele, mille juures nad on registreeritud (Conseil d'État'i ja Cour de cassationi advokaatide puhul advokatuuri presidendile), kes edastab need TRACFIN-ile. Vigilae varustab tegevuslikku hoolsust ja teate kavandit; see ei asenda advokatuuri esimeest ega teie hinnangut.
Vrd art. L.561-3 ja L.561-17 CMF.Vigilae kohandub teie kutseala raamistikuga, kuid ei asenda kunagi pädevat järelevalveasutust, teie analüüsi ega teie otsust.
Teie küsimused, meie selged vastused.
Kas Vigilae edastab minu teate TRACFIN-ile minu eest?
Ei — ja kindlasti mitte otse. Vigilae valmistab ette teate kavandi, mis näitab õiget adressaati, advokatuuri esimeest, ja tuletab meelde keeldu edastada otse TRACFIN-ile (art. L.561-17). Teie kinnitate ja edastate; teatamise otsus jääb teile.
Kas õigusnõustamine on hõlmatud?
Põhimõtteliselt ei: õigusnõustamine ja kohtumenetlusega seotud tegevus jäävad teatamiskohustuse alt välja (art. L.561-3), välja arvatud juhul, kui nõu antakse teadmisega rahapesu eesmärgist. Vigilae tuletab selle piiri meelde; hinnang kuulub teile.
Milliste tegevuste puhul olen ma tegelikult kohustatud isik?
Kliendi nimel ja arvel tehingutes (kinnisvara-, finants-) või äriühingute, fondide või struktuuride haldamises osalemise ning nende ettevalmistamisel abistamise puhul. Vigilae aitab neid tehinguid raamistada, asendamata teie analüüsi.
Mõõtke oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise küpsust — ilma advokatuuri esimeest kõrvale jätmata.
Tasuta audit annab teile skoori 100-st, teie 3 peamist nõrkust ja soovituse, kohandatuna advokaadi tegevusele. Kahe minutiga.
Ilma pangakaardita · Kohustusteta · Juhendatud käivitamine
Vigilae abistab professionaali tema rahapesu tõkestamise kohustustes. Tööriist tajub, struktureerib, sõelub ja jälgib; professionaal jääb ainsaks otsustajaks ja ainsaks teatajaks rahapesu andmebüroole.