AML/CFT advokáta, aniž by se kdy obcházela vlastní komora.
Advokát je povinnou osobou pouze u některých činností — transakce, právní konstrukce, správa prostředků — a nikdy u právní porady či obhajoby před soudem. Vznikne-li podezření, závisí cesta oznámení na jurisdikci: ve Francii vede přes předsedu advokátní komory a nikdy přímo přes finanční zpravodajskou jednotku. Vigilae tuto dvojí zvláštnost zná a respektuje ji už ze své konstrukce.
- Ve Francii je oznámení směrováno k předsedovi advokátní komory (čl. L.561-17), nikdy přímo finanční zpravodajské jednotce
- Rozsah povinností a výjimka pro poradenství / obhajobu (čl. L.561-3) připomínané u každého spisu
- Obezřetnost, prověřování a skuteční majitelé zaznamenáni — rekonstruovatelný důkazní spis
Skóre na stupnici 100 za 2 minuty · Bez platební karty · Bez závazku
Vigilae za 55 sekund.
Od rozptýleného spisu po zapečetěný registr: AI vnímá, engine třídí, vy rozhodujete, důkaz je zapečetěn.
55 sekund · francouzský komentář · titulky k dispozici · zvuk lze zapnout
Režim, jaký nemá žádná jiná profese.
Stavovský filtr
Ve Francii prochází oznámení podezřelého obchodu přes předsedu advokátní komory, který je po ověření předá finanční zpravodajské jednotce. Přímé předání je zakázáno (čl. L.561-17 CMF).
Výjimka pro poradenství
Právní porada a obhajoba před soudem stojí mimo rozsah — s výjimkou případů, kdy je poradenství poskytnuto za účelem praní peněz. Posouzení zůstává na vás.
Přesný rozsah
Povinnou osobou jste jen pro dotčené činnosti: realitní transakce, správu společností nebo fondů, finanční operace. Přesto je třeba je odlišit od zbytku vaší praxe.
Jediný nástroj, který adresuje oznámení tam, kam má směřovat.
Ke správnému adresátovi
Návrh oznámení nese hned od začátku adresáta VAŠÍ jurisdikce — ve Francii předsedu advokátní komory — a případně připomíná zákaz předávat přímo TRACFIN. Žádné procesní pochybení.
Povinná osoba, či nikoli
Každý spis připomíná rozsah povinností a výjimku pro poradenství / obhajobu, aby se obezřetnost týkala správných operací.
Profesní tajemství zachováno
Nástroj připravuje a zaznamenává; úsudek — oznámit, či nikoli, při respektování profesního tajemství — zůstává na vás.
Rekonstruovatelný
Časově označený registr a důkazní spis: dostatek k prokázání řádné péče, aniž by se kdy odhalil obsah oznámení.
Vigilae respektuje cestu oznámení ve vaší komoře.
Váš dohledový orgán pro AML/CFT závisí na vaší jurisdikci. Pro jurisdikci či jurisdikce, ze kterých je tato stránka čtena:
- Tchéquie — Česká advokátní komora (Barreau tchèque) § 35 odst. 1 písm. d) combiné au § 4 odst. 16 písm. a) ; § 37 pour la procédure de contrôle et la protection du secret professionnel
Vigilae pokrývá všech 27 členských států: každá kancelář uvede svou jurisdikci a najde svůj dohledový orgán, svůj portál pro podávání oznámení a své vnitrostátní odkazy. Zobrazit 27 jurisdikcí.
Změřte svou AML/CFT vyspělost — bez obcházení vlastní komory.
Bezplatný audit vám dá skóre ze 100, vaše 3 prioritní mezery a doporučení, přizpůsobené výkonu advokátní profese. Za dvě minuty.
Bez platební karty · Bez závazku · Naváděné spuštění
Vigilae asistuje profesionálovi při jeho povinnostech AML/CFT. Nástroj vnímá, strukturuje, prověřuje a zaznamenává; profesionál zůstává jediným, kdo rozhoduje a kdo podává oznámení finanční zpravodajské jednotce.