AML/CFT advokáta, aniž by se kdy obcházel předseda advokátní komory.
Advokát je povinnou osobou jen pro některé činnosti — transakce, strukturování, správu finančních prostředků — a nikdy pro právní poradu nebo obhajobu před soudem. Když vznikne podezření, neoznamuje je TRACFIN: prochází přes předsedu advokátní komory. Vigilae zná tuto dvojí zvláštnost a už ve své konstrukci ji respektuje.
- Oznámení podezřelého obchodu směrované k předsedovi advokátní komory (čl. L.561-17), nikdy přímo TRACFIN
- Rozsah povinností a výjimka pro poradenství / obhajobu (čl. L.561-3) připomínané u každého spisu
- Obezřetnost, prověřování a skuteční majitelé zaznamenáni — rekonstruovatelný důkazní spis
Skóre na stupnici 100 za 2 minuty · Bez platební karty · Bez závazku
Vigilae za 55 sekund.
Od rozptýleného spisu po zapečetěný registr: AI vnímá, engine třídí, vy rozhodujete, důkaz je zapečetěn.
55 sekund · francouzský komentář · titulky k dispozici · zvuk lze zapnout
Režim, jaký nemá žádná jiná profese.
Filtr předsedy advokátní komory
Oznámení podezřelého obchodu prochází přes předsedu advokátní komory, který je po ověření předá TRACFIN. Přímé předání je zakázáno (čl. L.561-17 CMF).
Výjimka pro poradenství
Právní porada a obhajoba před soudem stojí mimo rozsah — s výjimkou případů, kdy je poradenství poskytnuto za účelem praní peněz. Posouzení zůstává na vás.
Přesný rozsah
Povinnou osobou jste jen pro dotčené činnosti: realitní transakce, správu společností nebo fondů, finanční operace. Přesto je třeba je odlišit od zbytku vaší praxe.
Jediný nástroj, který adresuje oznámení tam, kam má směřovat.
K předsedovi advokátní komory
Návrh oznámení nese hned od začátku správného adresáta — předsedu advokátní komory — a připomíná zákaz předávat přímo TRACFIN. Žádné procesní pochybení.
Povinná osoba, či nikoli
Každý spis připomíná rozsah povinností a výjimku pro poradenství / obhajobu, aby se obezřetnost týkala správných operací.
Profesní tajemství zachováno
Nástroj připravuje a zaznamenává; úsudek — oznámit, či nikoli, při respektování profesního tajemství — zůstává na vás.
Rekonstruovatelný
Časově označený registr a důkazní spis: dostatek k prokázání řádné péče, aniž by se kdy odhalil obsah oznámení.
Vigilae respektuje roli předsedy advokátní komory.
Advokáti oznamují svá podezření předsedovi advokátní komory, u níž jsou zapsáni (předsedovi komory u advokátů při Státní radě a Kasačním soudu), který je předává TRACFIN. Vigilae vybavuje provozní obezřetnost a návrh oznámení; nenahrazuje ani předsedu komory, ani váš úsudek.
Ref. čl. L.561-3 a L.561-17 CMF.Vigilae se přizpůsobuje rámci vaší profese, ale nikdy nenahrazuje příslušný dohledový orgán, vaši analýzu ani vaše rozhodnutí.
Vaše otázky, naše jasné odpovědi.
Předá Vigilae mé oznámení TRACFIN za mě?
Ne — a rozhodně ne přímo. Vigilae připraví návrh oznámení, který uvádí správného adresáta, předsedu advokátní komory, a připomíná zákaz předávat přímo TRACFIN (čl. L.561-17). Vy potvrdíte a předáte; rozhodnutí oznámit zůstává na vás.
Týká se to právní porady?
V zásadě ne: právní porada a činnost spojená se soudním řízením stojí mimo oznamovací rozsah (čl. L.561-3), ledaže je poradenství poskytnuto s vědomím účelu praní peněz. Vigilae připomíná tuto hranici; posouzení náleží vám.
Pro které činnosti jsem skutečně povinnou osobou?
Za účast, jménem a na účet vašeho klienta, na transakcích (realitních, finančních) nebo na správě společností, fondů či struktur, a za pomoc při jejich přípravě. Vigilae pomáhá tyto operace vymezit, aniž by nahrazovalo vaši analýzu.
Změřte svou AML/CFT vyspělost — bez obcházení předsedy advokátní komory.
Bezplatný audit vám dá skóre ze 100, vaše 3 prioritní mezery a doporučení, přizpůsobené výkonu advokátní profese. Za dvě minuty.
Bez platební karty · Bez závazku · Naváděné spuštění
Vigilae asistuje profesionálovi při jeho povinnostech AML/CFT. Nástroj vnímá, strukturuje, prověřuje a zaznamenává; profesionál zůstává jediným, kdo rozhoduje a kdo podává oznámení finanční zpravodajské jednotce.