De antiwitwaswaakzaamheid van de advocaat, zonder ooit zijn orde te omzeilen.
De advocaat is slechts onderworpen voor bepaalde activiteiten — transacties, constructies, fondsenbeheer — en nooit voor juridisch advies of verdediging in rechte. Wanneer een verdenking ontstaat, hangt de meldingsweg af van de jurisdictie: in Frankrijk loopt hij via de stafhouder en nooit rechtstreeks via de financiële-inlichtingeneenheid. Vigilae kent deze dubbele bijzonderheid en respecteert die vanuit zijn opzet.
- In Frankrijk wordt de melding naar de stafhouder geleid (art. L.561-17), nooit rechtstreeks naar de financiële-inlichtingeneenheid
- Reikwijdte van de onderworpenheid en vrijstelling voor advies / verdediging (art. L.561-3) bij elk dossier in herinnering gebracht
- Waakzaamheid, screening en uiteindelijk begunstigden getraceerd — reconstrueerbaar bewijsdossier
Score op een schaal van 0 tot 100 in 2 minuten · Zonder bankkaart · Zonder verplichting
Vigilae, in 61 seconden.
Van verspreide dossiers tot een verzegeld register: de AI neemt waar, de engine classificeert, u beslist, het bewijs wordt verzegeld.
61 seconden · Nederlandse voice-over · ondertitels beschikbaar · geluid inschakelbaar
Een regime dat geen enkel ander beroep kent.
De filter van de orde
In Frankrijk gaat de melding van een ongebruikelijke transactie via de stafhouder van de orde, die ze na verificatie doorgeeft aan de financiële-inlichtingeneenheid. Rechtstreekse toezending is verboden (art. L.561-17 CMF).
De vrijstelling voor advies
Juridisch advies en verdediging in rechte vallen buiten het toepassingsgebied — behalve wanneer het advies wordt verstrekt met het oog op witwassen. De beoordeling blijft aan u.
Een nauwkeurige reikwijdte
U bent slechts onderworpen voor bedoelde activiteiten: vastgoedtransacties, beheer van vennootschappen of fondsen, financiële verrichtingen. Ze moeten dan nog wel worden onderscheiden van de rest van uw beroepsuitoefening.
De enige tool die de melding stuurt naar waar ze thuishoort.
Naar de juiste bestemmeling
De concept-melding vermeldt meteen de bestemmeling van UW jurisdictie — in Frankrijk de stafhouder — en herinnert in voorkomend geval aan het verbod om rechtstreeks aan TRACFIN door te geven. Geen procedurele misstap.
Onderworpen of niet
Elk dossier herinnert aan het toepassingsgebied van de onderworpenheid en de vrijstelling voor advies / verdediging, zodat de waakzaamheid op de juiste verrichtingen betrekking heeft.
Beroepsgeheim gevrijwaard
De tool bereidt voor en legt vast; het oordeel — al dan niet melden, met inachtneming van het beroepsgeheim — blijft aan u.
Reconstrueerbaar
Register met tijdstempel en bewijsdossier: genoeg om de zorgvuldigheid aan te tonen zonder ooit de inhoud van een melding prijs te geven.
Vigilae respecteert de meldingsweg van uw orde.
Uw toezichthoudende autoriteit voor witwasbestrijding hangt af van uw jurisdictie. Voor de jurisdictie of jurisdicties waarin deze pagina wordt gelezen:
- Nederland — De deken van de orde van advocaten in het arrondissement (art. 22, tweede lid, Advocatenwet) — en niet het Bureau Financieel Toezicht, dat de advocaten niet bestrijkt Wwft art. 1d, eerste lid, onder d (met verwijzing naar art. 1a, vierde lid, onder c)
- België — De stafhouder van de Orde waartoe de advocaat behoort — het is de stafhouder, en niet een nationale orde, die de wet als toezichthouder aanwijst art. 85, § 1er, 11°, met verwijzing naar art. 5, § 1er, 28° (bijstand bij vastgoedverrichtingen, beheer van activa, rekeningen, inbrengen, oprichting of bestuur van vennootschappen, fiducieën en trusts, of optreden namens de cliënt bij elke financiële of vastgoedverrichting); art. 117-118 voor de toezichtsregeling en de maatregelen
Vigilae dekt de 27 lidstaten: elk kantoor geeft zijn jurisdictie op en vindt zijn autoriteit, zijn indieningsportaal en zijn nationale verwijzingen terug. Bekijk de 27 jurisdicties.
Uw vragen, onze heldere antwoorden.
Verstuurt Vigilae de melding in mijn plaats?
Nee — en zeker niet rechtstreeks. De concept-melding vermeldt meteen de bestemmeling van UW jurisdictie — in Frankrijk de stafhouder — en herinnert in voorkomend geval aan het verbod om rechtstreeks aan de financiële-inlichtingeneenheid door te geven. U valideert en geeft door; de beslissing om te melden blijft aan u.
Valt juridisch advies eronder?
In beginsel niet: het juridisch advies en de activiteit die verband houdt met een gerechtelijke procedure vallen buiten de meldingsplicht, tenzij het advies wordt verstrekt met kennis van een witwasdoeleinde. Vigilae herinnert aan deze grens; de beoordeling komt u toe.
Voor welke activiteiten ben ik werkelijk onderworpen?
Voor de deelname, in naam en voor rekening van uw cliënt, aan transacties (vastgoed, financieel) of aan het beheer van vennootschappen, fondsen of structuren, en de bijstand bij de voorbereiding ervan. Vigilae helpt deze verrichtingen af te bakenen zonder zich in de plaats te stellen van uw analyse.
Meet uw maturiteit in witwasbestrijding — zonder uw orde te omzeilen.
De gratis audit geeft u een score van 0 tot 100, uw 3 prioritaire zwakke punten en een aanbeveling, afgestemd op de beroepsuitoefening van de advocaat. In twee minuten.
Zonder bankkaart · Zonder verplichting · Begeleide ingebruikname
Vigilae ondersteunt de professional bij zijn antiwitwasverplichtingen. Het hulpmiddel neemt waar, structureert, screent en traceert; de professional blijft als enige beslisser en als enige melder bij de FIU.