De Wwft voor de advocaat, zonder ooit zijn orde te omzeilen.
De advocaat is slechts onderworpen voor bepaalde activiteiten — transacties, constructies, fondsenbeheer — en nooit voor juridisch advies of verdediging in rechte. Wanneer een verdenking ontstaat, hangt de meldingsweg af van de jurisdictie: in Frankrijk loopt hij via de stafhouder en nooit rechtstreeks via de financiële-inlichtingeneenheid. Vigilae kent deze dubbele bijzonderheid en respecteert die vanuit zijn opzet.
- In Frankrijk wordt de melding naar de stafhouder geleid (art. L.561-17), nooit rechtstreeks naar de financiële-inlichtingeneenheid
- Reikwijdte van de onderworpenheid en vrijstelling voor advies / verdediging (art. L.561-3) bij elk dossier in herinnering gebracht
- Waakzaamheid, screening en uiteindelijk begunstigden getraceerd — reconstrueerbaar bewijsdossier
Score op 100 in 2 minuten · Zonder bankkaart · Zonder verplichting
Vigilae, in 55 seconden.
Van het verspreide dossier naar het verzegelde register: de AI neemt waar, de engine classificeert, u beslist, het bewijs wordt verzegeld.
55 seconden · Franse voice-over · ondertiteling beschikbaar · geluid inschakelbaar
Een regime dat geen enkel ander beroep kent.
De filter van de orde
In Frankrijk gaat de melding van een ongebruikelijke transactie via de stafhouder van de orde, die ze na verificatie doorgeeft aan de financiële-inlichtingeneenheid. Rechtstreekse toezending is verboden (art. L.561-17 CMF).
De vrijstelling voor advies
Juridisch advies en verdediging in rechte vallen buiten het toepassingsgebied — behalve wanneer het advies wordt verstrekt met het oog op witwassen. De beoordeling blijft aan u.
Een nauwkeurige reikwijdte
U bent slechts onderworpen voor bedoelde activiteiten: vastgoedtransacties, beheer van vennootschappen of fondsen, financiële verrichtingen. Ze moeten dan nog wel worden onderscheiden van de rest van uw beroepsuitoefening.
De enige tool die de melding stuurt naar waar ze thuishoort.
Naar de juiste bestemmeling
De concept-melding vermeldt meteen de bestemmeling van UW jurisdictie — in Frankrijk de stafhouder — en herinnert in voorkomend geval aan het verbod om rechtstreeks aan TRACFIN door te geven. Geen procedurele misstap.
Onderworpen of niet
Elk dossier herinnert aan het toepassingsgebied van de onderworpenheid en de vrijstelling voor advies / verdediging, zodat de waakzaamheid op de juiste verrichtingen betrekking heeft.
Beroepsgeheim gevrijwaard
De tool bereidt voor en legt vast; het oordeel — al dan niet melden, met inachtneming van het beroepsgeheim — blijft aan u.
Reconstrueerbaar
Register met tijdstempel en bewijsdossier: genoeg om de zorgvuldigheid aan te tonen zonder ooit de inhoud van een melding prijs te geven.
Vigilae respecteert de meldingsweg van uw orde.
Uw toezichthoudende autoriteit voor de Wwft hangt af van uw jurisdictie. Voor de jurisdictie of jurisdicties waarin deze pagina wordt gelezen:
- Pays-Bas — De deken van de orde van advocaten in het arrondissement (le bâtonnier de l'ordre local, art. 22, tweede lid, Advocatenwet) — et non le Bureau Financieel Toezicht, qui ne couvre pas les avocats Wwft art. 1d, eerste lid, onder d (renvoyant à art. 1a, vierde lid, onder c)
- Belgique — Le bâtonnier de l'Ordre auquel l'avocat appartient — c'est le bâtonnier, et non un ordre national, que la loi désigne comme autorité de contrôle art. 85, § 1er, 11°, renvoyant à l'art. 5, § 1er, 28° (assistance à des opérations immobilières, gestion d'actifs, comptes, apports, constitution ou direction de sociétés, fiducies et trusts, ou action au nom du client dans toute opération financière ou immobilière) ; art. 117-118 pour le régime de surveillance et les mesures
Vigilae dekt de 27 lidstaten: elk kantoor geeft zijn jurisdictie op en vindt zijn autoriteit, zijn indieningsportaal en zijn nationale verwijzingen terug. Bekijk de 27 jurisdicties.
Meet uw Wwft-maturiteit — zonder uw orde te omzeilen.
De gratis audit geeft u een score op 100, uw 3 prioritaire zwakke punten en een aanbeveling, afgestemd op de beroepsuitoefening van de advocaat. In twee minuten.
Zonder bankkaart · Zonder verplichting · Begeleide ingebruikname
Vigilae ondersteunt de professional bij zijn Wwft-verplichtingen. Het hulpmiddel neemt waar, structureert, screent en traceert; de professional blijft als enige beslisser en als enige melder bij de FIU.