Надлежният контрол на адвоката срещу изпирането на пари, без никога да заобикаля своята адвокатска колегия.
Адвокатът е задължено лице само за определени дейности — сделки, правни конструкции, управление на средства — и никога за правната консултация или защитата пред съда. Когато възникне съмнение, пътят зависи от юрисдикцията: във Франция той минава през председателя на адвокатската колегия и никога директно през звеното за финансово разузнаване. Vigilae познава тази двойна особеност и я спазва по замисъл.
- Във Франция докладът се насочва към председателя на адвокатската колегия (чл. L.561-17), никога директно до звеното за финансово разузнаване
- Обхватът на задължеността и изключението за консултиране / защита (чл. L.561-3), припомнени при всяко досие
- Надлежен контрол, проверка за съответствие срещу списъци и проследени действителни собственици — възстановимо доказателствено досие
Оценка от 0 до 100 за 2 минути · Без банкова карта · Без ангажимент
Vigilae, за 66 секунди.
От разпиляното досие до запечатания регистър: ИИ възприема, машината класифицира, Вие решавате, доказателството е запечатано.
66 секунди · дикторски глас на български · налични субтитри · звукът може да се включи
Режим, който не е присъщ на никоя друга професия.
Съсловният филтър
Във Франция докладът за съмнителна операция преминава през председателя на адвокатската колегия, който го предава на звеното за финансово разузнаване след проверка. Прякото предаване е забранено (чл. L.561-17 CMF).
Изключението за консултиране
Правната консултация и защитата пред съда са извън обхвата — освен когато консултацията е предоставена с цел изпиране на пари. Преценката остава Ваша.
Точен обхват
Вие сте задължено лице само за обхванати дейности: сделки с недвижими имоти, управление на дружества или фондове, финансови операции. Остава да ги разграничите от останалата част на Вашата практика.
Единственият инструмент, който насочва доклада там, където той трябва да отиде.
Към правилния получател
Проектът на доклад още от самото начало посочва получателя за ВАШАТА юрисдикция — във Франция председателя на адвокатската колегия — и напомня, ако е приложимо, забраната за пряко предаване до TRACFIN. Без процедурна грешка.
Задължено лице или не
Всяко досие напомня обхвата на задължеността и изключението за консултиране / защита, за да може надлежният контрол да обхваща правилните операции.
Запазена тайна
Инструментът подготвя и проследява; преценката — да се докладва или не, при спазване на професионалната тайна — остава Ваша.
Възстановимо
Регистър с времеви печат и доказателствено досие: достатъчно, за да се докаже надлежността, без никога да се разкрива съдържанието на доклад.
Vigilae зачита пътя на доклада във Вашата адвокатска колегия.
Вашият надзорен орган по ПИП/ФТ зависи от Вашата юрисдикция. За юрисдикцията или юрисдикциите, от които се чете тази страница:
- България — Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), дирекция „Финансово разузнаване“. Висш адвокатски съвет приема единни вътрешни правила, приложими към членовете на адвокатските колегии, но не упражнява контрола по ПИП/ФТ. чл. 108, ал. 1-3 ЗМИП за задължените лица по чл. 4, т. 15 (сделки с недвижими имоти, управление на активи, сметки, учредяване и управление на дружества или тръстове, предоставяне на адрес на седалище); чл. 101, ал. 4 и чл. 102, ал. 6 за ролята на Висш адвокатски съвет
Vigilae обхваща 27-те държави членки: всяка кантора посочва своята юрисдикция и намира своя орган, своя портал за подаване и своите национални препратки. Вижте 27-те юрисдикции.
Вашите въпроси, нашите ясни отговори.
Vigilae подава ли доклада вместо мен?
Не — и особено не пряко. Проектът на доклад още от самото начало посочва получателя за ВАШАТА юрисдикция — във Франция председателя на адвокатската колегия — и напомня, ако е приложимо, забраната за пряко предаване до звеното за финансово разузнаване. Вие потвърждавате и предавате; решението да се докладва остава Ваше.
Засегната ли е правната консултация?
По принцип не: правната консултация и дейността, свързана със съдебно производство, са извън обхвата на докладване, освен ако консултацията е предоставена със знание за цел за изпиране на пари. Vigilae напомня тази граница; преценката принадлежи на Вас.
За кои дейности действително съм задължено лице?
За участието, от името и за сметка на Вашия клиент, в сделки (с недвижими имоти, финансови) или в управлението на дружества, фондове или структури, както и за съдействието при тяхната подготовка. Vigilae помага да се очертаят тези операции, без да замества Вашия анализ.
Измерете зрелостта си по ПИП/ФТ — без да заобикаляте своята адвокатска колегия.
Безплатният одит Ви дава оценка от 0 до 100, Вашите 3 приоритетни пропуска и препоръка, съобразени с упражняването на адвокатската професия. За две минути.
Без банкова карта · Без ангажимент · Водено пускане в действие
Vigilae подпомага професионалиста в неговите задължения по ПИП/ФТ. Инструментът възприема, структурира, проверява за съответствие и проследява; професионалистът остава единствен, който взема решение, и единствен, който докладва до звеното за финансово разузнаване.