ПИП/ФТ за адвоката, без никога да заобикаля председателя на адвокатската колегия.
Адвокатът е задължено лице само за определени дейности — сделки, структуриране, управление на средства — и никога за правна консултация или защита пред съда. Когато възникне съмнение, то не се докладва до TRACFIN: минава през председателя на адвокатската колегия. Vigilae познава тази двойна особеност и я зачита по замисъл.
- Доклад за съмнителна операция, насочен към председателя на адвокатската колегия (чл. L.561-17), никога директно до TRACFIN
- Обхватът на задължеността и изключението за консултиране / защита (чл. L.561-3), припомнени при всяко досие
- Надлежен контрол, проверка за съответствие срещу списъци и проследени действителни собственици — възстановимо доказателствено досие
Оценка от 100 за 2 минути · Без банкова карта · Без ангажимент
Vigilae, за 55 секунди.
От разпиляната преписка до запечатания регистър: ИИ възприема, механизмът класифицира, Вие решавате, доказателството е запечатано.
55 секунди · закадрен глас на френски · налични субтитри · звукът може да се включи
Режим, който не е присъщ на никоя друга професия.
Филтърът на председателя на адвокатската колегия
Докладът за съмнителна операция преминава през председателя на адвокатската колегия, който го предава на TRACFIN след проверка. Прякото предаване е забранено (чл. L.561-17 CMF).
Изключението за консултиране
Правната консултация и защитата пред съда са извън обхвата — освен когато консултацията е предоставена с цел изпиране на пари. Преценката остава Ваша.
Точен обхват
Вие сте задължено лице само за обхванати дейности: сделки с недвижими имоти, управление на дружества или фондове, финансови операции. Остава да ги разграничите от останалата част на Вашата практика.
Единственият инструмент, който насочва доклада там, където той трябва да отиде.
Към председателя на адвокатската колегия
Проектът на доклад още от самото начало посочва правилния получател — председателя на адвокатската колегия — и напомня забраната за пряко предаване до TRACFIN. Без процедурна грешка.
Задължено лице или не
Всяко досие напомня обхвата на задължеността и изключението за консултиране / защита, за да може надлежният контрол да обхваща правилните операции.
Запазена тайна
Инструментът подготвя и проследява; преценката — да се докладва или не, при спазване на професионалната тайна — остава Ваша.
Възстановимо
Регистър с времеви печат и доказателствено досие: достатъчно, за да се докаже надлежността, без никога да се разкрива съдържанието на доклад.
Vigilae зачита ролята на председателя на адвокатската колегия.
Адвокатите докладват съмненията си на председателя на адвокатската колегия, в която са вписани (на председателя на колегията — за адвокатите към Държавния съвет и Касационния съд), който ги предава на TRACFIN. Vigilae оборудва оперативния надлежен контрол и проекта на доклад; той не замества нито председателя на адвокатската колегия, нито Вашата преценка.
Реф. чл. L.561-3 и L.561-17 CMF.Vigilae се адаптира към рамката на Вашата професия, но никога не замества компетентния надзорен орган, нито Вашия анализ, нито Вашето решение.
Вашите въпроси, нашите ясни отговори.
Vigilae предава ли моя доклад до TRACFIN вместо мен?
Не — и особено не пряко. Vigilae подготвя проект на доклад, който посочва правилния получател, председателя на адвокатската колегия, и напомня забраната за пряко предаване до TRACFIN (чл. L.561-17). Вие потвърждавате и предавате; решението да се докладва остава Ваше.
Засегната ли е правната консултация?
По принцип не: правната консултация и дейността, свързана със съдебно производство, са извън обхвата на докладване (чл. L.561-3), освен ако консултацията е предоставена със знание за цел за изпиране на пари. Vigilae напомня тази граница; преценката принадлежи на Вас.
За кои дейности действително съм задължено лице?
За участието, от името и за сметка на Вашия клиент, в сделки (с недвижими имоти, финансови) или в управлението на дружества, фондове или структури, както и за съдействието при тяхната подготовка. Vigilae помага да се очертаят тези операции, без да замества Вашия анализ.
Измерете зрелостта си по ПИП/ФТ — без да заобикаляте председателя на адвокатската колегия.
Безплатният одит Ви дава оценка от 100, Вашите 3 приоритетни пропуска и препоръка, съобразени с упражняването на адвокатската професия. За две минути.
Без банкова карта · Без ангажимент · Водено пускане в действие
Vigilae подпомага професионалиста в неговите задължения по ПИП/ФТ. Инструментът възприема, структурира, проверява за съответствие и проследява; професионалистът остава единствен, който взема решение, и единствен, който докладва до звеното за финансово разузнаване.