Високи суми, междинни структури, надлежен контрол, който трябва да се документира.
Покупко-препродажбата на недвижими имоти събира три неща, към които правилата гледат отблизо: значителни суми, наслагващи се граждански дружества и променящи се контрагенти. Въпросът не е дали Ви засяга, а дали можете да покажете какво сте проверили.
- Верига на собственост, проследена до физическите лица (праг от 25 %)
- Съпоставяне с регистъра на действителните собственици, разминаванията се сигнализират
- Продавач и купувач проверени, регистър с времеви печат запазен
Оценка от 0 до 100 за 2 минути · Без банкова карта · Без ангажимент
Vigilae, за 55 секунди.
От разпиляната преписка до запечатания регистър: ИИ възприема, механизмът класифицира, Вие решавате, доказателството е запечатано.
55 секунди · закадрен глас на френски · налични субтитри · звукът може да се включи
Зад SCI стои някой.
Наслагващите се структури
SCI, притежавано от холдинг, притежаван от две физически лица: механизмът проследява веригата и Ви казва кой надхвърля 25 %, или Ви сигнализира, че междинно юридическо лице все още укрива крайния собственик.
Регистърът и разминаванията с него
Това, което обявява регистърът на действителните собственици, невинаги съответства на онова, което установявате Вие. Vigilae съпоставя двете и подготвя, при разминаване, сигнализирането до водещия регистъра (чл. L.561-47-1).
Произходът на средствата
Собствено участие, кредит, реинвестиране, средства от чужбина: въпросът се задава и отговорът остава в преписката.
Една операция, една преписка, едно доказателство.
Двете страни на операцията
Днешният продавач и утрешният купувач се проверяват като два отделни субекта, със собствените си идентификатори.
Обоснована оценка
Сума, държава, структура на собственост, политическа експозиция: оценката се обяснява ред по ред и можете да я коригирате с обосновка.
Запечатана преписка
След като операцията е извършена, преписката се фиксира: верижен регистър, времеви печат от трета страна, съхранение пет години след края на отношението.
Той не подписва вместо Вас.
Никой предварителен договор не се блокира, никоя продажба не се отказва от софтуера. Той предписва мерки, пази доказателството за извършеното и оставя решението там, където му е мястото.
Вашият надзорен орган по ПИП/ФТ зависи от Вашата юрисдикция. За юрисдикцията или юрисдикциите, от които се чете тази страница:
- Bulgarie — Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) : le contrôle est exercé par le président de l'agence, par des agents désignés au sein de la дирекция „Финансово разузнаване“ (la cellule de renseignement financier). La Bulgarie ne délègue pas la supervision des professions non financières à des ordres ou chambres. чл. 108, ал. 1-3 ЗМИП (contrôle sur toutes les personnes visées à чл. 4), pour les assujettis de чл. 4, т. 18 — y compris la location dont le loyer mensuel atteint 10 000 €
Vigilae обхваща 27-те държави членки: всяка кантора посочва своята юрисдикция и намира своя орган, своя портал за подаване и своите национални препратки. Вижте 27-те юрисдикции.
Да видите операция, проведена от начало до край?
Едно SCI, две нива на собственост, съпоставка с регистъра: типичният случай.
Без банкова карта · Без ангажимент · Водено пускане в действие
Vigilae подпомага професионалиста в неговите задължения по ПИП/ФТ. Инструментът възприема, структурира, проверява за съответствие и проследява; професионалистът остава единствен, който взема решение, и единствен, който докладва до звеното за финансово разузнаване.