От встъпването в делови отношения до запечатаната преписка, в шест стъпки.
Ясен, възпроизводим и проследен метод. На всяка стъпка ИИ копилот подготвя терена; при всяко решение Вие валидирате. Накрая всичко е запечатано в регистър с времеви печат, готов за представяне.
- Една преписка за надлежен контрол по клиент или по операция
- Детерминистична и проверима оценка на риска — правила, а не интуиция
- PDF досие с доказателства под собствена марка, готово за контрол
Оценка от 100 за 2 минути · Без банкова карта · Без ангажимент
Vigilae, за 55 секунди.
От разпиляната преписка до запечатания регистър: ИИ възприема, механизмът класифицира, Вие решавате, доказателството е запечатано.
55 секунди · закадрен глас на френски · налични субтитри · звукът може да се включи
Шест стъпки, една обединяваща нишка: Вие запазвате контрола.
Vigilae не замества нито Вашата преценка, нито Вашата отговорност: той подготвя, структурира и проследява, за да решавате бързо и правилно.
Встъпване в делови отношения
Вие откривате преписката. Vigilae структурира идентификацията на клиента и, при необходимост, на действителните собственици. Идентификацията винаги предхожда проверката, както изисква нормативната рамка.
Реф. чл. L.561-5 CMF.Документи и извличане
Вие прилагате документите (самоличност, Kbis, устав, документ за произход на средствата). ИИ ги разчита, извлича полезната информация и сигнализира какво липсва. Вие запазвате контрола върху всяка приета данна.
Действителни собственици и риск
Vigilae възстановява веригата на собственост, идентифицира действителните собственици и предлага оценка на риска (нисък / стандартен / засилен) по детерминистична и проверима логика.
Проверка за съответствие
Проверка срещу санкции, замразяване на активи и видни политически личности преди операцията, след което непрекъсната повторна проверка през цялата делова връзка. Всяко предупреждение Ви се представя за решение.
Решение (човешко)
Вие решавате: да встъпите в делови отношения, да приложите засилен надлежен контрол или да подготвите доклад за съмнителна операция. Vigilae предварително изготвя доклада и подготвя експорта във формат на звеното за финансово разузнаване (ERMES) — предаването остава Ваше действие.
Доказателство
Преписката се запечатва: регистър с времеви печат в SHA-256 и PDF досие с доказателства под собствена марка. Вашият надлежен контрол е проследен и лесно представим в случай на проверка.
Vigilae подготвя експорта във формат ERMES; предаването до звеното за финансово разузнаване остава акт на докладващия. Инструментът никога не докладва вместо Вас и не разкрива никакъв доклад на клиента (чл. L.561-18 CMF).
По-малко администрация, повече контрол.
Преписката за минути
Автоматично извличане на документите, подпомогнато издирване на действителните собственици, проверка за съответствие с едно движение. Времето се връща към консултирането.
Възпроизводим метод
Една и съща взискателност при всяка преписка, независимо от деня. Оценката е обяснима и възпроизводима.
Готов за контрол
По всяко време — пълно досие с доказателства, с времеви печат и представимо пред компетентния надзорен орган.
Вие оставате този, който решава
ИИ подготвя, механизмът класифицира, Вие отсъждате. Решението и докладът остават Ваши действия.
Вашите въпроси, нашите ясни отговори.
Колко време отнема обработването на една преписка?
Няколко минути за проста преписка: извличането на документите и проверката за съответствие са подпомогнати, а оценката се предлага автоматично. Вие запазвате времето за решението, което е Ваше.
Решава ли Vigilae вместо мен?
Не. ИИ възприема и подготвя, детерминистичният механизъм класифицира, но решението за встъпване в делови отношения, за засилване на надлежния контрол или за докладване остава изцяло Ваше.
Какво съдържа досието с доказателства?
Ясен и пълен PDF на Ваше име (собствена марка): идентификация, действителни собственици, фактори на оценката, проверка за съответствие, проследимост с времеви печат и заключение. Готов за архивиране или представяне.
Вижте процеса върху една от Вашите преписки.
Започнете с безплатния одит, после резервирайте водена демонстрация от 15 минути: преминаваме през шестте стъпки върху случай, близък до Вашия. Вие запазвате контрола на всяка стъпка.
Без банкова карта · Без ангажимент · Водено пускане в действие
Vigilae подпомага професионалиста в неговите задължения по ПИП/ФТ. Инструментът възприема, структурира, проверява за съответствие и проследява; професионалистът остава единствен, който взема решение, и единствен, който докладва до звеното за финансово разузнаване.